[Affaire de non-culpabilité suivie par un avocat en escroquerie à Wonju] Un client déclaré non coupable dans une affaire d’escroquerie par appels ou messages frauduleux

Les éléments exposés lors de la consultation avec l’avocat intervenant en matière d’escroquerie à Wonju étaient les suivants. Avant de rejoindre une entreprise, le client avait postulé sur un site d’emploi à une mission rémunérée 80 000 wons sud-coréens par jour,

mais cette mission consistait à remettre des espèces pour une organisation d’escroquerie par appels ou messages frauduleux. Après avoir exercé cette activité pendant 5 mois, le client a finalement été contacté par la police. Confronté au risque de voir son embauche annulée, il a consulté l’avocat intervenant en matière d’escroquerie à Wonju.

L’avocat intervenant en matière d’escroquerie à Wonju s’est principalement intéressé à la fréquence et au montant des remises effectuées par le client. Celui-ci avait remis des sommes à au moins 10 reprises, pendant au moins 3 mois, pour un montant total d’au moins 100 millions de wons sud-coréens, et les victimes étaient au moins 5.

Dans cette affaire, le client devait obtenir une décision le déclarant non coupable ou, au plus, une peine d’amende pour pouvoir rejoindre normalement l’entreprise.

Après la consultation, l’avocat intervenant en matière d’escroquerie à Wonju a indiqué qu’il assurerait sa défense avec diligence au regard du résultat recherché.

L’avocat intervenant en matière d’escroquerie à Wonju explique la structure des organisations d’escroquerie par appels ou messages frauduleux.

Ces organisations comprennent notamment le « responsable général », qui supervise l’ensemble des opérations et assure la coordination entre les différentes cellules internes, ainsi que le « responsable de la gestion », qui administre les membres sous les ordres du responsable général et leur enseigne les méthodes de tromperie et de collecte d’espèces,

les « rabatteurs et opérateurs du centre d’appels », qui téléphonent à un grand nombre de victimes indéterminées, se font passer pour des organismes publics ou des établissements financiers et les trompent par de fausses déclarations,

les « personnes chargées des retraits ou de la collecte d’espèces », qui retirent et remettent les fonds versés sur des comptes ou rencontrent directement les victimes afin de recevoir leur argent,

et les « recruteurs », chargés de recruter des titulaires de comptes bancaires prête-noms ou des membres de l’organisation. Les rôles sont ainsi répartis et l’organisation fonctionne sous la forme de cellules étroitement cloisonnées afin de limiter les risques d’interpellation.

Dans cette affaire, le client avait accepté la proposition d’un membre non identifié de l’organisation et assumé le rôle de « collecteur d’espèces ».

L’avocat intervenant en matière d’escroquerie à Wonju a expliqué que plusieurs précédents avaient conclu à l’absence de culpabilité de personnes chargées de remettre des espèces et que ces éléments permettaient de soutenir la même position dans le cas du client.

Le client n’avait pas eu l’« intention » requise en tant que convoyeur d’espèces. Il avait en outre transmis aux autorités d’enquête toutes les informations concernant le membre qui lui avait proposé cette activité ainsi que les autres renseignements dont il disposait sur l’organisation d’escroquerie par appels ou messages frauduleux.

La défense a ainsi soutenu que le client était une « victime » sans aucun lien avec cette organisation.

L’avocat intervenant en matière d’escroquerie à Wonju a soutenu que le client n’avait absolument aucune intention de participer à cette activité criminelle. Le client avait vérifié l’existence du contrat de travail, les informations relatives à l’entreprise ainsi que son adresse,

et avait fait de son mieux pour contrôler l’authenticité du recrutement, notamment en vérifiant si ce type de mission existait réellement. Il n’aurait donc pas envisagé qu’il puisse être impliqué dans une organisation d’escroquerie par appels ou messages frauduleux et devenir convoyeur d’espèces.

Ces explications du client ont été reprises dans les observations écrites présentées pour sa défense.

L’avocat intervenant en matière d’escroquerie à Wonju a exposé la situation actuelle du client. Après une longue période de recherche d’emploi, celui-ci était sur le point d’être embauché en contrat à durée indéterminée, mais son embauche aurait été annulée si une peine privative de liberté ferme, plus lourde qu’une amende, avait été prononcée.

Les revenus effectivement tirés de cet emploi temporaire s’élevaient à environ 1 million de wons sud-coréens. La défense a fait valoir qu’il serait difficile de considérer que le client aurait renoncé à son emploi permanent et participé à une infraction dans le seul but d’obtenir frauduleusement un gain de ce montant.

L’avocat intervenant en matière d’escroquerie à Wonju a expliqué que, même lorsqu’une personne devient suspecte après avoir participé à une escroquerie par appels ou messages frauduleux, une défense fondée sur une consultation et un examen approfondi de l’affaire peut permettre de faire reconnaître son absence de culpabilité.

Dans le cas du client, malgré au moins 10 remises d’espèces représentant au moins 100 millions de wons sud-coréens, il a été déclaré non coupable avec l’assistance de l’avocat.

Une personne faisant l’objet d’une enquête après avoir été impliquée dans une escroquerie par appels ou messages frauduleux peut consulter un avocat du Cabinet d’avocats Daeryun intervenant dans les affaires d’escroquerie.