Tư vấn với luật sư tại Anyang | Tránh án tù giam dù bị cáo buộc tham gia vụ lừa đảo qua điện thoại hơn 200 triệu won Hàn Quốc

Người yêu cầu tư vấn với luật sư tại Anyang đã bị truy tố về tội lừa đảo và hành vi vi phạm Đạo luật Hàn Quốc về quản lý và xử phạt hành vi che giấu tài sản do phạm tội mà có.

🔗Lừa đảo qua điện thoại (voice phishing) là một loại tội phạm xâm phạm tài sản điển hình được quy định trong Bộ luật Hình sự Hàn Quốc. Nếu được xác định là đã lừa dối khiến người khác nhầm lẫn để thu lợi về kinh tế, người thực hiện hành vi có thể bị phạt tù đến 10 năm hoặc phạt tiền hình sự đến 20 triệu won Hàn Quốc.

Gần đây, trong bối cảnh thị trường việc làm gặp khó khăn, số thanh niên bị lôi kéo vào các tổ chức lừa đảo qua điện thoại đang gia tăng nhanh chóng.

Nếu đã nhận được yêu cầu làm việc từ cơ quan điều tra, điều này cho thấy cơ quan điều tra đã xác định được căn cứ nghi vấn ở một mức độ nhất định; vì vậy, cần chuẩn bị phương án ứng phó kỹ lưỡng thông qua tư vấn với luật sư.

Đạo luật Hàn Quốc về quản lý và xử phạt hành vi che giấu tài sản do phạm tội mà có được ban hành nhằm duy trì trật tự xã hội lành mạnh bằng cách kiểm soát hành vi che giấu tài sản có nguồn gốc từ một số tội phạm, quy định các trường hợp đặc biệt về tịch thu và buộc nộp khoản tiền tương đương giá trị tài sản không thể tịch thu, qua đó loại bỏ các yếu tố kinh tế thúc đẩy những tội phạm này.

Người vi phạm có thể bị phạt tù đến 5 năm hoặc phạt tiền hình sự đến 30 triệu won Hàn Quốc.

Trong quá trình tư vấn với luật sư tại Anyang, người yêu cầu trong vụ việc tại Anyang cho rằng vào thời điểm đó mình không có cơ sở để nghi ngờ công ty liên quan là một tổ chức lừa đảo.

Người yêu cầu hiện là sinh viên đang tạm nghỉ học và đã làm nhiều công việc bán thời gian để trang trải học phí cùng chi phí sinh hoạt. Trong thời gian đó, người yêu cầu đã ứng tuyển vào thông báo tuyển nhân viên bán thời gian phụ trách đóng gói và gửi hàng.

Sau đó, người yêu cầu nhận được tin nhắn: ‘Do chủ doanh nghiệp bị ốm nên phải tạm thời đóng cửa, tôi sẽ giới thiệu công ty của một người bạn cho bạn’.

Người yêu cầu được giới thiệu rằng đây là công ty tiếp nhận tiền đầu tư của khách hàng để đầu tư rồi hoàn trả khoản chênh lệch phát sinh, đồng thời được hướng dẫn rằng công việc là nhận tiền đầu tư từ khách hàng và chuyển khoản.

Khi người yêu cầu hỏi liệu đây có phải là công việc bất thường hay không, người đứng đầu tổ chức đã gửi ảnh công ty, danh thiếp và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để tạo sự tin tưởng.

Người này còn trả lời rằng có thể tìm thấy toàn bộ thông tin công ty trên internet. Trên thực tế, khi tìm kiếm, người yêu cầu thấy công ty có một trang web được trình bày chuyên nghiệp nên cho rằng đây là doanh nghiệp hoạt động hợp pháp.

Người yêu cầu cũng đã ký hợp đồng lao động và đến làm việc tại một văn phòng bình thường nên hoàn toàn không thể nghi ngờ đây là tổ chức lừa đảo.

Luật sư tại Anyang lập luận rằng chỉ có thể xác định lỗi cố ý khi người thực hiện ít nhất nhận thức được các yếu tố bản chất của tội phạm.

Người thực hiện phải nhận thức và có ý chí tham gia hành vi lừa đảo; nếu không, việc chỉ nhận thức hoặc nghi ngờ mơ hồ về tính bất hợp pháp là chưa đủ để xác định ý định phạm tội lừa đảo (tham khảo phán quyết ngày 2019.12.11. của Tòa án địa phương Đông Seoul trong vụ án số 2019고단 2417)

Chỉ với sự bất an, suy nghĩ hoặc dự đoán mơ hồ rằng công việc có thể được sử dụng vào một việc bất hợp pháp nào đó thì không thể xác định lỗi cố ý (tham khảo phán quyết ngày 2019.4.18. của Tòa án địa phương Subang, Chi nhánh Ansan trong vụ án số 2018고단4459)