Vụ việc có sự hỗ trợ của luật sư về vụ án lừa đảo | Khách hàng bị người yêu cũ yêu cầu xử lý hình sự về Tội lừa đảo, vụ án không được chuyển sang cơ quan công tố Hàn Quốc

Trước đây, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, khách hàng không thể kịp thời trang trải viện phí. Khi biết việc này, người bạn trai lúc đó đã chuyển cho khách hàng 30 triệu won Hàn Quốc để hỗ trợ tài chính.

Tuy nhiên, sau đó hai người chia tay. Vài năm sau, người bạn trai cũ bất ngờ cho rằng số tiền này là tiền cho vay và yêu cầu hoàn trả.

Khách hàng cho biết mình nghĩ đó chỉ là lời yêu cầu được đưa ra trong lúc tức giận nên không xem sự việc là nghiêm trọng. Tuy nhiên, người bạn trai cũ (sau đây gọi là người yêu cầu xử lý hình sự) đã nộp đơn yêu cầu xử lý khách hàng về Tội lừa đảo với lý do không nhận lại được tiền.

Khách hàng trình bày rằng “Rõ ràng vào thời điểm đó, bạn trai tôi đã cho tôi số tiền này mà không kèm theo bất kỳ điều kiện nào. Tôi không hiểu tại sao sau khi chia tay anh ấy lại đột ngột đưa ra yêu cầu như vậy.” và đề nghị luật sư về vụ án lừa đảo hỗ trợ ứng phó với yêu cầu xử lý hình sự.

Trước khi tiến hành ứng phó, luật sư về vụ án lừa đảo đã xác định rõ các vấn đề trọng tâm của vụ việc.

Trên cơ sở đó, hướng tranh luận biện hộ được xác lập với trọng tâm là vụ việc này không có căn cứ để được diễn giải mở rộng thành hành vi lừa đảo.

Người yêu cầu xử lý hình sự cho rằng số tiền trong vụ việc này là tiền cho vay và khách hàng đã chiếm đoạt tiền dù không có khả năng hoàn trả. Người này không chỉ yêu cầu xử lý khách hàng về Tội lừa đảo mà còn khởi kiện dân sự yêu cầu hoàn trả tiền.

Luật sư đã thu thập nội dung ghi chú khi chuyển tiền và nhấn mạnh rằng quan hệ vay tiền không được xác lập vì khoản tiền này được ghi là “quà tặng” trong hồ sơ.

Luật sư cũng nộp các tài liệu sau để chứng minh rằng khách hàng có khả năng tài chính để hoàn trả, vì vậy không thể xác định khách hàng có ý định chiếm đoạt.

Đặc biệt, người yêu cầu xử lý hình sự cho rằng khách hàng thực tế không khám chữa bệnh và phủ nhận việc phát sinh chi phí điều trị.

Luật sư đã thu thập hồ sơ khám chữa bệnh và tài liệu xác định viện phí của khách hàng, đồng thời nộp tài liệu khách quan chứng minh việc điều trị đã thực sự diễn ra và chi phí đã được thanh toán bằng thẻ.

Qua đó, luật sư nhấn mạnh rằng lập luận của người yêu cầu xử lý hình sự không phù hợp với sự thật.

Theo án lệ của Tòa án Tối cao Hàn Quốc, Tội lừa đảo được cấu thành khi một người gian dối khiến người khác rơi vào nhầm lẫn và thông qua hành vi định đoạt tài sản do nhầm lẫn đó mà nhận được tài sản hoặc lợi ích về tài sản.

Tham khảo phán quyết 87도1872 ngày 1988. 3. 8. và phán quyết 2011도8829 ngày 2011. 10. 13. của Tòa án Tối cao Hàn Quốc cùng các phán quyết khác

Theo Bộ luật Hình sự Hàn Quốc, Tội lừa đảo có thể bị xử phạt như sau.

Trách nhiệm hình sự vẫn có thể được xác định ngay cả khi hành vi mới dừng ở giai đoạn phạm tội chưa đạt, vì vậy việc ứng phó từ giai đoạn đầu của vụ việc có ý nghĩa quan trọng.

Nếu khoản lợi thu được từ hành vi lừa đảo từ 500 triệu won Hàn Quốc trở lên, Đạo luật Hàn Quốc về tăng nặng hình phạt đối với một số tội phạm kinh tế sẽ được áp dụng và mức xử phạt hình sự có thể tăng đáng kể.

Các vụ án xâm phạm tài sản như Tội lừa đảo không phải là loại vụ án mà người bị tình nghi có thể thoát khỏi trách nhiệm chỉ bằng cách cho rằng “không biết đó là khoản tiền phải hoàn trả” hoặc “ban đầu không có ý định như vậy”.

Vì vậy, cần ứng phó thận trọng và có chiến lược ngay từ giai đoạn khai báo ban đầu.

Các luật sư phụ trách lĩnh vực hình sự của Công ty Luật Daeryun, hãng luật xếp thứ 9 tại Hàn Quốc (theo hồ sơ kê khai thuế giá trị gia tăng năm 25), xem xét kỹ lưỡng sự việc và chứng cứ, tập trung vào các vấn đề trọng tâm trong vụ án lừa đảo như có hành vi gian dối hay không, có ý định chiếm đoạt hay không, cũng như có ý định và khả năng hoàn trả hay không, qua đó xác định chính xác bản chất vụ án.

Ngoài ra, trong toàn bộ quá trình điều tra và xét xử, các luật sư rà soát kỹ những yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc quyết định hình phạt, đồng thời chuẩn bị có hệ thống tài liệu thể hiện sự hối lỗi, nỗ lực khắc phục thiệt hại và tài liệu về tình tiết vụ việc để hỗ trợ đề nghị giảm nhẹ hình phạt và khoan hồng.

Nếu liên quan đến vụ án lừa đảo trong tình huống nêu trên, có thể thông qua 🔗Đặt lịch tư vấn pháp luật để được hỗ trợ pháp lý phù hợp với giai đoạn và hoàn cảnh của vụ án.