“为了证明具永裴的欺诈和挪用公款行为，必须公开内部文件和声明。”

检，第3次搜查，第5次扣押……保护财务主管的手机
认识金融危机的关键……管理层可能否认“故意性”

据报道，正在调查 Timon 和 WeMakePrice 延迟结算销售收入的检方已从负责监督关联公司之间资金流动的财务部门负责人那里获得了两年的通话记录。虽然这是否会成为揭露包括Q10集团代表具永培在内的管理层欺诈和失信的确凿证据，但法律界指出，为了做出明确的判断，必须公开内部文件或声明。

据法律界5日消息，首尔中央地方检察厅丁满/WeMakePrice调查组(检察长李俊东)从今天上午开始，派出检察官和调查员前往首尔江南区Q10科技、丁满、WeMakePrice事务所等3个地点，进行第三次搜查和扣押。 Q10办公室于1日和2日被搜查并扣押，但据报道，此次搜查是为了获取与未决局势相关的额外会计数据。

据悉，检察机关通过3次扣押和搜查，取得了Q10集团财务总部负责人李时俊的手机。李董事被认为是辜先生最亲密的伙伴。检察厅根据李与具代表及其他高管的通话内容，对“Timeep未和解事件”发生的经过、财务状况的变化以及集团管理层何时意识到这一情况进行调查，预计最早将于本周传唤具代表。

法律界认为，检方调查的关键在于确定母公司Q10集团以及Timon和WeMakePrice的高管何时意识到严重的财务危机。这是因为，要构成诈骗罪，必须证明该交易是在明知交易对方没有履行交易时约定义务的意图或者能力的情况下，故意欺骗对方而进行的。

另一方面，辜先生等人则表示，由于平台业务的性质，此次事件是为确保市场主导地位而积极投资的必然结果。其用意是，虽然他们知道金融危机正在累积，但并没有刻意欺骗他们的意思。检方计划获取各种人力和物证来克服这一逻辑。

代表受害者的大纶律师事务所律师Bang In-tae表示：“由于资本侵蚀，Tmon和WeMakePrice并不是实质性公司。可以合理地假设他们提前意识到（金融危机）。”但他补充道，“为了用更客观的证据证明他们在什么时候意识到这一点，必须拿出内部报告文件或内部人士陈述。”

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