Vụ việc hỗ trợ đối với nghi vấn lừa đảo | Khách hàng bị cuốn vào đường dây lừa đảo cho vay, quyết định không chuyển vụ án sang cơ quan công tố Hàn Quốc

Khách hàng vừa hoàn tất thủ tục phục hồi nợ cá nhân theo pháp luật Hàn Quốc và không thể vay tiền do điểm tín dụng thấp.

Do cần gấp chi phí điều trị cho người mẹ đang bị bệnh, khách hàng đã đăng bài hỏi thông tin trên một trang web môi giới cho vay hợp pháp.

Sau đó, một người lạ đã liên hệ và nói rằng: “Nếu hỗ trợ công việc thì có thể được vay tiền.”

Khách hàng trình bày rằng mình đã hiểu nhầm đây là thủ tục cho vay thông thường và làm theo chỉ dẫn của người đó, chia khoản tiền được chuyển vào tài khoản của mình rồi chuyển đến các tài khoản được chỉ định.

Sau đó, khách hàng phát hiện những dấu hiệu sau đây.

Trên thực tế, khách hàng đã bị đường dây lừa đảo dùng khoản vay làm mồi nhử lừa gạt và lợi dụng để thực hiện các giao dịch chuyển tiền mang tính rửa tiền.

Vấn đề trọng tâm trong vụ án lừa đảo là có hay không yếu tố cố ý, tức ý định tham gia hành vi lừa đảo.

Theo đó, luật sư chuyên về hình sự đã hệ thống hóa các tình tiết cho thấy khách hàng hành động ngay tình và không liên quan đến hành vi phạm tội như sau.

Hệ thống tình tiết này củng cố nhận định rằng “khách hàng là người bị lừa gạt và hoàn toàn không có ý định đồng phạm”.

Thông qua văn bản ý kiến của người bào chữa, luật sư chuyên về hình sự đã trình bày rõ rằng “hoạt động tạo doanh thu” là một phương thức rửa tiền điển hình của các đường dây lừa đảo cho vay.

Qua đó, luật sư nhấn mạnh rằng khách hàng có biểu hiện hoàn toàn khác với người cố ý tham gia hành vi lừa đảo.

Nếu chỉ xem xét dòng tiền, cơ quan điều tra có thể hiểu nhầm khách hàng là “đồng phạm”. Vì vậy, luật sư chuyên về hình sự đã chuẩn bị các phương án sau cho giai đoạn điều tra.

Việc chuẩn bị nội dung trình bày như trên giúp tránh nhận định phiến diện rằng “tiền đã được chuyển vào tài khoản nên khách hàng là đồng phạm”, đồng thời giúp cơ quan điều tra nhận định chính xác rằng khách hàng chỉ là người bị hại bị cuốn vào cơ chế phạm tội lừa đảo.

Tội lừa đảo được cấu thành khi một người lừa dối người khác để thu lợi về tài sản. Khung hình phạt theo luật định như sau.

Công ty Luật Daeryun cung cấp hỗ trợ pháp lý trong các vụ việc liên quan đến lừa đảo, lừa đảo qua điện thoại và việc bị cuốn vào đường dây lừa đảo cho vay.

Trong buổi trao đổi ban đầu, luật sư phụ trách tư vấn xem xét kỹ các tình tiết của vụ việc. Sau đó, luật sư phù hợp với loại vụ việc được phân công phụ trách và hỗ trợ theo từng giai đoạn.

Đối với khách hàng chuẩn bị làm việc với cảnh sát, phạm vi hỗ trợ có thể bao gồm chuẩn bị nội dung trình bày, trực tiếp tham gia buổi làm việc và nộp văn bản ý kiến.

Nếu bị cuốn vào một đường dây lừa đảo dù không liên quan, người yêu cầu có thể gửi yêu cầu vụ việc thông qua 🔗Đặt lịch tư vấn pháp lý.