Chiếm đoạt tiền đang quản lý | Khách hàng bị cuốn vào vụ kiện oan được bác toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn

Q. Chiếm đoạt tiền đang quản lý là gì?

A. Đây là hành vi người quản lý tiền của người khác chiếm giữ trái pháp luật hoặc không hoàn trả số tiền đó.

Khái niệm này chỉ hành vi sử dụng hoặc chiếm giữ cho lợi ích cá nhân số tiền được giao quản lý trên cơ sở quan hệ ủy thác.

Nếu chiếm đoạt khoản tiền đang quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, người thực hiện có thể bị xử phạt nặng hơn so với Tội chiếm đoạt tài sản đang do mình quản lý thông thường theo pháp luật Hàn Quốc.

Q. Sử dụng tiền của công ty vào mục đích cá nhân có luôn cấu thành hành vi chiếm đoạt không?

A. Nếu cán bộ quản lý hoặc nhân viên có quyền quản lý tiền của công ty sử dụng số tiền đó vào mục đích cá nhân, hành vi có thể cấu thành Tội chiếm đoạt tài sản đang quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo pháp luật Hàn Quốc.

Tuy nhiên, ngay cả khi đã sử dụng tiền, hành vi vẫn có thể không cấu thành tội này nếu được công ty chấp thuận hoặc được xử lý như một khoản chi phí hợp lệ.

Q. Chiếm đoạt tài sản đang quản lý khác gì với vi phạm nghĩa vụ quản lý gây thiệt hại về tài sản?

A. Hai hành vi này được phân biệt dựa trên chủ thể và mục đích thực hiện.

Hành vi chiếm đoạt tài sản đang quản lý được xác lập khi người giữ tài sản của người khác chiếm lấy tài sản đó một cách trái pháp luật; còn hành vi vi phạm nghĩa vụ quản lý gây thiệt hại về tài sản được xác lập khi người xử lý công việc của người khác thực hiện hành vi trái với nhiệm vụ và thu lợi.

Ví dụ, nhân viên chuyển tiền của công ty để sử dụng riêng có thể cấu thành Tội chiếm đoạt tài sản đang do mình quản lý theo pháp luật Hàn Quốc; còn hành vi nhận hối lộ từ đối tác rồi mua hàng của đối tác đó với giá cao hơn nhiều so với giá thông thường có thể thuộc Tội vi phạm nghĩa vụ quản lý gây thiệt hại về tài sản theo pháp luật Hàn Quốc.

Q. Hành vi chiếm đoạt tiền đang quản lý có bắt buộc phải được thực hiện với lỗi cố ý không?

A. Có. Tội chiếm đoạt tài sản đang do mình quản lý theo pháp luật Hàn Quốc đòi hỏi phải có “ý định biến tiền của người khác thành tài sản của mình một cách trái pháp luật”.

Trong trường hợp nhầm lẫn, sai sót kế toán hoặc chỉ sử dụng tạm thời rồi hoàn trả ngay, hành vi có thể không cấu thành tội này.

Q. Trách nhiệm hình sự và dân sự trong vụ việc chiếm đoạt tiền đang quản lý khác nhau như thế nào?

A. Trách nhiệm hình sự và dân sự liên quan được phân biệt như sau.

-Trách nhiệm hình sự: Nếu có yêu cầu xử lý hình sự được nộp cho cơ quan công tố Hàn Quốc, người thực hiện có thể bị xử phạt về Tội chiếm đoạt tài sản đang do mình quản lý theo pháp luật Hàn Quốc; tùy theo số tiền và địa vị của người thực hiện, hình phạt có thể được tăng nặng theo Tội chiếm đoạt tài sản đang quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo pháp luật Hàn Quốc.
-Trách nhiệm dân sự: Người bị hại có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại, chẳng hạn yêu cầu hoàn trả khoản tiền bị chiếm đoạt.

Nếu có phán quyết vô tội hoặc quyết định không đủ căn cứ buộc tội trong vụ án hình sự, khả năng yêu cầu dân sự bị bác có thể tăng lên; tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa yêu cầu dân sự đương nhiên bị bác nên vẫn cần xử lý riêng vụ kiện dân sự.


Q. Mức xử phạt đối với hành vi chiếm đoạt tiền đang quản lý là bao nhiêu?

A. Trong khi Tội chiếm đoạt tài sản đang do mình quản lý thông thường theo pháp luật Hàn Quốc có thể bị phạt tù kèm lao động bắt buộc không quá 5 năm hoặc phạt tiền hình sự không quá 15 triệu won Hàn Quốc, Tội chiếm đoạt tài sản đang quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo pháp luật Hàn Quốc có thể bị phạt tù kèm lao động bắt buộc không quá 10 năm hoặc phạt tiền hình sự không quá 30 triệu won Hàn Quốc.

Ngoài ra, theo Đạo luật Hàn Quốc về tăng nặng hình phạt đối với một số tội phạm kinh tế, nếu khoản lợi thu được từ 500 triệu won Hàn Quốc đến dưới 5 tỷ won Hàn Quốc thì có thể bị phạt tù có thời hạn từ 3 năm trở lên; nếu khoản lợi từ 5 tỷ won Hàn Quốc trở lên thì có thể bị phạt tù chung thân hoặc phạt tù từ 5 năm trở lên.

Sau khi nhận thầu phụ công trình trong vụ việc này, khách hàng đã giao lại một phần công việc cho ông A, người phụ trách nhóm và là bên thứ ba.

Nguyên đơn chỉ là một trong những công nhân do ông A tuyển dụng và đưa đến, không phải là người trực tiếp ký hợp đồng hoặc được khách hàng cam kết trả lương.

Dựa trên các tình tiết này, các luật sư của Daeryun cho rằng nếu nguyên đơn chưa được trả lương thì đối tượng phải chịu yêu cầu thanh toán là ông A chứ không phải khách hàng.

Tiền công trình do công ty xây dựng không tham gia vụ kiện thanh toán cho khách hàng là tài sản riêng của khách hàng.

Do đó, bất kể khoản tiền được sử dụng vào mục đích nào, hành vi chiếm đoạt tài sản đối với nguyên đơn cũng không thể được xác lập.

Trên thực tế, nguyên đơn từng nộp yêu cầu xử lý hình sự đối với bị đơn và ông A về hành vi chiếm đoạt tài sản đang quản lý, nhưng cơ quan công tố Hàn Quốc đã ra quyết định không đủ căn cứ buộc tội vì hành vi này không được xác lập.

Ngay cả khi một phần nội dung nguyên đơn trình bày được chấp nhận thì thời hiệu tiêu diệt quyền trong vụ việc này cũng đã hoàn thành.

Đối với khoản tiền công trình mà nguyên đơn yêu cầu, thời hiệu sẽ hoàn thành nếu quyền không được thực hiện trong 3 năm.

Các luật sư của Daeryun nhấn mạnh rằng nguyên đơn chỉ nộp đơn yêu cầu ban hành lệnh thanh toán sau 4 năm kể từ khi vụ việc phát sinh, nên về mặt pháp lý cũng không còn có thể đưa ra yêu cầu này.

▶Xác định chính xác các tình tiết

-Vấn đề cốt lõi là khoản tiền thuộc về mình hay người khác.
-Trước hết, cần xác định người liên quan có ở vị trí quản lý “tiền của người khác”, chẳng hạn tiền của công ty, tiền của hoạt động kinh doanh chung hoặc tiền được giao quản lý hay không.

▶Thu thập tài liệu chứng cứ

-Cần thu thập đầy đủ nhất có thể các tài liệu như hợp đồng, sổ sách kế toán, lịch sử chuyển tiền và chứng từ chi tiêu.
-Cần có khả năng giải thích bằng tài liệu khách quan về mục đích sử dụng tiền và thỏa thuận làm căn cứ cho việc chi tiền.
-Nếu có sự chấp thuận của công ty hoặc sự đồng ý của các bên trong hoạt động kinh doanh chung thì phải xuất trình chứng cứ bằng văn bản.

▶Xem xét khả năng phủ nhận lỗi cố ý

-Tội chiếm đoạt tài sản đang do mình quản lý theo pháp luật Hàn Quốc chỉ được xác lập khi có “ý định biến tiền của người khác thành tài sản của mình một cách trái pháp luật”.
-Nếu nguyên nhân là nhầm lẫn hoặc sai sót trong xử lý kế toán thì có thể lập luận rằng không có lỗi cố ý.

▶Đồng thời xử lý thủ tục hình sự và dân sự

-Thủ tục hình sự: Khi có yêu cầu xử lý hình sự, người liên quan sẽ bị cơ quan điều tra thẩm vấn. Nội dung bất lợi trong lời khai ban đầu có thể khó khắc phục về sau. Cần nắm rõ kiến thức pháp luật và đưa ra phương án xử lý phù hợp.
-Thủ tục dân sự: Người bị hại có thể yêu cầu hoàn trả khoản tiền bị chiếm đoạt. Ngay cả khi có quyết định không đủ căn cứ buộc tội trong vụ án hình sự, vẫn cần xử lý vụ kiện dân sự.

▶Kiểm tra thời hiệu tiêu diệt quyền

-Các khoản như tiền công trình và quyền đòi tiền lương được áp dụng thời hiệu ngắn hạn 3 năm.
-Nếu yêu cầu được đưa ra muộn thì có thể bảo vệ quyền lợi bằng cách viện dẫn thời hiệu tiêu diệt quyền.

Trong vụ việc chiếm đoạt tiền đang quản lý, các vấn đề trọng tâm là khoản tiền thuộc về ai, phát sinh từ quan hệ pháp lý nào và được sử dụng với mục đích gì; vì vậy, cần đồng thời thẩm tra chứng cứ kỹ lưỡng và phân tích căn cứ pháp lý.

Công ty Luật Daeryun có hệ thống hỗ trợ xử lý các vụ việc chiếm đoạt tiền đang quản lý như sau.

▶Vận hành trung tâm thẩm tra chứng cứ

-Trung tâm thẩm tra chứng cứ lựa chọn và phân tích không chỉ các tài liệu cơ bản như hợp đồng, sổ sách kế toán và lịch sử chuyển tiền mà cả những tài liệu có thể trở thành vấn đề tranh chấp trong vụ việc.

-Trung tâm theo dõi dòng tiền thực tế và đối chiếu để xác minh lời khai có phù hợp với tài liệu hay không.

▶Hỗ trợ từ trung tâm giám định kỹ thuật số

-Trong nhiều vụ việc chiếm đoạt tài sản đang quản lý, chứng cứ kỹ thuật số như email, tin nhắn, lịch sử thanh toán điện tử và dữ liệu phần mềm kế toán có vai trò quan trọng.

-Thông qua trung tâm giám định kỹ thuật số nội bộ, Công ty Luật Daeryun có thể khôi phục, phân tích dữ liệu điện tử còn lưu trên điện thoại di động, máy tính cá nhân và máy chủ để xuất trình tài liệu có giá trị chứng cứ trước tòa.

▶Phối hợp giữa luật sư thuộc các lĩnh vực

-Luật sư chuyên môn về hình sự đã đăng ký với Liên đoàn Luật sư Hàn Quốc bảo vệ quyền của khách hàng trong giai đoạn nộp yêu cầu xử lý hình sự và điều tra.

-Đồng thời, luật sư chuyên môn về dân sự xử lý vụ kiện yêu cầu hoàn trả khoản tiền bị chiếm đoạt nhằm hạn chế thiệt hại về tài sản.

-Khi cần thiết, các luật sư cũng phối hợp với kế toán viên và chuyên gia thuế thuộc công ty luật để làm rõ dòng tiền phức tạp.