Tội nhận tiền hoặc lợi ích để làm trung gian dàn xếp công việc thuộc chức trách của công chức theo pháp luật Hàn Quốc

Việc khoản tiền hoặc lợi ích đã nhận có phải là đối giá cho hành vi làm trung gian dàn xếp công việc thuộc chức trách của công chức hay không được đánh giá tổng hợp dựa trên nhiều tình tiết sau đây.

▷ Nội dung được nhờ dàn xếp

▷ Mối quan hệ thân quen giữa người làm trung gian và người cung cấp lợi ích

▷ Giá trị của tiền hoặc lợi ích cùng diễn biến và thời điểm trao nhận

Sau khi xem xét toàn diện các yếu tố này, chỉ cần xác định được mối quan hệ đối giá giữa hành vi làm trung gian và tiền hoặc lợi ích là đủ.

Nếu tiền hoặc lợi ích mà người làm trung gian nhận được đồng thời mang tính chất là đối giá cho hành vi làm trung gian và cho hành vi khác, đồng thời hai tính chất này không thể tách rời, thì toàn bộ khoản tiền hoặc lợi ích đó được coi là đối giá cho hành vi làm trung gian.

Nhận hối lộ để làm trung gian dàn xếp công vụ và nhận tiền hoặc lợi ích để làm trung gian dàn xếp đều là hành vi nhận tiền hoặc lợi ích thông qua việc làm trung gian liên quan đến công việc thuộc chức trách của công chức, nhưng khác nhau về chủ thể và quy định xử phạt.

▶ Điều 132 Bộ luật Hình sự Hàn Quốc

Đạo luật Hàn Quốc về tăng nặng hình phạt đối với một số tội phạm cũng quy định như sau về việc làm trung gian dàn xếp công việc thuộc chức trách của công chức.

▶ Điều 3 Đạo luật Hàn Quốc về tăng nặng hình phạt đối với một số tội phạm

Người nhận, yêu cầu hoặc hứa nhận tiền hay lợi ích khác để làm trung gian dàn xếp công việc thuộc chức trách của cán bộ hoặc nhân viên công ty tài chính, hoặc người khiến hay yêu cầu trao khoản tiền hoặc lợi ích đó cho người thứ ba, sẽ bị xử phạt như sau.

▶ Điều 7 Đạo luật Hàn Quốc về tăng nặng hình phạt đối với một số tội phạm kinh tế

※ Nhận tiền hoặc lợi ích để làm trung gian dàn xếp của cán bộ hoặc nhân viên tổ chức tài chính

Những vấn đề trọng tâm để xác định tội nhận tiền hoặc lợi ích nhằm làm trung gian dàn xếp công vụ là liệu trên thực tế có hành vi làm trung gian đối với công việc thuộc chức trách của công chức hay không và liệu khoản tiền hoặc lợi ích được nhận có mang tính đối giá hay không.

Theo đó, cần xác minh và chứng minh một cách tổng hợp diễn biến dẫn đến việc cung cấp tiền hoặc lợi ích, nội dung trao đổi tại thời điểm đó, vai trò và mức độ ảnh hưởng của người bị tình nghi cũng như mối quan hệ với công chức.

Đặc biệt, cần làm rõ bằng tài liệu và lập luận rằng không có yêu cầu làm trung gian hoặc ý định gây ảnh hưởng và khoản tiền hay lợi ích đã nhận không liên quan đến công việc thuộc chức trách của công chức.

Có án lệ của Tòa án Tối cao Hàn Quốc xác định rằng dù đã có việc nhận tiền hoặc lợi ích, tội nhận lợi ích để làm trung gian dàn xếp vẫn không được cấu thành nếu người nhận không có ý định làm trung gian.

Phán quyết ngày 12. 11. 2004 của Tòa án Tối cao Hàn Quốc, vụ án số 2004도 5655

Vì vậy, cần làm rõ rằng người nhận không nhận thức được việc làm trung gian hoặc không có ý định thực hiện việc đó.

Đặc biệt, cần trình bày có hệ thống lập luận rằng bên kia đã đơn phương trao tiền hoặc lợi ích, hoặc dù thừa nhận việc nhận tiền hoặc lợi ích nhưng việc này không liên quan đến hoạt động làm trung gian dàn xếp.

Ngay cả khi việc nhận tiền hoặc lợi ích được xác định, việc tự nguyện hoàn trả trước khi bắt đầu điều tra hoặc nỗ lực khắc phục thiệt hại có thể được xem là tình tiết có lợi khi quyết định hình phạt.

Cần giải trình đầy đủ về thời điểm hoàn trả, tính tự nguyện của việc hoàn trả và ý chí của bên kia, đồng thời thể hiện khách quan sự hối lỗi thực chất.

Đối với tội nhận tiền hoặc lợi ích để làm trung gian dàn xếp công vụ, cần xem xét kỹ lưỡng các tình tiết cụ thể và yếu tố pháp lý của vụ việc, bao gồm diễn biến trao nhận tiền hoặc lợi ích, việc có hay không có ý định làm trung gian và mối liên hệ với công việc thuộc chức trách của công chức, vì vậy vụ việc đòi hỏi sự xem xét pháp lý chuyên môn.

Trên thực tế, giao dịch tiền bạc thông thường đôi khi bị nghi ngờ là hối lộ, trong khi hành vi có tính đối giá rõ ràng lại có thể bị hiểu là sự giúp đỡ giữa những người quen biết.

Do đó, việc xác định chính xác sự việc và xây dựng phương án xử lý từ giai đoạn đầu của cuộc điều tra có ý nghĩa quan trọng.

Công ty Luật Daeryun có các luật sư chuyên về hình sự đã đăng ký với Hiệp hội Luật sư Hàn Quốc và cung cấp sự hỗ trợ sau đây đối với các vụ án tội phạm kinh tế, bao gồm tội nhận tiền hoặc lợi ích để làm trung gian dàn xếp công vụ.

→ Tư vấn soạn thảo bản trình bày gửi cơ quan điều tra

→ Tham gia cùng người bị tình nghi khi lấy lời khai và xử lý vấn đề liên quan đến lệnh tạm giam

→ Xây dựng phương án xét xử hình sự sau khi bị truy tố

→ Chuẩn bị tài liệu phục vụ việc quyết định hình phạt và tổng hợp các nỗ lực khắc phục thiệt hại

Daeryun cũng phối hợp với trung tâm điều tra chứng cứ nội bộ để thu thập, phân tích chứng cứ một cách hợp pháp và xây dựng phương án bào chữa.

Nếu cuộc điều tra đã được tiến hành hoặc một người đã bị xác định là người bị tình nghi, người đó có thể đề nghị luật sư hình sự của Công ty Luật Daeryun tư vấn.