MỤC LỤC
- 1. Lừa đảo tiền mã hóa | Khái niệm
- - Tiền mã hóa là gì?
- 2. Lừa đảo tiền mã hóa | Các loại hình điển hình
- - Lừa đảo liên quan đến đợt chào bán tài sản mã hóa lần đầu (ICO)
- - Lừa đảo sử dụng mô hình đa cấp
- - Thao túng giá
- - Lừa đảo thông qua việc lập sàn giao dịch giả mạo
- 3. Lừa đảo tiền mã hóa | Mức hình phạt
- - Mức hình phạt đối với hành vi thao túng giá
- - Mức hình phạt đối với hoạt động huy động vốn trái phép
- - Nếu muốn được giảm nhẹ hình phạt?
- 4. Lừa đảo tiền mã hóa | Phương thức ứng phó
- - Trường hợp là người bị tình nghi
- - Trường hợp là người bị hại
- 5. Lừa đảo tiền mã hóa | Khi khó tự mình ứng phó
1. Lừa đảo tiền mã hóa | Khái niệm
Lừa đảo tiền mã hóa là hành vi chiếm đoạt lợi ích về tài sản từ người khác bằng cách gian dối hoặc cung cấp thông tin sai sự thật dưới danh nghĩa giao dịch, đầu tư hoặc khai thác tiền mã hóa.
Các trường hợp điển hình gồm tạo và bán coin không có giá trị thực hoặc thu hút người khác đầu tư bằng lời hứa về lợi nhuận cao rồi chiếm đoạt tiền đầu tư.
Tiền mã hóa là gì?
Tiền mã hóa là loại tiền kỹ thuật số được sử dụng trực tuyến dựa trên công nghệ blockchain và không tồn tại dưới dạng vật chất như tiền thông thường.
Công nghệ mã hóa giúp bảo đảm tính an toàn và minh bạch của giao dịch; Bitcoin và Ethereum là những ví dụ tiêu biểu.
2. Lừa đảo tiền mã hóa | Các loại hình điển hình
Tội phạm lừa đảo tiền mã hóa xảy ra dưới nhiều hình thức.
Trong số đó, lừa đảo liên quan đến đợt chào bán tài sản mã hóa lần đầu (ICO), lừa đảo sử dụng mô hình đa cấp, thao túng giá và lừa đảo thông qua việc lập sàn giao dịch giả mạo được xem là những loại hình điển hình gây thiệt hại cho nhiều người.
Lừa đảo liên quan đến đợt chào bán tài sản mã hóa lần đầu (ICO)
Trước hết, lừa đảo đầu tư thông qua ICO là phương thức mà người phạm tội giả danh một dự án blockchain đổi mới hoặc cơ hội đầu tư sinh lời để huy động vốn từ nhà đầu tư và cung cấp tài sản mã hóa hoặc tiền tệ.
Tuy nhiên, trên thực tế, họ không có khả năng phát hành tài sản mã hóa hoặc triển khai dự án, nên trong phần lớn trường hợp nhà đầu tư không thể thu hồi vốn bằng phương thức thông thường.
Một thủ đoạn điển hình là thu hút nhà đầu tư bằng thông tin sai sự thật rằng "nếu đầu tư sớm, có thể kỳ vọng lợi nhuận cao sau khi tài sản được niêm yết trên một sàn giao dịch nổi tiếng".
Lừa đảo sử dụng mô hình đa cấp
Lừa đảo tiền mã hóa theo mô hình đa cấp cũng xảy ra thường xuyên.
Trong trường hợp này, mô hình đa cấp được sử dụng để thu hút nhà đầu tư nhưng không có cơ chế tạo lợi nhuận thực tế; khi dòng nhà đầu tư mới chấm dứt, các nhà đầu tư trước đó sẽ chịu thiệt hại.
Thao túng giá
Thao túng giá tiền mã hóa cũng là một trong những thủ đoạn lừa đảo chủ yếu.
Người phạm tội phóng đại giá trị của tài sản mã hóa hoặc phát tán tài liệu phân tích sai sự thật qua mạng xã hội, cộng đồng trực tuyến và các nhóm tư vấn đầu tư; đồng thời phối hợp thổi phồng khối lượng giao dịch, đẩy giá lên một cách giả tạo rồi bán tại mức giá cao để thu lợi.
Hệ quả là các nhà đầu tư thông thường chịu thiệt hại khi giá giảm mạnh.
Lừa đảo thông qua việc lập sàn giao dịch giả mạo
Lừa đảo thông qua việc lập sàn giao dịch giả mạo hoặc phát hành coin giả cũng là một vấn đề nghiêm trọng.
Người phạm tội tạo trang web giả mạo mô phỏng một sàn giao dịch có thật để dụ nhà đầu tư chuyển tiền, hoặc phát hành coin giả có tên tương tự tài sản mã hóa nổi tiếng nhằm lừa dối nhà đầu tư và gây thiệt hại.
3. Lừa đảo tiền mã hóa | Mức hình phạt
Trong các loại hình lừa đảo tiền mã hóa điển hình, lừa đảo thông qua đợt chào bán tài sản mã hóa lần đầu (ICO), lừa đảo đa cấp và lừa đảo bằng cách lập sàn giao dịch giả mạo đều là hành vi lừa dối nhà đầu tư để chiếm đoạt lợi ích bằng tiền, vì vậy có thể bị xử phạt về Tội lừa đảo theo Bộ luật Hình sự Hàn Quốc.
▶ Điều 347 Bộ luật Hình sự Hàn Quốc
Tội lừa đảo | Phạt tù kèm lao động bắt buộc không quá 20 năm hoặc phạt tiền không quá 50 triệu won Hàn Quốc |
Tuy nhiên, nếu số tiền chiếm đoạt từ 500 triệu won Hàn Quốc trở lên thì hình phạt sẽ được tăng nặng theo Đạo luật Hàn Quốc về tăng nặng hình phạt đối với một số tội phạm kinh tế.
▶ Điều 3 Đạo luật Hàn Quốc về tăng nặng hình phạt đối với một số tội phạm kinh tế (tăng nặng hình phạt đối với một số tội phạm về tài sản)
Số tiền chiếm đoạt | Mức hình phạt |
Từ 500 triệu won đến dưới 5 tỷ won Hàn Quốc | Tù có thời hạn từ 3 năm trở lên |
Từ 5 tỷ won Hàn Quốc trở lên | Tù chung thân hoặc phạt tù từ 5 năm trở lên |
Mức hình phạt đối với hành vi thao túng giá
Hành vi thao túng giá không đơn thuần là Tội lừa đảo, mà là hành vi phạm tội vi phạm quy định cấm thao túng giá theo Luật của Hàn Quốc về thị trường vốn và dịch vụ đầu tư tài chính.
Điều 443 Luật của Hàn Quốc về thị trường vốn và dịch vụ đầu tư tài chính | Tù có thời hạn từ 1 năm trở lên hoặc hình phạt tiền được tính dựa trên khoản lợi thu được từ hành vi vi phạm hoặc khoản lỗ đã tránh được, với mức tương đương từ 4 lần đến 6 lần khoản tiền đó |
Tuy nhiên, nếu không có khoản lợi thu được hoặc khoản lỗ tránh được từ hành vi vi phạm, nếu khó xác định các khoản này, hoặc nếu số tiền tương đương 6 lần khoản lợi hoặc khoản lỗ tránh được không quá 500 triệu won Hàn Quốc, thì mức phạt tiền tối đa được ấn định là 500 triệu won Hàn Quốc.
Ngược lại, nếu khoản lợi thu được hoặc khoản lỗ tránh được từ hành vi vi phạm vượt quá 500 triệu won Hàn Quốc, hình phạt tù sẽ được tăng nặng theo các tiêu chí dưới đây.
Khoản lợi hoặc khoản lỗ tránh được | Mức hình phạt |
Từ 500 triệu won Hàn Quốc trở lên đến dưới 5 tỷ won Hàn Quốc | Tù có thời hạn từ 3 năm trở lên |
Từ 5 tỷ won Hàn Quốc trở lên | Tù chung thân hoặc tù từ 5 năm trở lên |
Mức hình phạt đối với hoạt động huy động vốn trái phép
Đối với việc lập sàn giao dịch giả mạo, ngoài Tội lừa đảo, người thực hiện còn có thể bị xử phạt về hành vi vi phạm Luật của Hàn Quốc về quản lý hoạt động huy động vốn trái phép, do nhiều trường hợp đã huy động tiền đầu tư mà không đăng ký chính thức với cơ quan tài chính.
Hoạt động huy động vốn trái phép là hành vi thu tiền từ nhiều người và cam kết hoàn trả khi chưa được cấp phép kinh doanh tài chính.
Hành vi này bị xử phạt nghiêm khắc vì lừa dối nhà đầu tư và chiếm đoạt tiền.
Điều 6 Luật của Hàn Quốc về quản lý hoạt động huy động vốn trái phép | Phạt tù không quá 5 năm hoặc phạt tiền không quá 50 triệu won Hàn Quốc |
Nếu muốn được giảm nhẹ hình phạt?
Khi bị truy tố về hành vi lừa đảo tiền mã hóa, để được xem xét giảm nhẹ hình phạt, trước hết cần xác định rõ hoàn cảnh thực hiện hành vi và vai trò của mình, đồng thời làm rõ phạm vi trách nhiệm.
Ví dụ, việc chứng minh rằng mình không giữ vai trò chủ đạo mà chỉ tham gia ở mức độ hạn chế có thể được xem là tình tiết giảm nhẹ.
Sau khi vụ việc xảy ra, thái độ tự nguyện trình diện cơ quan điều tra, nộp tài liệu liên quan và hợp tác trong quá trình điều tra là yếu tố quan trọng.
Sự hợp tác này có thể được tòa án đánh giá tích cực và được xem xét khi quyết định giảm nhẹ hình phạt.
Bên cạnh đó, nỗ lực khắc phục thiệt hại có ý nghĩa quan trọng.
Việc đạt được thỏa thuận với người bị hại, hoàn trả khoản tiền thiệt hại hoặc ký gửi tiền tại cơ quan ký thác có thể được xem là yếu tố giảm nhẹ.
Ngược lại, các hành vi như tiêu hủy chứng cứ, khai báo gian dối hoặc cản trở điều tra sau khi phạm tội là những yếu tố gây bất lợi cho việc xem xét giảm nhẹ và cần tránh.
Để được xem xét giảm nhẹ hình phạt trong vụ án lừa đảo tiền mã hóa, cần nhận thức chính xác vai trò và phạm vi trách nhiệm của mình, hợp tác trong quá trình điều tra và xét xử, đồng thời thực hiện các biện pháp khắc phục thiệt hại.
Tòa án sẽ xem xét tổng hợp các yếu tố này khi quyết định hình phạt.
4. Lừa đảo tiền mã hóa | Phương thức ứng phó
Lừa đảo tiền mã hóa thường gây thiệt hại lớn và thủ đoạn ngày càng tinh vi, vì vậy việc ứng phó kịp thời đặc biệt quan trọng.
Trường hợp là người bị tình nghi
Đối với người bị tình nghi trong vụ lừa đảo tiền mã hóa, tùy từng vụ việc, ngoài cáo buộc lừa đảo còn có thể phát sinh các vấn đề pháp lý phức hợp liên quan đến việc vi phạm Luật của Hàn Quốc về quản lý hoạt động huy động vốn trái phép, Luật Giao dịch tài chính điện tử của Hàn Quốc và các quy định khác.
Vì vậy, cần sớm hệ thống hóa các tình tiết, xác định vấn đề pháp lý và xây dựng phương án bào chữa ngay từ giai đoạn đầu của vụ việc.
Việc thỏa thuận với người bị hại, sử dụng chế định ký gửi tại cơ quan ký thác và chuẩn bị tài liệu để làm việc với cơ quan điều tra cũng là các yếu tố có thể được xem xét khi quyết định mức hình phạt, nên cần xác định trước phương hướng ứng phó cụ thể.
Trường hợp là người bị hại
Nếu là người bị hại, trước hết cần thu thập tài liệu có thể chứng minh khách quan thiệt hại đã xảy ra.
Các tài liệu điển hình gồm lịch sử gửi và rút tiền, địa chỉ ví tiền mã hóa, tin nhắn, bản ghi cuộc gọi và tài liệu mời chào đầu tư.
Trên cơ sở đó, người bị hại có thể nộp yêu cầu xử lý hình sự tới cảnh sát hoặc cơ quan công tố Hàn Quốc, sau đó yêu cầu bồi thường thiệt hại thông qua vụ kiện dân sự.
5. Lừa đảo tiền mã hóa | Khi khó tự mình ứng phó
Nếu đang gặp khó khăn liên quan đến vụ lừa đảo tiền mã hóa, người có liên quan có thể cân nhắc yêu cầu luật sư hình sự của Công ty Luật Daeryun hỗ trợ.
Công ty có các luật sư đã xử lý nhiều vụ việc liên quan đến tội phạm lừa đảo tiền mã hóa.
Công ty cũng đã xây dựng hệ thống xử lý vụ việc phối hợp với trung tâm thẩm tra chứng cứ và giám định kỹ thuật số nội bộ.
Đối với các vụ việc phức hợp kết hợp cả vấn đề dân sự và hình sự, đặc biệt trong lĩnh vực tội phạm tài chính và tội phạm mạng, một nhóm chuyên trách gồm luật sư hình sự và luật sư dân sự có kinh nghiệm điều tra và xử lý vụ việc sẽ xây dựng phương án xử lý tổng hợp.
Công ty cũng tiến hành mô phỏng trước buổi làm việc với cảnh sát dựa trên tình huống điều tra thực tế, qua đó chuẩn bị phương án trình bày từ giai đoạn đầu và hạn chế những lời khai có thể gây bất lợi.
Xem thêm
Xem nội dung video liên quan
đến vụ việc này.
🚨Bản ghi hình thân chủ thực tế🚨 Mô phỏng điều tra của cảnh sát đối với bị can
