CONTENTS
- 1. Cliente entendue par la police pour une escroquerie par appels frauduleux
- - Circonstances de l’affaire d’escroquerie par appels frauduleux
- 2. Assistance lors de l’enquête policière pour escroquerie par appels frauduleux
- - Absence de connaissance de la nature de l’activité et collecte des éléments de preuve
- - Établissement de la qualité de victime de la cliente
- - Vérification des tâches et absence de participation volontaire à l’infraction
- 3. Résultat de l’assistance lors de l’enquête policière pour escroquerie par appels frauduleux : « classement sans suite »
- 4. Points de vigilance lors d’une enquête policière pour escroquerie par appels frauduleux
- - Quelle infraction était reprochée à la cliente ?
- - Si vous devez être entendu par la police pour une escroquerie par appels frauduleux
1. Cliente entendue par la police pour une escroquerie par appels frauduleux
La cliente entendue par la police dans le cadre d’une escroquerie par appels frauduleux risquait une lourde sanction en tant qu’intermédiaire chargé de la remise des fonds. Grâce à l’assistance méthodique de son avocat, le parquet coréen a toutefois classé l’affaire sans suite, ce qui a permis de clore le dossier.
Circonstances de l’affaire d’escroquerie par appels frauduleux
Alors qu’elle était femme au foyer, la cliente a publié son CV sur un site de recherche d’emploi afin de trouver un travail à temps partiel.
Elle a ensuite été contactée par l’entreprise A et chargée de tâches administratives. Peu après, ses fonctions ont été remplacées par des tâches d’assistance à la clientèle, qu’elle a alors exercées.
Sans soupçonner quoi que ce soit, elle rencontrait directement des clients pour recevoir des objets et les remettre à d’autres personnes. Il s’est toutefois avéré que ce travail consistait en réalité à servir d’intermédiaire chargé de la remise de fonds dans une escroquerie par appels frauduleux.
Elle a alors été contactée par la police afin d’être entendue dans le cadre de cette escroquerie. Consciente de l’importance d’une prise en charge dès le début de cette affaire pénale grave, elle a sollicité l’assistance d’un avocat.
2. Assistance lors de l’enquête policière pour escroquerie par appels frauduleux
Avant l’enquête policière pour escroquerie par appels frauduleux, l’avocat a identifié les enjeux suivants.
Le principal enjeu du dossier était le risque que la cliente soit prise à tort pour une intermédiaire de l’escroquerie alors qu’elle n’avait effectué qu’un simple travail à temps partiel, ainsi que la nécessité d’établir l’existence ou non d’une intention délictueuse ou d’une concertation.
Le fait qu’elle n’avait reçu qu’une faible somme et avait manifesté son intention d’arrêter immédiatement lorsqu’elle avait commencé à avoir des soupçons constituait également un élément déterminant dans l’appréciation de l’affaire.
L’avocat a donc élaboré une stratégie de réponse à l’enquête policière selon les modalités suivantes.
Absence de connaissance de la nature de l’activité et collecte des éléments de preuve
L’avocat a d’abord recueilli comme éléments de preuve les conversations KakaoTalk avec un employé de l’entreprise A ainsi que les instructions de travail, afin d’établir que la cliente ignorait que cette activité consistait à servir d’intermédiaire dans une escroquerie par appels frauduleux.
Après une analyse approfondie des conversations et documents obtenus, il a constaté qu’aucun élément ne montrait que la cliente connaissait la structure de l’organisation ou les flux financiers liés à l’infraction, ni qu’elle y avait participé en dehors des tâches de remise.
Il a ainsi souligné qu’aucun élément ne permettait d’affirmer que la cliente avait discuté avec des membres de l’organisation des actes de fraude financière par télécommunication.
Établissement de la qualité de victime de la cliente
En deuxième lieu, l’avocat a examiné notamment les relevés bancaires et les justificatifs de salaire afin d’établir que la cliente était elle aussi victime de l’escroquerie par appels ou messages frauduleux.
Si la cliente avait participé de concert à cette infraction, elle aurait dû recevoir une somme importante. Or, il a constaté que la rémunération qu’elle avait effectivement perçue était très faible et ne dépassait pas 100 000 wons sud-coréens par jour.
Il a ainsi souligné que la cliente n’avait pas participé de concert à l’infraction, mais avait simplement accompli ce travail comme un emploi à temps partiel.
Vérification des tâches et absence de participation volontaire à l’infraction
Enfin, l’avocat a souligné que la cliente avait activement vérifié les éléments qui suscitaient des interrogations en posant des questions au fur et à mesure de l’exécution de ses tâches.
Pour la première opération, elle avait exécuté les instructions reçues. Dès l’apparition de ses soupçons, elle avait toutefois annoncé qu’elle cessait immédiatement ce travail.
Ces éléments ont permis d’établir qu’elle n’avait pas volontairement participé à l’infraction.
3. Résultat de l’assistance lors de l’enquête policière pour escroquerie par appels frauduleux : « classement sans suite »
Avec l’assistance de son avocat, la cliente qui devait être entendue par la police a pu établir qu’il s’agissait d’un simple travail à temps partiel. Le parquet coréen a classé l’affaire sans suite au regard de la faible somme perçue et de l’arrêt immédiat de l’activité.
La cliente a ainsi écarté le risque d’une sanction pénale et démontré clairement qu’elle n’avait pas volontairement participé à l’infraction.
4. Points de vigilance lors d’une enquête policière pour escroquerie par appels frauduleux
Dans les affaires d’escroquerie par appels frauduleux, même un simple travail à temps partiel ou une course peut être interprété à tort comme une participation à l’infraction. Il est donc important d’expliquer clairement les faits lors de l’enquête.
Il convient notamment d’exposer précisément les circonstances dans lesquelles l’argent ou les objets ont été remis, la manière dont les instructions ont été reçues et le contenu des échanges avec l’interlocuteur.
Lors de l’audition par la police, il est également préférable de fonder ses déclarations sur les seuls faits personnellement vérifiés, plutôt que de formuler des suppositions ou d’évoquer des éléments incertains.
Quelle infraction était reprochée à la cliente ?
L’infraction reprochée à la cliente qui devait être entendue par la police était une infraction à la Loi spéciale de la République de Corée sur la prévention de la fraude financière par télécommunication.
Cette infraction est couramment désignée, sous une forme abrégée, comme une fraude financière par télécommunication.
Les principales formes de fraude financière par télécommunication comprennent les escroqueries par appels frauduleux, le « smishing », les sites d’hameçonnage, l’hameçonnage via messagerie et le « pharming ».
Une personne impliquée dans une organisation de fraude financière par télécommunication, comme l’était la cliente dans cette affaire, peut encourir les sanctions suivantes.
| Article 15-2 de la Loi spéciale sur la prévention de la fraude financière par télécommunication | Une peine d’emprisonnement à durée déterminée d’au moins 1 an ou une amende pénale correspondant à au moins 3 fois et au plus 5 fois le produit de l’infraction peut être prononcée, et ces deux peines peuvent être cumulées. |
Si vous devez être entendu par la police pour une escroquerie par appels frauduleux
Lorsque l’on doit être entendu par la police pour une escroquerie par appels frauduleux, comme la cliente dans cette affaire, il convient de noter que même une participation limitée peut donner lieu au prononcé d’une peine privative de liberté ferme. L’assistance d’un avocat peut être sollicitée pour préparer l’audition.
Au sein du Cabinet d'avocats Daeryun, des avocats enregistrés auprès de l’Association du barreau coréen en qualité de spécialistes du droit pénal analysent, dès le début de l’enquête, les circonstances de l’activité de la personne concernée et sa connaissance éventuelle de l’infraction. Leur assistance couvre notamment la collecte des éléments de preuve et la préparation des déclarations.
En cas de difficultés liées à une enquête policière pour escroquerie par appels frauduleux, une demande d’assistance peut être effectuée via 🔗Réservation d’une consultation juridique.
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