الدفاع في قضية المعاقبة على تلقي الأموال غير المرخص | الامتناع عن الملاحقة الجزائية بحق عميل مشتبه فيه بالاحتيال وتلقي الأموال غير المرخص

بدأ العميل الاستثمار بعد أن اقترح عليه صديقه A ذلك.

وبعد ذلك، استثمر معارف العميل أيضا لدى A عن طريق العميل، وكانت أموال الاستثمار ترسل وتستقبل عبر حساب العميل لتبسيط المعاملات.

لكن A، الذي وعد بضمان أصل المبلغ المستثمر، لم يف بوعده، وفي النهاية قدم معارف العميل شكوى جنائية ضد العميل وA للاشتباه في ارتكابهما الاحتيال.

وعليه، أحيل العميل إلى النيابة العامة للاشتباه في الاحتيال وتلقي الأموال غير المرخص. وادعى أنه كان ضحية ولم يشارك في القضية، وطلب المساعدة القانونية للدفاع عنه في مواجهة العقوبة.

المادة 6 من قانون تنظيم تلقي الأموال غير المرخص

المادة 347 من قانون العقوبات

كان مقدمو الشكوى يدعون أن العميل شارك في الاحتيال وغيره من الأفعال الإجرامية.

وعليه، جمع المحامي المتخصص في القضايا الجنائية المواد ذات الصلة، ومنها سجلات التحويلات المصرفية، وحللها بدقة لإثبات عدم مشاركة العميل في الجريمة.

وتبين من ذلك أن العميل تسلم بالفعل أموالا من مقدمي الشكوى، لكنه حولها كلها كما هي إلى السيد A بناء على طلبه.

وأثبت المحامي المتخصص في القضايا الجنائية أن العميل لم يحصل على أي منفعة مالية خلال هذه العملية، ودفع بعدم كفاية الأدلة بحقه استنادا إلى صعوبة إثبات عنصري المشاركة واكتساب المنفعة اللازمين لتطبيق المعاقبة على تلقي الأموال غير المرخص.

عندما بدأ العميل الاستثمار، لم يشك في السيد A وأبدى تعاونا معه، إذ كان يحول الأموال كما هي وفقا لتعليماته.

غير أن العميل تعرض هو أيضا للخداع من السيد A ولحقته خسارة كبيرة.

وعليه، قدم المحامي المتخصص في القضايا الجنائية سجلات التحويلات والإيداعات أدلة، مؤكدا أن العميل كان ضحية لا شخصا خاضعا للمعاقبة على تلقي الأموال غير المرخص.

لم يمارس العميل جمع الأموال من عدد غير محدد من الأشخاص كنشاط مهني.

ودفع المحامي المتخصص في القضايا الجنائية بأنه يصعب اعتبار مقدمي الشكوى من عداد الجمهور غير المحدد، لأنهم جميعا كانوا على علاقة معرفة شخصية بالعميل.

كما أوضح أن العميل لم يفعل سوى نقل المعلومات المتعلقة بالاستثمار، بناء على طلب السيد A، إلى معارفه المهتمين به، ولم تكن لديه مطلقا نية لجمع الأموال أو استقطاب الاستثمارات من عدد غير محدد من الأشخاص.

ولذلك، أكد أنه يصعب الجزم بأن أفعال العميل تشكل تلقي الأموال غير المرخص.

تتطلب القضايا الجنائية من هذا النوع فحص الوقائع المعقدة بدقة خلال التحقيق، بما في ذلك تدفق الأموال، وطريقة جمعها، وهيكل النشاط.

وعلى وجه الخصوص، يلزم إجراء تحليل متخصص لمسائل قانونية متعددة، منها توافر القصد، وتقدير حجم الضرر، ونطاق المستثمرين والعلاقات التعاقدية؛ لذلك قد يؤدي قصور الاستجابة الأولية إلى عواقب قانونية سلبية.

تضم شركة دايريون للمحاماة، المصنفة في المرتبة 9 بين مكاتب المحاماة في جمهورية كوريا استنادا إلى معيار إقرارات ضريبة القيمة المضافة المقدمة إلى دائرة الضرائب الوطنية لعام 25، عددا من المحامين المتخصصين ذوي الخبرة العملية في القضايا الجنائية، وتضع تدابير مناسبة للتعامل معها.

كما تدير مركزا خاصا لفحص الأدلة، يجمع المواد التي قد تدعم موقف العميل وتوضع الاستراتيجية على أساسها.

إذا تورط شخص في قضية جنائية في ظروف مماثلة، فيمكن طلب تولي شركة دايريون للمحاماة للقضية من خلال 🔗حجز استشارة قانونية.