Exemple d’assistance dans une affaire de fraude financière électronique | Sursis à l’exécution de la peine pour un client soupçonné de fraude financière électronique

Après avoir publié son CV sur un site d’offres d’emploi à temps partiel, le client a été contacté par l’entreprise A, avec laquelle il a signé un contrat de travail.

Cependant, sans savoir que cette activité était liée à une fraude financière, il a effectué à une reprise une mission consistant à remettre des espèces.

Après que des connaissances lui eurent indiqué que ses actes pouvaient relever d’une fraude financière électronique, le client a cessé cette activité, contacté de lui-même le commissariat de police et comparu volontairement afin d’être interrogé.

Il a alors consulté un avocat spécialisé en droit pénal ayant traité des affaires de fraude financière électronique et lui a demandé de l’assister afin de solliciter la plus grande clémence possible.

La commission d’une fraude financière électronique peut être sanctionnée en vertu de la Loi spéciale sur la prévention de la fraude financière par télécommunication de la République de Corée.

Lorsque les faits sont commis de manière habituelle, la peine peut être aggravée jusqu’à concurrence de 1/2.

En outre, la fraude financière électronique consistant à tromper autrui afin d’obtenir un avantage patrimonial, elle peut également être sanctionnée en tant qu’infraction d’escroquerie au titre de la Loi pénale de la République de Corée.

Peine applicable à l’infraction d’escroquerie

Les principales questions soulevées dans cette affaire de fraude financière électronique étaient de savoir si le client avait intentionnellement participé à l’infraction et comment son signalement volontaire ainsi que sa coopération à l’enquête seraient pris en compte dans la sanction pénale et la détermination de la peine.

Il convenait également de déterminer si le fait qu’il s’agissait de sa première infraction et que le risque de récidive était écarté pouvait influer sur le jugement, de même que son statut d’étudiant au moment des faits, son expérience limitée de la vie sociale et de l’indépendance financière, ainsi que l’absence de tout avantage financier.

Le client a de lui-même signalé à la police sa participation à la fraude financière électronique et a coopéré activement au cours de l’enquête.

Sur le fondement de ce signalement volontaire et de cette coopération, l’avocat spécialisé en droit pénal a coordonné la défense afin de réduire au minimum les interrogatoires inutiles et les investigations supplémentaires au stade de l’enquête sur l’escroquerie. Il a également présenté aux autorités d’enquête la bonne foi du client et sa volonté de manifester ses remords.

Le client n’avait encore jamais commis de fraude financière électronique, le risque de récidive était écarté et sa famille ainsi que ses connaissances avaient présenté des demandes de clémence.

L’avocat spécialisé en droit pénal a exposé de manière structurée au tribunal les remords du client, l’absence d’antécédents et l’absence de risque de récidive, tout en veillant à ce que le contenu des demandes de clémence déposées puisse être pris en considération lors du procès.

Le client était étudiant au moment des faits et disposait d’une expérience limitée de la vie sociale et de l’indépendance financière. Il n’avait retiré aucun avantage financier ni personnel de cette affaire de fraude financière électronique.

L’avocat spécialisé en droit pénal s’est fondé sur l’expérience sociale limitée du client et sur l’absence de tout avantage pour souligner ces éléments auprès des autorités d’enquête et du tribunal, afin de solliciter leur clémence.

Dans les affaires d’escroquerie par appels ou messages frauduleux relevant de la fraude financière électronique, même une personne qui n’a joué qu’un rôle limité est fortement susceptible de voir son dossier transmis au parquet et de faire l’objet de poursuites.

Il est donc très important d’élaborer rapidement une stratégie de réponse dès le début de l’affaire.

Le Cabinet d’avocats Daeryun, classé 9e parmi les cabinets d’avocats en République de Corée sur la base des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées auprès du Service national des impôts coréen pour l’année 25, compte plusieurs avocats spécialisés en droit pénal et propose un accompagnement adapté à la situation du client dans les affaires de fraude financière électronique.

Au stade initial de l’affaire, une stratégie susceptible d’être prise en compte favorablement lors de la détermination ultérieure de la peine est élaborée en préparant les réponses aux interrogatoires des autorités d’enquête, en examinant les éléments de preuve et en recensant les éléments relatifs aux remords spontanément exprimés par le client ainsi qu’à sa coopération.

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