Vụ việc hỗ trợ lừa đảo đầu tư | Thu hồi 100 triệu won Hàn Quốc qua yêu cầu bồi thường thiệt hại do lừa đảo đầu tư vào tác phẩm mỹ thuật

Nội dung hợp đồng giữa khách hàng và công ty của người quen như sau.

Sau khi thời hạn hợp đồng kết thúc, công ty sẽ mua lại tác phẩm để bảo đảm hoàn trả tiền gốc. Đây là một dạng hợp đồng ủy thác cho thuê tác phẩm mỹ thuật.

Trong một thời gian, khách hàng vẫn nhận được khoản chênh lệch giá theo tỷ lệ nhất định. Tuy nhiên, đến một thời điểm, người quen thông báo rằng công ty gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh nên không những không thể trả khoản chênh lệch giá mà còn không thể mua lại tác phẩm.

Người quen cũng chỉ liên tục yêu cầu khách hàng chờ đợi và nói rằng sẽ bán tác phẩm để hoàn trả tiền bán.

Tuy nhiên, chỉ một tuần trước đó, công ty của người quen vẫn gửi tin nhắn mời khách hàng đầu tư.

Khách hàng cho rằng mình đã bị lừa đảo đầu tư nên tìm đến công ty luật để khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại và thu hồi khoản tiền đã đầu tư.

Nếu bị thiệt hại do lừa đảo đầu tư hoặc mô hình Ponzi, người bị hại cần trình báo sự việc với cơ quan điều tra.

Việc trình báo không đồng nghĩa với việc thiệt hại chắc chắn được khắc phục, nhưng có thể tạo áp lực tâm lý và góp phần thúc đẩy thỏa thuận về khoản bồi thường.

Khi nộp yêu cầu xử lý hình sự, người bị hại có thể đồng thời đề nghị tòa án ra lệnh bồi thường để thu hồi khoản thiệt hại mà không cần khởi kiện dân sự. Tuy nhiên, nếu yêu cầu bị bác hoặc bị bác mà không xét nội dung thì cần sử dụng thủ tục tố tụng dân sự.

Khi khởi kiện dân sự, cần có chứng cứ cụ thể về hành vi lừa đảo, chẳng hạn như nội dung trao đổi và lịch sử chuyển khoản, để vụ việc được xử lý hiệu quả.

Một phương án có thể cân nhắc để khắc phục thiệt hại do lừa đảo là nhận sự hỗ trợ của luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan.

Công ty luật xem xét tình tiết cụ thể để xây dựng phương án hỗ trợ khắc phục thiệt hại do lừa đảo đầu tư cho khách hàng.

Công ty của người quen đã sử dụng hình thức bán tác phẩm mỹ thuật để huy động tiền đầu tư trong khi không có đầy đủ ý định hoặc năng lực thực tế để vận hành hoạt động cho thuê tác phẩm mỹ thuật.

Khi bán tác phẩm mỹ thuật cho khách hàng, người quen đồng thời được trao quyền cho thuê, trưng bày và bán tác phẩm đó; người này mời khách hàng đầu tư với lời giải thích rằng lợi nhuận cho thuê sẽ được trả dưới dạng khoản phân chia lợi nhuận và tiền gốc có thể được thu hồi thông qua việc mua lại tác phẩm khi đáo hạn.

Khi ký hợp đồng với khách hàng, công ty của người quen thỏa thuận trả khoản phân chia lợi nhuận tương đương 1% mỗi tháng. Tuy nhiên, cơ cấu lợi nhuận này có thể được đánh giá là khó duy trì chỉ bằng hoạt động kinh doanh thông thường.

Trong quá trình ký kết hợp đồng, nội dung cụ thể về cơ cấu lợi nhuận và phương thức vận hành hoạt động kinh doanh không được giải thích đầy đủ, trong khi việc bảo đảm tiền gốc lại được nhấn mạnh. Vì vậy, khách hàng đã mua tác phẩm mỹ thuật.

Trong trường hợp này, cần xem xét tổng thể việc các thông tin quan trọng trong quá trình giao dịch đã được thông báo hay chưa, nội dung giải thích và hoàn cảnh mời đầu tư để xác định có hành vi gian dối hay không và có khả năng cấu thành Tội lừa đảo liên quan đến đầu tư theo pháp luật Hàn Quốc hay không.

Do đó, người quen và công ty của người quen có trách nhiệm bồi thường cho khách hàng đối với thiệt hại phát sinh từ hành vi trái pháp luật.

Theo phán quyết số 2010다91091 do Tòa án Tối cao Hàn Quốc tuyên, nếu không có tình tiết đặc biệt khác, thiệt hại phát sinh từ hành vi chiếm đoạt tiền vay bằng thủ đoạn gian dối phải được xác định là khoản tiền vay đã giao tại thời điểm thực hiện hành vi trái pháp luật.

Nguyên tắc này cũng được áp dụng đối với tiền đầu tư, vì vậy công ty của người quen có trách nhiệm bồi thường toàn bộ 100 triệu won Hàn Quốc mà khách hàng đã chuyển khi ký hợp đồng.

Dựa trên các tình tiết này, luật sư phụ trách yêu cầu tòa án tuyên buộc công ty của người quen bồi thường cho khách hàng 100 triệu won Hàn Quốc là khoản thiệt hại do lừa đảo đầu tư.