التعاون مع كوريا الشمالية

لا تخضع مشروعات التعاون مع كوريا الشمالية لقانون واحد فقط.

بل تطبق عليها في الوقت نفسه تشريعات متعددة تتعلق بالقانون الداخلي، والقوانين الخاصة بالعلاقات بين الكوريتين، والعقوبات الدولية، وقيود الصرف الأجنبي والتخليص الجمركي، وهيكل الاستثمار.

هيكل يرتكز على قانون التعاون والتبادل بين الكوريتين

يمثل قانون التعاون والتبادل بين الكوريتين التشريع الأساسي في الممارسة العملية للتعاون مع كوريا الشمالية.

وينظم هذا القانون إدخال المواد وإخراجها بين الكوريتين، وتنقل الأشخاص، والموافقة على مشروعات التعاون والزيارات، وإجراءات الدفع والاستلام وغيرها.

وبناء عليه، يجب أولا مراجعة متطلبات الموافقة أو الإبلاغ بموجب هذا القانون في معظم المشروعات الفردية، ومنها التجارة مع كوريا الشمالية، والتصنيع لحساب الغير، والسياحة، والاستثمار والتعاون الثقافي.

هيكل التطبيق المتوازي للعقوبات والتدابير المتعلقة بكوريا الشمالية

لا يمكن تنفيذ التعاون مع كوريا الشمالية مباشرة لمجرد جوازه بموجب القانون الداخلي.

فإذا خالف المشروع عقوبات الأمم المتحدة أو العقوبات المستقلة التي تفرضها الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو غيرهما، فقد ترفض المؤسسات المالية تسوية المدفوعات، أو يتعذر توفير التأمين، أو ترفض الشحنات، أو تحظر المعاملات عبر دول ثالثة، كما قد تنشأ مخاطر العقوبات الثانوية.

لذلك، يتعين على الشركات أن تراجع في الوقت نفسه «إمكان الحصول على الموافقة الداخلية» و«مدى التعارض مع العقوبات الدولية».

يقصد بالتجارة بين الكوريتين معاملات السلع مع كوريا الشمالية.

وقد تشمل إدخال المواد الخام والآلات والسلع الاستهلاكية والصناعية والمواد الإنسانية وإخراجها.

وفي هذه الحالة، لا تكفي مراجعة عقد البيع وحده، بل يجب أيضا مراجعة الموافقة على إدخال المواد وإخراجها، والتخليص الجمركي، والمنشأ، والنقل، وهيكل الدفع، وما إذا كانت السلع من المواد الاستراتيجية.

التصنيع لحساب الغير هو هيكل تقوم فيه شركة من كوريا الجنوبية بإخراج المواد الخام والمساعدة إلى كوريا الشمالية، ثم تعيد إدخال المنتجات المصنعة فيها.

ويبدو هذا الهيكل في ظاهره مشابها لمعاملات تصنيع المعدات الأصلية أو إسناد أعمال التصنيع المعتادة، لكنه ينطوي عمليا على مسائل متشابكة ومعقدة تتعلق بهيكل دفع أجور التصنيع، والموافقة على إدخال المواد وإخراجها، وتحديد المسؤولية، والعيوب والفحص، وتسوية المنازعات، وإدارة العمالة ومرافق الإنتاج.

ويلزم بوجه خاص تصميم الهيكل المالي بدقة حتى لا تقيم طريقة دفع المستحقات باعتبارها مخالفة للعقوبات.

تنطوي المشروعات التي تنفذ داخل كوريا الشمالية في صورة شركة مشتركة برأس مال أو شركة تعاقدية مشتركة أو استثمار منفرد على مخاطر تنظيمية مرتفعة بدرجة لا تقارن بالاستثمار الخارجي المعتاد.

ويجب منذ مرحلة تأسيس المشروع إجراء مراجعة شاملة للموافقة المطلوبة بموجب قانون التعاون والتبادل بين الكوريتين، وتشريعات الاستثمار في كوريا الشمالية، وهيكل تأسيس الشركة، وعمل مجلس الإدارة، والضرائب والمحاسبة، وتحويل الأرباح، واسترداد أموال الاستثمار.

ومن المسائل الأساسية بوجه خاص إمكان تحويل الأرباح بعد الاستثمار إلى كوريا الجنوبية أو دولة ثالثة، وما إذا كانت المؤسسات المالية ستقبل التحويل فعليا حتى إذا كان مسموحا به.

تعد السياحة والعروض والفعاليات الثقافية والتبادل الأكاديمي والرياضي والديني والمدني أيضا من صور التعاون مع كوريا الشمالية.

قد تبدو القيود المفروضة على هذه المشروعات أخف من قيود التعاون الاقتصادي، لكنها تتطلب عمليا مراجعة قانونية لمسائل عديدة، منها الموافقة على الزيارات، وإخراج المواد، والدعوات، ودفع أموال الرعاية، وما إذا كان الدفع بمقابل، وإدارة المحتوى الترويجي.

وتتأثر المشروعات الثقافية والسياحية بوجه خاص مباشرة بالتغيرات السياسية والدبلوماسية، لذلك يجب أن تتضمن العقود بدقة أحكاما بشأن التعليق والإلغاء والقوة القاهرة وتغير العقوبات.

تعد السكك الحديدية والطرق والموانئ والطاقة والاتصالات وإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة وتطوير المجمعات الصناعية من أبرز مشروعات التعاون الاقتصادي واسعة النطاق بين الكوريتين.

وقد تثار في هذه المشروعات مسائل تتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمويل المشروعات، وهيئات الإدارة المشتركة، والشركات ذات الغرض الخاص، والأراضي وحقوق الاستخدام، وحقوق التشغيل، والتعاون مع المنظمات الدولية، ومشاركة المستثمرين الأجانب.

كما أن معظم مشروعات البنية التحتية طويلة الأجل، ولذلك يجب تصميم هيكل المسؤولية مسبقا تحسبا لتعليق المشروع بسبب تغير العلاقات بين الكوريتين أو تشديد العقوبات.

لا تقتصر المسألة في عقوبات كوريا الشمالية على عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

فالمخاطر التي تواجهها الشركات بصورة أكبر في الممارسة العملية تشمل عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC)، وعقوبات الاتحاد الأوروبي، والعقوبات المستقلة لليابان وأستراليا، وسياسات العقوبات الداخلية للمصارف العالمية.

وتكتسب مراجعة مخاطر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أهمية كبيرة، ولا سيما في المدفوعات بالدولار الأمريكي، والمعاملات المارة عبر المؤسسات المالية الأمريكية، والمنتجات التي تستخدم تكنولوجيا أمريكية، والمعاملات المرتبطة بأشخاص أمريكيين أو أشخاص اعتبارية أمريكية.

في مشروعات التعاون مع كوريا الشمالية، لا يقتصر الفحص النافي للجهالة على التحقق مما إذا كان الطرف المقابل مؤسسة كورية شمالية مباشرة، بل يجب أن يشمل شركات الواجهة ذات الصلة، والأشخاص الاعتبارية الوسيطة، والشركاء في الدول الثالثة، وشركات الخدمات اللوجستية، والمؤسسات المالية، والمستفيدين الحقيقيين النهائيين.

كما يجب أن تتضمن العقود الأحكام الآتية.

• بند الامتثال للعقوبات
• بند فسخ العقد أو تعليقه عند تغير العقوبات
• بند تعليق الدفع
• هيكل بديل للتنفيذ
• بند توزيع المسؤولية عند عدم الحصول على الموافقة الحكومية

يختلف التعاون مع كوريا الشمالية اختلافا كبيرا عن المعاملات الدولية المعتادة، إذ يتعين تصميم هيكل لا يخالف العقوبات قبل المضي في المشروع.

فيما يأتي المسائل التي يتعين على الشركات التي تدرس التعاون مع كوريا الشمالية التحقق منها في الممارسة العملية.

من أكثر المسائل التي تغفلها الشركات في التعاون مع كوريا الشمالية التركيز على إمكان الموافقة على المشروع، مع تأخير النظر في الهيكل الفعلي للدفع والتأمين والخدمات اللوجستية والتحويل وإنهاء المشروع.

غير أن استدامة المشروع وإمكان استرداد الأموال أهم من مجرد بدء المشروع في هذا النوع من التعاون، ولذلك يجب تصميم العقود والاستجابة التنظيمية معا منذ المرحلة الأولية.

التعاون مع كوريا الشمالية عمل مركب لا يقتصر على تفسير التشريعات المتعلقة بالعلاقات بين الكوريتين، بل يجمع بين التجارة الدولية وهيكل الاستثمار وضوابط التصدير والعقوبات الاقتصادية والصرف الأجنبي والتأمين والاستجابة للقيود العامة.

وتكمن المسألة الأساسية في إمكان تصميم هيكل للمعاملة قابل للتنفيذ فعليا في ظل العقوبات والقيود الداخلية والخارجية.

تقدم شركة دايريون للمحاماة خدمات قانونية شاملة بشأن مجمل مشروعات التعاون مع كوريا الشمالية من خلال فريق عمل للتعاون مع كوريا الشمالية والاستجابة للعقوبات، يضم خبراء في التجارة الدولية وشؤون الشركات والتمويل والضرائب والقيود الإدارية والمسائل الجنائية والامتثال.

يتأثر التعاون مع كوريا الشمالية مباشرة بتغير الأوضاع، ولذلك يجب ألا تقتصر المراجعة على تنفيذ المشروع، بل تشمل أيضا تعليقه والانسحاب منه وتسوية الخسائر واسترداد المعدات ومطالبات التأمين ومنازعات الإنهاء.

وتقدم دايريون سيناريوهات للاستجابة القانونية في مرحلة إنهاء المشروع بهدف الحد من خسائر الشركات.

يمثل التعاون مع كوريا الشمالية، خلافا للاستثمار أو التجارة الخارجية المعتادة، عملا معقدا في مجال التجارة الدولية تتداخل فيه تغيرات السياسات والعقوبات الدولية والموافقات الحكومية والقيود المالية ومخاطر استرداد أموال المشروع.

لذلك، من المهم أن يشمل التصميم منذ مرحلة تخطيط المشروع مدى الامتثال للقيود ومخاطر العقوبات وهيكل العقود وإمكان استرداد الأموال.

يمكن عند الحاجة إلى استشارة قانونية بشأن المسائل ذات الصلة تقديم طلب 🔗لحجز استشارة قانونية مع محام مختص بالجمارك.