CONTENTS
- 1. 特经法诈骗案件的牵涉概况
- 2. 特经法诈骗案件中的核心争议焦点与策略
- - 针对是否存在欺骗行为的防御策略
- - 针对是否具有骗取故意的防御策略
- - 针对属于投资款还是借款的防御策略
- 3. 特经法诈骗应对结果，不予移送
- 4. 特经法诈骗法律信息梳理
- - 违反特经法时的处罚幅度
- - 百亿韩元规模大型诈骗无罪案例网络漫画
- 5. 若作为特经法诈骗犯罪嫌疑人被指控
- - 需要刑事律师协助的情形核对清单
1. 特经法诈骗案件的牵涉概况
被指认为特经法诈骗案件犯罪嫌疑人的委托人，是一名经营着制造业工厂的40多岁企业家。
委托人与一家交易方（以下称对方）签订了合同。
签约时，委托人表示，若向本人提供事业资金，将返还超过两倍的收益。
相信委托人这番话的对方，向委托人汇款约8亿韩元。
但是，随着事业陷入困境，委托人不仅无法兑现向对方承诺的超过两倍的收益，甚至连约定每月支付的利息也难以支付，陷入了困境。
最终，对方认为委托人对其进行欺骗，以事业资金为名义骗取了巨额钱款。
此后，对方以特经法诈骗嫌疑对委托人提起了刑事控告。
委托人在公司经营危机之外，还因涉嫌诈骗罪而面临刑事处罚的危机之中。
经营危机尚可独自应对，但认为刑事处罚危机是难以独自应对的问题的委托人，就此事请求了刑事律师咨询。
2. 特经法诈骗案件中的核心争议焦点与策略
本次特经法诈骗案件的核心在于"究竟是事业失败，还是从一开始就有预谋的诈骗"。
诈骗罪需要证明：自收取钱款时起即欺骗对方以取得财产上利益的欺骗行为，以及骗取的故意。
因此，在委托人的案件中，可将以下三点视为核心争议焦点。
是否具有骗取的故意 ：是否从一开始就抱着不还款或将投资款用于个人用途的意图而收取资金
属于投资款还是借款 ：对方支付的8亿韩元在法律性质上属于投资款、借款，还是通过诈骗犯罪骗取的钱款
刑事律师根据如此把握的核心争点，迅速构思了刑事处罚的防御策略。
针对是否存在欺骗行为的防御策略
刑事律师注意到，委托人在从对方收取资金时，实际是一名正在经营事业的制造企业代表这一点。
据此，刑事律师获取了委托人签订合同前后的交易明细单、供货合同、税务发票、事业计划资料等，并提交给了侦查机关。
同时与🔗证据调查中心协作，分析了当时的工厂运营状况和交易方业绩，客观整理了委托人为扩张事业筹措资金而引入投资这一事实，并提交了辩护人意见书。
针对是否具有骗取故意的防御策略
一般来说，在特经法诈骗案件中，最重要的争议焦点之一是收取投资款时是否具有骗取的故意。
刑事律师细致审查了委托人所收取的8亿韩元的使用明细。
问题在于，关于这8亿韩元使用明细的数据，多数已被删除或损毁。
刑事律师与🔗数字取证中心协作，分析了账户交易明细、会计资料、电子文档等，结果确认相当一部分资金用于原材料采购费、员工工资、工厂运营费等事业目的。
据此，强调不存在将资金挪作私用或隐匿的情形，并展开了因事业失败导致的债务不履行应与诈骗犯罪相区别的论证。
针对属于投资款还是借款的防御策略
刑事律师细致分析了对方支付的8亿韩元的法律性质。
在此过程中，通过数字取证中心复原了被删除的对话内容和电子资料，并与证据调查中心协作，系统整理了在投资协商过程中制作的资料。
刑事律师以此为基础，强调该笔钱款并非单纯的借款或骗取款，而是具有投资性质的资金这一事实关系，主张不能将投资损失直接评价为刑事上的诈骗罪。
3. 特经法诈骗应对结果，不予移送
侦查机关采纳了刑事律师的主张，认定对委托人不适用特经法诈骗罪嫌疑。
结果，委托人获得了无犯罪嫌疑不予移送决定。
曾面临沉重刑事处罚危机的委托人表达了感谢，回归了日常生活。
4. 特经法诈骗法律信息梳理
在特经法诈骗案件中，围绕投资款、事业资金、借款、不动产交易款等提起刑事控告的情形较多。
不过，仅凭因事业失败或债务不履行而未能还款这一情况，并不当然构成该罪。
特别是在实务中，会综合审查签订合同时是否具有清偿意思与清偿能力、是否存在欺骗对方的事实、资金使用明细如何等，并据此作出判断。
因此，若被指控涉嫌违反特经法的诈骗罪，细致分析交易经过及相关证据、确立应对方向十分重要。
违反特经法时的处罚幅度
诈骗罪根据刑法第347条，属于处二十年以下有期徒刑或五千万韩元罚金的犯罪。
| 刑法第347条（诈骗） |
|---|
| ①以欺骗手段使他人交付财物或者取得财产上利益的人，处二十年以下有期徒刑或五千万韩元以下罚金。 |
如果实施了此类诈骗罪，且获利数额在五亿韩元以上，则适用《特定经济犯罪加重处罚等的法律》。
| 获利数额规模 | 处罚幅度 |
|---|---|
| 五亿韩元以上～五十亿韩元以下 | 三年以上有期徒刑 |
| 五十亿韩元以上 | 无期徒刑或五年以上有期徒刑 |
由此可见，特经法诈骗罪被归类为没有罚金刑的重大犯罪，从获利数额在五亿韩元以上起，即适用比一般诈骗罪重得多的处罚。
尤其在受害金额较大、犯罪持续时间较长或受害者人数众多的情况下，被判处实刑的可能性可能会提高。
因此，如果被指控涉嫌违反特经法，从侦查初期阶段起就仔细审查是否确为实际投资关系、是否存在欺骗行为、当时是否具备偿还意愿与能力等，并据此制定应对策略，这一点十分重要。
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5. 若作为特经法诈骗犯罪嫌疑人被指控
特经法诈骗指控可能适用比一般诈骗罪重得多的处罚，因此初期应对十分重要。
也就是说，像案例中的当事人那样，从警方调查阶段起就制定系统的辩护策略是关键。
- 梳理合同签订经过：以往来的方案书、说明资料、短信、电子邮件等为依据，按时间顺序整理合同推进过程，客观证明不存在欺骗对方或告知虚假事实的情形
- 梳理资金使用明细：详细分析投资款或借款汇入账户的交易明细，确认款项确按实际合同目的使用
- 证明偿还意愿及偿还能力：整理收取款项当时的信用状况、经营现状、预期营收资料等，说明当时具备充分的偿还意愿与能力
- 获取与受害者的沟通记录：通过短信、通话记录、即时通讯对话等，客观说明经营或合同陷入困难的经过，并整理为解决问题而持续协商的情况
需要刑事律师协助的情形核对清单
| 核对项目 |
|---|
| □ 以投资款、经营资金名义收取五亿韩元以上的情形 |
| □ 对方主张犯罪嫌疑人（被告人）自始就没有还款意愿的情形 |
| □ 因经营失败而未能支付约定收益或本金的情形 |
| □ 收到警方出席要求书或犯罪嫌疑人身份通知的情形 |
| □ 受害金额较大或受害者有多人的情形 |
| 数字证据受损需要恢复的情形 |
| □ 被指认为共犯或投资招揽负责人的情形 |
| □ 存在进行搜查扣押、手机取证等可能性的情形 |
| □ 处于需要与受害者和解的情形 |
大倫律師事務所是韩国第九位律师事务所（依据25年国税厅增值税申报标准），刑事律师从案件初期咨询到警方调查应对、辩护人意见书撰写、与受害者和解、审判策略制定的全过程提供贴身协助。
并且会根据案情与证据调查中心、数字取证中心协作，获取客观证据并精细分析事实关系。
如果目前已作为特经法诈骗犯罪嫌疑人被立案，敬请通过🔗法律咨询预约审查案件争点并制定应对方向。
本内容以法务法人(有限)大纶 (法務法人(有限)大綸)实际办理的案例为基础，并作了部分改编，著作权归本所所有。
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