CONTENTS
- 1. Présentation de l’implication du client dans l’affaire d’escroquerie par appels ou messages frauduleux
- 2. Principale stratégie de défense dans l’affaire d’escroquerie par appels ou messages frauduleux
- - Analyse juridique de l’existence d’une concertation
- - Démonstration de l’absence de connaissance de l’infraction et d’intention délictueuse
- - Éléments montrant que le client agissait comme un exécutant ordinaire
- 3. Résultat de l’assistance dans l’affaire d’escroquerie par appels ou messages frauduleux : décision déclarant le client non coupable
- - En cas de soupçons d’escroquerie par appels ou messages frauduleux
- - Si l’assistance d’un avocat intervenant dans les affaires d’escroquerie par appels ou messages frauduleux est nécessaire
1. Présentation de l’implication du client dans l’affaire d’escroquerie par appels ou messages frauduleux
Dans cette affaire d’escroquerie par appels ou messages frauduleux, le client s’est retrouvé impliqué après avoir trouvé une mission de remise d’espèces sur un site d’offres d’emploi.
La société lui avait indiqué qu’il serait rémunéré s’il recevait des espèces et les remettait à un endroit désigné. Pensant qu’il s’agissait d’une prestation externalisée ordinaire, il a commencé cette activité.
Dans le cadre de cette activité, le client a rencontré les victimes à plusieurs reprises afin de recevoir puis de transmettre des espèces. À mesure que le montant cumulé du préjudice augmentait, les autorités chargées de l’enquête ont commencé à le soupçonner d’être l’intermédiaire chargé de remettre les espèces pour une organisation d’escroquerie par appels ou messages frauduleux.
Cependant, le client ignorait totalement que cette activité était liée à une telle infraction. La société auprès de laquelle il avait postulé présentait l’apparence d’une entreprise ordinaire, et les modalités de la mission étaient également semblables à celles d’un travail habituel en entreprise. Il a donc exécuté les tâches sans soupçonner son implication dans une activité criminelle.
Bien qu’il n’ait fait qu’exécuter les tâches qui lui avaient été confiées, le client a finalement été pris à tort pour un participant à l’escroquerie et renvoyé devant une juridiction pénale coréenne. Il a alors sollicité un avocat spécialisé dans ce type d’affaires afin d’assurer sa défense.
2. Principale stratégie de défense dans l’affaire d’escroquerie par appels ou messages frauduleux
Dans cette affaire d’escroquerie par appels ou messages frauduleux, l’avocat a élaboré une stratégie de défense en examinant attentivement les circonstances de la participation du client, sa connaissance éventuelle de l’infraction, l’existence d’une concertation et celle d’une intention délictueuse.
Analyse juridique de l’existence d’une concertation
L’avocat spécialisé dans les affaires d’escroquerie par appels ou messages frauduleux a présenté sa défense en insistant sur le fait qu’il était difficile de considérer que le client avait agi de concert avec l’organisation à l’origine de l’escroquerie.
Il a souligné que la seule circonstance selon laquelle le client avait remis des espèces conformément à des instructions ne suffisait pas à établir une concertation avec l’organisation, et il a expliqué précisément le caractère limité de son rôle.
Démonstration de l’absence de connaissance de l’infraction et d’intention délictueuse
L’avocat spécialisé dans les affaires d’escroquerie par appels ou messages frauduleux s’est attaché à démontrer que le client ignorait que les actes en cause relevaient d’une telle infraction.
Il a expliqué l’absence d’intention délictueuse en s’appuyant sur le fait que le client avait été recruté par l’intermédiaire d’un site d’offres d’emploi et que les modalités de la mission semblaient correspondre à une activité ordinaire de remise d’espèces.
Éléments montrant que le client agissait comme un exécutant ordinaire
Le client n’avait accompli aucun acte particulier de dissimulation dans l’exécution de ses tâches et avait activement coopéré au cours de l’enquête.
Sur ce fondement, l’avocat spécialisé dans les affaires d’escroquerie par appels ou messages frauduleux a souligné que le client s’était comporté comme une personne exécutant une mission ordinaire, et non comme quelqu’un agissant en connaissance de l’infraction.
3. Résultat de l’assistance dans l’affaire d’escroquerie par appels ou messages frauduleux : décision déclarant le client non coupable
Dans cette affaire d’escroquerie par appels ou messages frauduleux, la juridiction a déclaré le client non coupable.
La formation de jugement a retenu l’argumentation présentée par l’avocat du client. Elle a estimé qu’il était difficile de considérer que celui-ci s’était concerté avec l’organisation criminelle et que les éléments étaient insuffisants pour établir qu’il avait conscience de l’infraction.
Le client a ainsi pu reprendre sa vie quotidienne et a exprimé sa gratitude à son avocat.
En cas de soupçons d’escroquerie par appels ou messages frauduleux
En principe, ces faits relèvent de l’infraction d’escroquerie prévue à l’article 347 de la Loi pénale de la République de Corée. Selon les circonstances, la mise à disposition d’un compte ou la participation à la transmission de fonds peut également soulever la question d’une infraction à la Loi sur les transactions financières électroniques.
Lorsque l’infraction d’escroquerie prévue par la Loi pénale est constituée, elle est punie d’une peine d’emprisonnement avec travail de 20 ans au plus ou d’une peine d’amende de 50 000 000 de wons sud-coréens au plus.
En outre, lorsqu’une personne a fourni ou relayé des moyens de communication, une infraction à la Loi sur les réseaux d’information et de communication ou à la Loi sur les activités de télécommunications peut également être retenue.
Deuxièmement, si elle s’était concertée avec l’organisation d’escroquerie par appels ou messages frauduleux ou avait facilité l’infraction
La seule remise d’espèces ne suffit pas à entraîner une sanction. La responsabilité suppose que la connaissance de l’infraction et le degré de participation soient établis.
Même lorsqu’une personne n’a fait que remettre des espèces, elle peut être sanctionnée pour complicité si sa connaissance de l’infraction est établie.
Dans ce cas, elle peut être sanctionnée au titre de la complicité d’escroquerie prévue par la Loi pénale et se voir infliger une peine d’emprisonnement avec travail ou une peine d’amende.
Orientation de la défense
Élément de défense | Contenu essentiel |
Démonstration de l’absence d’intention | Expliquer que la mission a été exécutée sans avoir conscience de son caractère criminel |
Contestation de l’existence d’une concertation | Démontrer le caractère limité des relations avec l’organisation et du rôle exercé |
Obtention des preuves | Réunir des éléments objectifs concernant notamment le recrutement, les instructions de travail et les échanges |
Facteurs pris en compte pour la détermination de la peine
La juridiction prend en considération l’ensemble des circonstances suivantes.
• Existence ou non de la connaissance de l’infraction et de l’intention
• Perception effective ou non des produits de l’infraction
• Coopération à l’enquête et attitude de repentir
• Absence ou non d’antécédents et de sanctions pénales antérieures
Dans les affaires d’escroquerie par appels ou messages frauduleux, la connaissance de l’infraction, l’intention et le degré de participation constituent notamment des facteurs importants pour la détermination de la peine.
Si l’assistance d’un avocat intervenant dans les affaires d’escroquerie par appels ou messages frauduleux est nécessaire
Une affaire pénale telle qu’une escroquerie par appels ou messages frauduleux nécessite une analyse structurée de l’ensemble du dossier et la définition d’une réponse adaptée dès le début de la procédure.
Fort de son expérience dans les affaires pénales, le Cabinet d’avocats Daeryun élabore une stratégie pour chaque étape, du début de l’affaire jusqu’au procès.
Daeryun, classé au 9e rang des cabinets d’avocats en République de Corée selon les déclarations de TVA déposées en 2025 auprès du Service national des impôts coréen, s’appuie sur une organisation collaborative réunissant des avocats spécialisés en droit pénal et des professionnels de différents domaines afin de fournir des services juridiques adaptés, de la réponse initiale jusqu’à la phase du procès.
La structure de chaque affaire devant faire l’objet d’une analyse juridique appropriée, si la définition de la réponse à apporter présente des difficultés, une assistance peut être sollicitée au moyen du lien 🔗Réserver une consultation juridique.
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