[Vụ việc hỗ trợ tư vấn pháp luật tại Mokpo] Khách hàng là người chuyển tiền mặt trong vụ lừa đảo qua điện thoại được tuyên vô tội

Trong quá trình tư vấn pháp luật tại Mokpo, khách hàng đã trình bày chi tiết hoàn cảnh khiến mình bị liên quan đến vụ án.

Khách hàng đã tìm được việc làm tại một công ty kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản thông qua trang tuyển dụng.

Công ty yêu cầu khách hàng khảo sát tình hình bất động sản gần nơi cư trú, chụp ảnh các tòa nhà rồi gửi lại.

Sau đó, công ty nói rằng do tình hình nội bộ nên cần nhận một khoản tiền liên quan đến công việc và chỉ thị khách hàng nhận tiền từ một người rồi nộp vào ngân hàng.

Khách hàng trình bày rằng mình không hề nghi ngờ, đã hai lần nhận tiền và đến ngân hàng nộp tiền.

Một thời gian sau, khách hàng nhận được liên lạc từ đồn cảnh sát và chỉ sau khi bị điều tra mới biết mình đã đóng vai trò chuyển tiền mặt cho đường dây lừa đảo qua điện thoại.

Khách hàng không nhận được cả tiền công lẫn tiền lương nên cảm thấy bế tắc trước tình cảnh này và đã yêu cầu tư vấn pháp luật tại Mokpo để tìm kiếm sự hỗ trợ.

Mức xử phạt đối với người chuyển tiền mặt trong vụ lừa đảo qua điện thoại

Các đường dây lừa đảo qua điện thoại thường lôi kéo những người gặp khó khăn về kinh tế hoặc đang rất cần việc làm để sử dụng họ làm người chuyển hoặc thu tiền.

Trong quá trình này, phần lớn những người liên quan đều cho rằng: “Tôi không biết đó là hành vi lừa đảo qua điện thoại”.

Tuy nhiên, nếu một người vì lợi ích của mình mà nhiều lần thực hiện hoạt động chuyển giao đáng ngờ hoặc nhận được chỉ thị công việc khiến bất kỳ ai cũng phải nghi ngờ là hành vi phạm tội, cơ quan có thẩm quyền có thể xác định người đó có lỗi cố ý gián tiếp và xử phạt tùy theo từng vụ việc.

Người chuyển tiền mặt trong vụ lừa đảo qua điện thoại có thể bị điều tra về 🔗Tội giúp sức lừa đảo hoặc hành vi vi phạm Luật Giao dịch tài chính điện tử của Hàn Quốc.

Nếu hành vi giúp sức lừa đảo được xác định, tùy theo số tiền thu lợi, người thực hiện thường có thể bị phạt tù không quá 5 năm hoặc phạt tiền không quá 10 triệu won Hàn Quốc.

Trường hợp vi phạm Luật Giao dịch tài chính điện tử của Hàn Quốc, người thực hiện có thể bị phạt tù không quá 5 năm hoặc phạt tiền không quá 30 triệu won Hàn Quốc.

Phía khách hàng nhấn mạnh rằng khách hàng chỉ cho rằng hành vi trong vụ án là chỉ thị công việc của một công ty thông thường và đã thụ động làm theo.

Phía khách hàng cũng làm rõ các tình tiết cho thấy khách hàng không nhận thức được rằng mình đang tham gia vụ lừa đảo qua điện thoại với vai trò chuyển tiền mặt, đồng thời lập luận rằng khách hàng không có bất kỳ ý định phạm tội nào.

Phía khách hàng trình bày rằng khách hàng không có bất kỳ tiền án nào và luôn sống nghiêm túc.

Khách hàng cảm thấy áy náy đối với những người bị thiệt hại về tài sản do hành vi của mình.

Phía khách hàng cũng trình bày rằng mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, khách hàng vẫn cố gắng hoàn trả trong phạm vi khả năng tài chính của mình.

Vụ việc trên là trường hợp khách hàng cho rằng mình chỉ làm theo chỉ thị công việc của một công ty thông thường nhưng sau đó mới biết đã đóng vai trò chuyển tiền mặt cho đường dây lừa đảo qua điện thoại và được tuyên vô tội sau khi tư vấn pháp luật tại Mokpo.

Nếu một người chỉ cho rằng mình đã tìm được việc làm nhưng lại bị nghi ngờ là người chuyển tiền mặt trong vụ lừa đảo qua điện thoại, người đó cần có khả năng chứng minh cụ thể sự vô tội của mình bằng chứng cứ để được tuyên vô tội.

Tuy nhiên, chỉ lời khai hoặc lập luận của đương sự là chưa đủ.

Do đó, nên thu thập chứng cứ khách quan và các tình tiết liên quan với sự hỗ trợ của luật sư ngay từ giai đoạn đầu của vụ án.

Nếu đang gặp khó khăn tương tự, người liên quan có thể yêu cầu Công ty Luật Daeryun tư vấn pháp luật tại Mokpo.