مخالفة نظام المعاملات المالية بالأسماء الحقيقية | المحكمة العليا ترسي تعريف مقدم خدمات الأصول الافتراضية

تتعلق هذه القضية بمخالفة نظام المعاملات المالية بالأسماء الحقيقية، وقد تمحورت حول ما إذا كان المتهم يعد مقدم خدمات أصول افتراضية.

تواطأ المتهم مع شركائه في الجريمة على شراء أصول افتراضية من بورصة أصول افتراضية يابانية، ثم بيعها في بورصة أصول افتراضية كورية وإعادة تحويل الأموال إلى اليابان، وكرروا معاملات المراجحة، أي المتاجرة بفروق الأسعار.

وافق المتهم على اقتراح الشخص غير المتهم رقم 1 بدفع عمولة تعادل 0.3~0.5% من الأموال المحولة إلى حساب الشركة غير المتهمة، وشارك في معاملات المراجحة المذكورة. وتولى شراء الأصول الافتراضية من بورصة الأصول الافتراضية اليابانية بالأموال المودعة في حساب الشركة A غير المتهمة، ثم نقلها إلى محفظة الأصول الافتراضية الإلكترونية التي يحددها له الشخص غير المتهم رقم 1.

ونتيجة لذلك، أودع في حساب الشركة A غير المتهمة ما مجموعه نحو 177,800,000,000 وون كوري جنوبي عبر 77 معاملة.

تلقى المتهم خلال هذه العملية عمولة بنسبة محددة من قيمة المعاملات، واستمر في إجرائها كنشاط تجاري دون تقديم بلاغ إلى وحدة الاستخبارات المالية الكورية.

ووجهت إلى المتهم تهم مخالفة قانون كوريا بشأن الإبلاغ عن معلومات محددة للمعاملات المالية واستخدامها ومخالفة نظام المعاملات المالية بالأسماء الحقيقية.

تمثلت المسألتان الرئيسيتان في هذه القضية في تحديد ما إذا كان المتهم مقدم خدمات أصول افتراضية خاضعا لنظام المعاملات المالية بالأسماء الحقيقية، وما إذا كان قد كرر المعاملات باستخدام حساب باسم شخص آخر.

ويرجع ذلك إلى أن اعتباره مقدم خدمات أصول افتراضية يعني ثبوت مخالفته نظام المعاملات المالية بالأسماء الحقيقية وإخلاله بواجب الإبلاغ.

وفيما يتعلق بمخالفة نظام المعاملات المالية بالأسماء الحقيقية، رأت المحكمة العليا أن المتهم يعد مقدم خدمات أصول افتراضية، وأن المعاملات المنفذة باستخدام حساب الشركة غير المتهمة تشكل مخالفة لقانون كوريا بشأن المعاملات المالية بالأسماء الحقيقية وضمان السرية وقانون كوريا بشأن الإبلاغ عن معلومات محددة للمعاملات المالية واستخدامها.

وبذلك أيدت المحكمة ما خلصت إليه محكمة الدرجة السابقة من أن المتهم يعد مقدم خدمات أصول افتراضية.

واستند هذا الحكم إلى أن المتهم كرر تقاضي عمولات لقاء توليه شراء الأصول الافتراضية ونقلها لفائدة عدد غير محدد من الأشخاص، ولذلك اعتبر مقدم خدمات أصول افتراضية.

يعد التحقق من الامتثال لنظام المعاملات المالية بالأسماء الحقيقية مسألة ضرورية لضمان سلامة معاملات الأصول الافتراضية.

يحظر هذا النظام المعاملات بالأسماء المستعارة أو بأسماء أشخاص آخرين، ويهدف إلى ضمان شفافية المعاملات المالية، ومنه يستمد إلزام التحقق من الاسم الحقيقي في معاملات الأصول الافتراضية أساسه.

وقد وضع نظام التحقق من الاسم الحقيقي لتعزيز شفافية معاملات الأصول الافتراضية ومنع غسل الأموال غير المشروع وحماية المستثمرين.

تتسم الأصول الافتراضية بطبيعتها بإخفاء الهوية واللامركزية، ولذلك كثيرا ما تثار بشأنها مسائل تتعلق بمخالفة نظام المعاملات المالية بالأسماء الحقيقية.

وتكتسب مسألة الامتثال لهذا النظام أهمية خاصة نظرا إلى ارتفاع احتمال نقل مبالغ كبيرة من الأموال عبر معاملات تستخدم حسابات بأسماء أشخاص آخرين أو محافظ مجهولة الهوية.

سن قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية في كوريا، الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو 2024، لإدخال نظام إشراف وتفتيش مماثل للنظام المطبق على المؤسسات المالية في معاملات الأصول الافتراضية، ولتمكين مراقبة السوق والتحقيق السريع في ممارسات التداول غير العادلة.

وتعمل السلطات المالية على إنشاء البنية التحتية ذات الصلة لتعزيز سلامة سوق الأصول الافتراضية.

يوفر نظام المعاملات المالية بالأسماء الحقيقية أساسا محوريا لتعزيز شفافية معاملات الأصول الافتراضية، ويؤدي دورا في المنع الفعال لغسل الأموال والأفعال غير المشروعة.

يعمل 🔗المحامون المتخصصون في الشؤون المالية لدى شركة دايريون للمحاماة على حماية المصالح المشروعة للعملاء، مستندين إلى خبراتهم المهنية في لجنة التجارة العادلة الكورية وقسم التحقيقات المالية في النيابة العامة الكورية والمؤسسات المالية العامة.