Адвокат по экологическому праву | оправдательный приговор по делу о мошенничестве на сумму около 10 миллиардов южнокорейских вон в сфере экологически чистой энергетики

Адвокат по экологическому праву проанализировал дело не как обычное дело о мошенничестве, а как совокупность ① сложных разрешительных и технических требований, характерных для проектов в сфере экологически чистой энергетики, ② информационной асимметрии при привлечении инвесторов и контрагентов и ③ проблемы разграничения ответственности руководителей и рядовых исполнителей.

В проектах в сфере экологически чистой энергетики ключевыми вопросами становятся фактическая возможность установки оборудования, наличие экологических разрешений и достоверность сведений о реализуемости проекта. Без точного понимания этих обстоятельств уголовная ответственность может быть возложена и на рядовых исполнителей.

Организация преступного сообщества, вступление в него и участие в его деятельности

>Преступление считается оконченным с момента организации преступного сообщества или группы либо вступления в них<

* Организация: создание нового преступного сообщества или группы
* Вступление: присоединение к существующему преступному сообществу или группе

Наказание за организацию преступного сообщества и связанные с ней деяния

Уголовный кодекс Республики Корея
Статья 114 (Организация преступного сообщества и др.) Лицо, организовавшее объединение или группу, целью которых является совершение преступления, наказуемого смертной казнью, пожизненным лишением свободы или лишением свободы на определенный срок не менее 4 лет, вступившее в такое объединение или группу либо участвовавшее в их деятельности в качестве члена, наказывается в пределах санкции, установленной за преступление, являющееся их целью. При этом наказание может быть смягчено.

Наказание за мошенничество и нарушение Закона Республики Корея об усиленном наказании за отдельные экономические преступления

Уголовный кодекс Республики Корея
Статья 347 (Мошенничество) ① Лицо, которое путем обмана получило имущество или приобрело имущественную выгоду, наказывается лишением свободы на срок до 10 лет или штрафом до 20 миллионов южнокорейских вон.

Статья 3 Закона Республики Корея об усиленном наказании за отдельные экономические преступления (усиленное наказание за отдельные имущественные преступления) ① Лицо, совершившее мошенничество, предусмотренное статьей 347 Уголовного кодекса Республики Корея, подлежит усиленному наказанию согласно следующим положениям, если стоимость имущества или имущественной выгоды, приобретенных им либо третьим лицом вследствие преступления (далее в настоящей статье — «сумма выгоды»), составляет не менее 500 миллионов южнокорейских вон.
1. Если сумма выгоды составляет не менее 5 миллиардов южнокорейских вон: пожизненное лишение свободы или лишение свободы на срок не менее 5 лет
2. Если сумма выгоды составляет не менее 500 миллионов, но менее 5 миллиардов южнокорейских вон: лишение свободы на определенный срок не менее 3 лет
② В случае, предусмотренном частью 1, одновременно может быть назначен штраф в размере, не превышающем сумму выгоды.

Прежде всего адвокат по экологическому праву тщательно проанализировал характер и объем обязанностей клиента в компании.

Ключевыми обстоятельствами расследуемого мошенничества являлись разработка структуры проекта, использование и управление привлеченными средствами, а также привлечение контрагентов посредством ложных или преувеличенных заявлений. Адвокат по экологическому праву с помощью объективных материалов доказал, что клиент не участвовал ни в одном из этих ключевых процессов принятия решений.

Клиент не участвовал в планировании или разработке структуры проекта в сфере экологически чистой энергетики и не имел полномочий определять направления использования привлеченных средств, управлять ими или давать соответствующие указания.

Не было установлено и того, что он давал указания сообщать контрагентам ложные сведения о реализуемости проекта или структуре доходности либо руководил такими действиями.

На основании этих обстоятельств адвокат по экологическому праву подчеркнул, что клиент являлся рядовым исполнителем, выполнявшим установленные обязанности по указанию руководства, а не соучастником, обладавшим контролем над совершением преступления или полномочиями принимать решения.

Суду было аргументированно разъяснено, что признание участия в преступлении только на основании принадлежности к организации или выполнения рабочих обязанностей противоречит принципам уголовной ответственности.

Затем адвокат по экологическому праву обратил внимание на информационную асимметрию между руководством и рядовыми исполнителями.

В рамках этого дела генеральный директор неоднократно заявлял сотрудникам, включая клиента, что «правовых проблем нет», «с необходимыми разрешениями и реализацией проекта проблем нет» и «это законный проект в сфере экологически чистой энергетики».

Адвокат по экологическому праву подчеркнул, что эти заявления представляли собой не просто внутреннее мнение, а официальные разъяснения, на которые рядовые исполнители вынуждены были полагаться при выполнении своих обязанностей.

Было подробно обосновано, что вследствие организационной структуры компании клиент мог выполнять свои обязанности только исходя из решений и разъяснений генерального директора и руководства. При этом у него не было ни полномочий, ни реальных возможностей самостоятельно проверить фактическую реализуемость или правомерность проекта.

На основании этого адвокат по экологическому праву представил в качестве ключевого довода положение о том, что клиент не осознавал преступный характер действий и не участвовал в них добровольно и активно, а являлся подчиненным исполнителем без умысла, которого руководство вследствие обмана использовало для совершения преступления.

Этот довод стал существенным основанием для отрицания умысла и осведомленности, необходимых для признания деяния мошенничеством.

Адвокат по экологическому праву также систематизировал сведения о поведении клиента после произошедшего, чтобы они могли быть учтены при определении уголовной ответственности в качестве смягчающих обстоятельств.

Осознав в ходе расследования, что его действия повлекли ущерб, клиент содействовал процедуре возврата уплаченных по договорам сумм и активно участвовал в рассмотрении обращений потерпевших.

Адвокат по экологическому праву подчеркнул, что эти действия являлись не формальной реакцией, а реальными усилиями по возмещению ущерба.

В практике уголовного судопроизводства поведение после совершения деяния, усилия по возмещению ущерба и восстановление отношений с потерпевшими учитываются при назначении наказания.

Опираясь на эти правовые положения, адвокат по экологическому праву указал, что последующие действия клиента четко отличали его от лица, умышленно участвовавшего в преступлении.

В этом деле существенное значение имела помощь адвоката по экологическому праву, учитывавшего специфику проектов в сфере экологии и энергетики.

При возникновении уголовно-правовых рисков в связи с экологическим проектом целесообразен комплексный правовой анализ структуры проекта и пределов ответственности.

Проекты в сфере экологии и энергетики представляют собой область с повышенными правовыми рисками, в которой тесно связаны разрешительные требования, техническая реализуемость, экологическое регулирование и вопросы уголовной ответственности.

В частности, при работе над проектами экологически чистой энергетики, возобновляемой энергетики и ESG без достаточного понимания их структуры сотрудники могут оказаться вовлеченными в уголовное дело. Даже если лицо фактически не руководило совершением преступления, уже на этапе расследования может возникнуть вопрос о возложении на него значительной юридической ответственности.

В такой ситуации помощь адвоката по экологическому праву может способствовать точному анализу структуры проекта и распределения ответственности внутри организации, предотвращая необоснованное расширение уголовной ответственности.

Адвокат по экологическому праву разграничивает ответственность рядовых исполнителей и лиц, принимающих решения, с учетом особенностей экологической и энергетической отраслей, а также комплексно анализирует экологическое законодательство и нормы уголовного права.

Недостаточная подготовка на первоначальном этапе расследования может привести к неблагоприятным выводам, которые трудно изменить при последующем судебном разбирательстве. Поэтому стратегию реагирования целесообразно определять с учетом профессионального правового анализа уже на раннем этапе.

В Дэрюн адвокаты, занимающиеся экологическими, энергетическими и уголовными делами, участвуют в работе с первоначального этапа и предлагают подход с учетом обстоятельств клиента.

При возникновении уголовно-правовых рисков в связи с экологическим проектом, расследованием или судебным разбирательством правовая консультация позволяет оценить возможные способы реагирования.

Выбранный подход может повлиять на пределы уголовной ответственности и результат дела.