安養弁護士相談 | 2億ウォンを超えるボイスフィッシング加担容疑でも実刑を防御

安養弁護士相談にお越しになった依頼者は、詐欺、犯罪収益隠匿の規制及び処罰等に関する法律違反で起訴された状況でした。

🔗ボイスフィッシングは、韓国刑法で規定されている代表的な財産犯罪です。相手を欺いて錯誤に陥らせ、経済的な利益を得た事実が認められる場合、10年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金刑が科されます。

近年、就職市場が難航する中で、ボイスフィッシング詐欺集団に関与する若者が急増しています。

捜査機関から取り調べの連絡を受けた状況であれば、ある程度容疑が確実であるという事実ですので、弁護士相談を通じて徹底した対応を準備する必要があります。

犯罪収益隠匿の規制及び処罰等に関する法律は、特定犯罪に関連する犯罪収益の隠匿行為を規制し、それに対する没収及び追徴に関する特例を規定することで、特定犯罪を助長する経済的要因を除去し、健全な社会秩序の維持のために制定された法律です。

これに違反した場合、5年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処される可能性があります。

安養弁護士相談を通じて、安養事件の依頼者は、当時、当該会社が詐欺組織であるという点を疑うことができなかったと主張しました。

依頼者は現在休学中の学生で、学費及び生活費を賄うために様々なアルバイトをしてきました。そうした中で、梱包及び宅配発送担当のアルバイト募集の求人に応募することになりました。

その後、『社長が体調を崩され、しばらく店を閉めなければならないが、友人の会社を紹介してあげる』という連絡を受けることになりました。

依頼者は、顧客から投資資金を受け取って投資し、発生した差益を返す会社だと紹介され、顧客から投資資金を受け取って送金する仕事だと案内されました。

依頼者がおかしな業務ではないかと尋ねましたが、当該組織の代表は会社の写真、名刺、事業者登録証を送って安心させました。

また、インターネットで検索すれば会社の情報がすべて出てくると答え、実際に依頼者が検索してみると、きちんとしたホームページもあったため、それなりに堅実な会社だと考えるようになりました。

また、労働契約書も作成し、正常な事務所に出勤して業務を行っていたため、詐欺組織だとは全く疑うことができませんでした。

安養弁護士は、犯罪の本質的要素の程度は認識している場合にのみ故意が認められると主張しました。

詐欺の犯行に加担するという認識と意欲がなければならず、そうではなく漠然とした違法性に対する認識や疑いだけでは詐欺の犯意となるには不十分である（ソウル東部地方法院2019.12.11.宣告2019고단2417判決参照）

ある違法な仕事に使われるかもしれないという程度の漠然とした不安、考え、予想の程度だけでは、その故意は認められない（水原地方法院安山支院2019.4.18.宣告2018고단4459判決参照）