e-discovery

Khi tiến hành tố tụng với doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp trong nước nảy sinh nhu cầu vận dụng e-discovery.

Để thắng kiện trong tranh chấp với doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp trong nước phải thu thập hiệu quả chứng cứ điện tử mà đối phương nắm giữ và quản lý phù hợp với yêu cầu pháp lý.

Ngoài ra, do chứng cứ điện tử có thể được sử dụng làm căn cứ pháp lý quan trọng, thông qua e-discovery có thể công khai và chia sẻ tài liệu trước bằng một thủ tục để định hướng vụ án theo hướng có lợi.

Hơn nữa, nếu chuẩn bị chiến lược tốt cho e-discovery thì không chỉ giảm được sự tiêu tốn thời gian và chi phí tố tụng không cần thiết mà còn có thể kỳ vọng kết quả tố tụng thuận lợi, nên có thể nói đây là một chế độ hữu hiệu.

E-discovery có yêu cầu pháp lý khắt khe, và nếu không tuân theo các thủ tục đa dạng thì có thể không được thừa nhận là chứng cứ tại tòa.

Do đặc tính của chứng cứ điện tử, trong quá trình thu thập có thể xảy ra sai lệch hoặc hư hỏng dữ liệu nên phải xử lý hết sức thận trọng.

Ngoài ra, vì quy định về chứng cứ điện tử khác nhau theo pháp luật từng quốc gia nên trong tố tụng giữa các quốc gia cần có cách tiếp cận cân nhắc đầy đủ pháp luật của tất cả các nước liên quan.

Trong quá trình này, để thủ tục thu thập và bảo tồn dữ liệu có hiệu lực về mặt pháp lý thì cần được sự trợ giúp của chuyên gia và cần các biện pháp kỹ thuật thích hợp để dữ liệu không bị hư hỏng.

Đồng thời, để chứng cứ cung cấp qua e-discovery được tòa án thừa nhận thì phải tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật và thủ tục liên quan.

Do đó, để phòng ngừa các vấn đề pháp lý hay sai sót kỹ thuật có thể phát sinh trong quá trình e-discovery, nên nhận sự tư vấn pháp lý của luật sư chuyên môn và sự hỗ trợ của chuyên gia giám định kỹ thuật số.

Nguyên tắc cốt lõi của chế độ e-discovery như sau.

▶Xóa bỏ bất đối xứng thông tin ➝ Cho phép tiếp cận thông tin điện tử quan trọng mà đối phương nắm giữ

▶Thúc đẩy tố tụng minh bạch ➝ Ngăn ngừa lập luận sai sự thật bằng việc công khai chứng cứ sớm

▶Cần phân tích tinh vi tài liệu điện tử ➝ Vì tài liệu số dễ chỉnh sửa, xóa bỏ nên bắt buộc phải kiểm chứng tính toàn vẹn

Ngày nay, các vụ dân sự mang tính quốc tế như vụ kiện ly hôn với người phối ngẫu cư trú ở nước ngoài, trường hợp bị lừa đảo đầu tư bởi người nước ngoài, tranh chấp xoay quanh di sản thừa kế ở nước ngoài đang ngày càng gia tăng.

Những vụ án này không đơn thuần là tranh chấp về mặt cảm xúc, mà nhiều khi chứng cứ số mà đối phương nắm giữ trở thành vấn đề tranh chấp cốt lõi.

Việc cá nhân tự mình bảo đảm hoặc phân tích thông tin số của đối phương gặp phải giới hạn về mặt kỹ thuật.

Đặc biệt, tại các quốc gia thông luật như Hoa Kỳ hay Anh, chế độ discovery được vận hành rất nghiêm ngặt, và nếu không có năng lực ứng phó về mặt thủ tục để yêu cầu xem và buộc nộp văn bản điện tử mà đối phương nắm giữ thì trên thực tế rất khó phòng vệ trong tố tụng.

Ngoài ra, để ứng phó với các tội phạm số mà cá nhân gặp phải như lừa đảo tài chính trực tuyến, bôi nhọ danh dự qua mạng xã hội, lừa đảo email phishing, thì quá trình bảo tồn siêu dữ liệu và sắp xếp thành chứng cứ thông qua e-discovery cũng là điều bắt buộc.

Bởi vì nếu bảo đảm chứng cứ quá muộn hoặc bị nghi ngờ ngụy tạo, biến đổi thì có thể không được thừa nhận năng lực chứng cứ tại tòa.

Đối với các vụ dân sự·hình sự nhằm vào đối phương cư trú ở nước ngoài, cần các thủ tục phức tạp như xác định nơi cư trú, tống đạt chứng cứ, ứng phó pháp luật bản địa, và thông qua e-discovery có thể quản lý quá trình đó một cách nhanh chóng và có hệ thống.

Do đó, nếu cá nhân bị cuốn vào vụ việc có yếu tố nước ngoài thì cần cách ứng phó chiến lược lấy việc thu thập chứng cứ làm trung tâm thay vì chỉ ứng phó theo cảm xúc, và chế độ giúp điều đó khả thi chính là e-discovery.

Trong môi trường kinh doanh toàn cầu, tranh chấp hợp đồng giữa các doanh nghiệp, rò rỉ công nghệ, xâm phạm quyền sáng chế, hành vi cạnh tranh không lành mạnh không còn là chuyện hiếm gặp.

Khi doanh nghiệp trong nước ký kết hợp đồng hoặc giao dịch với doanh nghiệp nước ngoài mà phát sinh tranh chấp, nếu bị cuốn vào tố tụng tại tòa án nước ngoài như Hoa Kỳ thì thủ tục đầu tiên phải đối mặt chính là e-discovery.

Đặc biệt tại Hoa Kỳ, trước khi tố tụng nhất định phải nộp chứng cứ là thông tin điện tử, và nếu lơ là việc này thì có thể bị phán quyết thua kiện hoặc phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại lớn.

Do đó, doanh nghiệp phải trang bị hệ thống có thể nhanh chóng sắp xếp và nộp các văn bản điện tử trên phạm vi rộng như hợp đồng, trao đổi email, tài liệu kỹ thuật, báo cáo công việc, hồ sơ phát triển.

Ngoài ra, gần đây khi yêu cầu tăng cường compliance, kiểm soát nội bộ, hệ thống bảo vệ thông tin ngày càng lớn, việc xây dựng hệ thống e-discovery riêng để ứng phó với các vấn đề phát sinh trong nội bộ doanh nghiệp cũng đang trở thành nhiệm vụ quan trọng.

Không chỉ vậy, trong quá trình kiểm toán hoặc điều tra nội bộ doanh nghiệp cũng phải phân tích tỉ mỉ email, lịch sử tin nhắn, nhật ký truy cập, lịch sử sử dụng công cụ cộng tác... để làm sáng tỏ sự thật của vụ việc.

Việc thu thập, phân loại, phân tích dữ liệu số dung lượng lớn như vậy con người không thể đảm đương bằng thao tác thủ công, và để làm được điều này thì bắt buộc phải áp dụng legaltech dựa trên AI và giải pháp e-discovery.

Rốt cuộc, e-discovery có thể nói là hạ tầng cốt lõi của chiến lược pháp vụ để doanh nghiệp chuẩn bị cho tố tụng ở nước ngoài và kiểm soát rủi ro của thời đại số.

E-discovery không chỉ là quá trình thu thập thông tin điện tử mà còn là quá trình chiến lược cao độ nhằm bảo đảm chứng cứ then chốt quyết định thắng bại của vụ kiện trong khối chứng cứ số đồ sộ và làm sụp đổ lập luận của đối phương bằng logic.

Công ty chúng tôi không chỉ vận hành Trung tâm điều tra chứng cứ mà còn cả Trung tâm giám định kỹ thuật số, thông qua hệ thống và nguyên tắc riêng để tối đa hóa năng lực cạnh tranh về e-discovery trong tranh chấp quốc tế và các vụ kiện quy mô lớn.

Chuyên gia giám định kỹ thuật số chuyển hóa khối tài liệu đồ sộ lên đến hàng vạn hồ sơ thành vũ khí chiến lược mà luật sư có thể sử dụng ngay, hỗ trợ toàn diện để luật sư chỉ tập trung vào các vấn đề tranh chấp then chốt và triển khai lập luận pháp lý.

• Phát hiện chứng cứ quyết định làm chuyển biến cục diện vụ án
• Đề xuất phương pháp thấu hiểu toàn bộ diễn tiến vụ án bằng cách kết nối·tái dựng dấu vết số
• Chứng minh·bác bỏ điểm sơ hở logic trong chứng cứ do cơ quan điều tra, đối phương đưa ra bằng phân tích chéo dữ liệu
• Chứng minh một cách khoa học sự thiếu vắng dữ liệu để tận dụng ngược làm logic phòng vệ
• Có thể phục hồi chứng cứ quyết định vượt qua giới hạn vật lý như ngập nước, hư hỏng

Hàn Quốc tuy chưa chính thức áp dụng chế độ e-discovery nhưng trong môi trường pháp lý toàn cầu thì đây không còn là chuyện của người khác.

Trong thời đại mà cả cá nhân lẫn doanh nghiệp đều có khả năng cao bị cuốn vào tranh chấp với các quốc gia khác, việc chuẩn bị tài liệu chứng cứ và quản lý dữ liệu trở thành chiến lược sinh tồn về mặt pháp lý.

Hãy nhận sự hỗ trợ của Trung tâm điều tra chứng cứ và Trung tâm giám định kỹ thuật số của Công ty Luật Daeryun để chuẩn bị hoàn hảo cho chế độ e-discovery.