Trường hợp tư vấn pháp lý doanh nghiệp | Tư vấn tài trợ mua lại cổ phần công ty khởi nghiệp

Khách hàng tham gia một giao dịch đầu tư sử dụng cơ cấu tài trợ mua lại nhằm cùng nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của một công ty khởi nghiệp trong nước.

Giao dịch có nhiều tổ chức tài chính cùng tham gia với tư cách nhóm bên cho vay, đồng thời có quy mô đầu tư lớn và cơ cấu phức tạp, trong đó việc huy động vốn và mua cổ phần được tiến hành đồng thời.

Trong quá trình này, các vấn đề pháp lý chính được đặt ra gồm việc tuân thủ quy định về giao dịch ngoại hối, yêu cầu thông báo tập trung kinh tế, thứ tự ưu tiên của quyền bảo đảm và phân bổ quyền giữa các tổ chức tài chính tham gia.

Nếu những vấn đề này không được giải quyết trước, giao dịch có nguy cơ bị trì hoãn hoặc được thực hiện theo các điều kiện bất lợi.

Vì vậy, khách hàng đã yêu cầu luật sư chuyên về doanh nghiệp hỗ trợ về mặt chiến lược nhằm bảo đảm tính ổn định của giao dịch và bảo vệ các quyền của mình.

Tài trợ mua lại là phương thức huy động từ các tổ chức tài chính nguồn vốn cần thiết cho hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A).

Trong quá trình thực hiện giao dịch tài trợ mua lại như vậy, doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ lưỡng và quản lý nhiều vấn đề, bao gồm cơ cấu giao dịch, điều kiện hợp đồng, phân bổ quyền cũng như rủi ro pháp lý và tài chính.

Đặc biệt, cần chú ý đến các yếu tố cốt lõi như rà soát điều khoản hợp đồng, thẩm định tổng hợp, tiếp nhận người lao động và quản lý quan hệ lao động.

▶ Rà soát điều khoản hợp đồng

▶ Thẩm định tổng hợp

▶ Tiếp nhận người lao động và quản lý quan hệ lao động

Luật sư chuyên về doanh nghiệp đã phân tích cơ cấu đầu tư trên nhiều phương diện và điều phối quyền, nghĩa vụ giữa các nhà đầu tư cùng tổ chức tài chính tham gia.

Đặc biệt, luật sư đã xác định việc tuân thủ quy định trong quá trình vốn nước ngoài được chuyển vào, đồng thời ghi rõ phạm vi bảo đảm và điều kiện hoàn trả trong hợp đồng.

Luật sư cũng điều chỉnh cơ cấu phân bổ quyền giữa nhà đầu tư hiện hữu và nhà đầu tư mới nhằm giảm thiểu khả năng phát sinh tranh chấp sau này.

Luật sư đại diện cho khách hàng trong quá trình soạn thảo và đàm phán các hợp đồng tài chính chính, bao gồm hợp đồng vay, hợp đồng bảo đảm và thỏa thuận giữa các chủ nợ.

Luật sư đã rà soát kỹ các điều khoản trả nợ trước hạn, điều kiện hạn chế tài chính và điều khoản liên quan đến bảo lãnh, đồng thời điều phối để nhiều tổ chức tài chính thống nhất về thứ tự ưu tiên của quyền bảo đảm.

Qua đó, khả năng xung đột lợi ích giữa nhà đầu tư và bên cho vay được giảm thiểu, đồng thời tính ổn định của giao dịch được bảo đảm.

Ở giai đoạn hoàn tất giao dịch, luật sư đã xem xét kỹ các quy định liên quan, bao gồm việc khai báo giao dịch ngoại hối và yêu cầu thông báo tập trung kinh tế.

Khi hoàn tất giao dịch, luật sư đã xác định các yêu cầu pháp lý đối với việc giải ngân và xác lập quyền bảo đảm, đồng thời tiếp tục quản lý các rủi ro pháp lý tiềm ẩn sau khi giao dịch kết thúc.

Nhờ đó, khách hàng được hỗ trợ để có thể hoàn tất giao dịch ổn định và thực hiện công tác quản lý sau giao dịch.

Tư vấn pháp luật trong quá trình thực hiện giao dịch tài trợ mua lại là yếu tố cần thiết để thiết kế rõ ràng cơ cấu giao dịch phức tạp và sắp xếp có hệ thống quyền, nghĩa vụ giữa các nhà đầu tư cùng tổ chức tài chính tham gia.

Đặc biệt, việc kiểm tra trước các quy định và rủi ro pháp lý khác nhau, chẳng hạn như vốn nước ngoài chuyển vào, thông báo tập trung kinh tế và tuân thủ hợp đồng, đồng thời lập kế hoạch xử lý sau giao dịch có thể giảm thiểu nguy cơ trì hoãn, vô hiệu giao dịch hoặc phát sinh tranh chấp.

Công ty chúng tôi xây dựng phương án có thể triển khai trên thực tế dựa trên tình hình và mục đích giao dịch của từng doanh nghiệp, thay vì chỉ dừng lại ở việc rà soát pháp lý.

Nếu cần tư vấn pháp luật liên quan đến giao dịch tài trợ mua lại, có thể sử dụng mục 🔗Đặt lịch tư vấn pháp luật để xây dựng phương án phù hợp với tình hình của doanh nghiệp.