CONTENTS
- 1. ضوابط التصدير | نظرة عامة
- - أهميتها لشركات التصدير والاستيراد
- 2. ضوابط التصدير | المخاطر الرئيسية ومستويات العقوبات
- - قانون التجارة الخارجية
- - قانون الأمان النووي
- - قانون الجمارك
- - قانون التبادل والتعاون بين الكوريتين
- - قانون برنامج الاقتناء الدفاعي
- 3. ضوابط التصدير | نظام الدعم الوقائي واللاحق لدى دايريون
1. ضوابط التصدير | نظرة عامة
يقصد بضوابط التصدير التدابير القانونية الرامية إلى تقييد صادرات السلع والبرمجيات والتقنيات وغيرها وإدارتها.
وتحدد السلع والتقنيات التي قد تستخدم لأغراض ضارة، مثل الاستخدامات العسكرية أو تطوير أسلحة الدمار الشامل أو الأنشطة الإرهابية، بوصفها خاضعة للرقابة. كما يلزم المصدر بالحصول على ترخيص مسبق من الجهة الحكومية إذا أراد إخراجها إلى خارج البلاد.
وتمثل هذه الضوابط آلية مؤسسية أساسية لحماية الأمن القومي وصون السلام الدولي.
أهميتها لشركات التصدير والاستيراد
لا تقتصر ضوابط التصدير على شركات الصناعات الدفاعية والطاقة النووية.
بل تخضع لها الشركات التي تتعامل في الأصناف ذات الاستخدام المزدوج (Dual-Use)، مثل أشباه الموصلات ومعدات الاتصالات والطائرات المسيّرة والأجهزة البصرية والبرمجيات، وهي أصناف مدنية يمكن تحويلها إلى استخدامات عسكرية.
وقد تترتب عقوبات جنائية وجزاءات إدارية جسيمة على التصدير دون ترخيص أو عدم التحقق على النحو الواجب من المستخدم النهائي.
2. ضوابط التصدير | المخاطر الرئيسية ومستويات العقوبات
لا تخضع ضوابط التصدير لقانون واحد، بل تقوم على هيكل تطبق بموجبه قوانين ولوائح متعددة بحسب نوع الصنف وطبيعته.
ويتعين على الشركات المصدرة أن تحدد بدقة، أولا، القانون أو اللائحة التي يخضع لها الصنف الذي تتعامل فيه.
القانون أو اللائحة | الوزارة أو الجهة المختصة | أهم الأصناف الخاضعة للرقابة |
قانون التجارة الخارجية | وزارة الصناعة والتجارة | تصدير السلع الاستراتيجية والأصناف والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج وإعادة تصديرها ونقلها |
قانون الأمان النووي | لجنة الأمان والأمن النوويين | الأصناف المخصصة للاستخدام النووي والمواد النووية والتقنيات ذات الصلة |
قانون الجمارك | وزارة المالية والاقتصاد، ودائرة الجمارك الكورية | جميع مراحل التصريح عن الصادرات والواردات والتخليص الجمركي |
قانون التبادل والتعاون بين الكوريتين | وزارة التوحيد | إخراج السلع إلى كوريا الشمالية والتجارة معها ومشروعات التعاون |
قانون برنامج الاقتناء الدفاعي | إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي | تصدير المواد الدفاعية وتقنيات العلوم الدفاعية والوساطة فيها |
قانون التجارة الخارجية
يعد قانون التجارة الخارجية القانون الأساسي لضوابط التصدير في كوريا، ويجب على كل من يرغب في تصدير السلع الاستراتيجية والأصناف ذات الاستخدام المزدوج التي حددها وأعلنها وزير التجارة والصناعة والطاقة الحصول مسبقا على ترخيص بالتصدير.
ويعمل بنظام التصنيف الذاتي، الذي يحدد المصدر بموجبه بنفسه ما إذا كان الصنف من السلع الاستراتيجية، ونظام التصنيف المتخصص، الذي يعهد فيه بذلك إلى جهة متخصصة، كما يتعين على المصدر التحقق من المستخدم النهائي والاستخدام النهائي.
وحتى إذا لم يصنف الصنف ضمن السلع الاستراتيجية، فيجب الحصول على ترخيص بحسب الظروف إذا كان يخشى تحويله إلى تطوير أسلحة الدمار الشامل أو غير ذلك.
الفعل المخالف | مستوى العقوبة |
تصدير السلع الاستراتيجية دون ترخيص | الحبس مع الأشغال مدة لا تزيد على 7 سنوات أو غرامة جنائية لا تتجاوز 5 أمثال سعر السلع |
تصدير سلع خاضعة للترخيص بحسب الظروف دون ترخيص | الحبس مع الأشغال مدة لا تزيد على 5 سنوات أو غرامة جنائية لا تتجاوز 3 أمثال سعر السلع |
الحصول على ترخيص بالتصدير ببيانات كاذبة أو بوسيلة غير مشروعة | الحبس مع الأشغال مدة لا تزيد على 5 سنوات أو غرامة جنائية لا تتجاوز 3 أمثال سعر السلع |
تصدير السلع المقيدة أو استيرادها دون موافقة | الحبس مع الأشغال مدة لا تزيد على 3 سنوات أو غرامة جنائية لا تتجاوز 30 مليون وون كوري جنوبي |
مخالفة أمر وقف نقل السلع أو عرقلة إجراء وقف نقلها | الحبس مع الأشغال مدة لا تزيد على 5 سنوات أو غرامة جنائية لا تتجاوز 100 مليون وون كوري جنوبي |
الجزاء الإداري (تقييد التصدير والاستيراد) | تقييد تصدير السلع الاستراتيجية واستيرادها مدة لا تتجاوز 3 سنوات |
الجزاء الإداري (الغرامة الإدارية) | غرامة إدارية لا تتجاوز 20 مليون وون كوري جنوبي، مع فرض أمر بالخضوع للتدريب |
قانون الأمان النووي
يفرض قانون الأمان النووي رقابة صارمة، من خلال تراخيص التصدير، لمنع تحويل المواد النووية والأصناف والتقنيات المرتبطة بالطاقة النووية إلى تطوير الأسلحة النووية أو غير ذلك.
وتتولى لجنة الأمان والأمن النوويين إصدار تراخيص تصدير الأصناف المخصصة للاستخدام النووي الواردة في Part 1 من قائمة مجموعة موردي المواد النووية (NSG)، كما تفحص ضمان حكومة الدولة المستوردة عدم حيازة أسلحة نووية ومدى تنفيذ اتفاق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) وغير ذلك.
الفعل المخالف | مستوى العقوبة |
الاستخدام أو الحيازة أو مزاولة النشاط دون ترخيص أو تسجيل | الحبس مع الأشغال مدة لا تزيد على 3 سنوات أو غرامة جنائية لا تتجاوز 30 مليون وون كوري جنوبي |
مخالفة أمر الوقف | الحبس مع الأشغال مدة لا تزيد على 3 سنوات أو غرامة جنائية لا تتجاوز 30 مليون وون كوري جنوبي |
قانون الجمارك
ينظم قانون الجمارك جميع مراحل التصريح عن الصادرات والواردات والتخليص الجمركي، ويتضمن في مجال ضوابط التصدير أحكاما تقرر عقوبات صارمة على أفعال مثل التصدير والاستيراد دون تصريح وتقديم تصريح كاذب والتهريب في التصدير أو الاستيراد.
ومن أبرز المخالفات تصدير السلع المحظور تصديرها دون تصريح أو تمويه الصادرات بالتصريح عنها على أنها أصناف مغايرة لحقيقتها.
الفعل المخالف | مستوى العقوبة |
تصدير السلع المحظور تصديرها أو استيرادها (التهريب في التصدير أو الاستيراد) | الحبس مع الأشغال مدة لا تزيد على 7 سنوات أو غرامة جنائية لا تتجاوز 70 مليون وون كوري جنوبي |
استيراد السلع دون تصريح | الحبس مع الأشغال مدة لا تزيد على 5 سنوات أو غرامة جنائية لا تتجاوز القيمة الأعلى من 10 أمثال مبلغ الرسوم الجمركية وتكلفة السلع |
التصدير بناء على تصريح كاذب | الحبس مع الأشغال مدة لا تزيد على 3 سنوات أو مبلغ لا يتجاوز القيمة الأعلى من 5 أمثال المبلغ المتهرب منه وتكلفة السلع |
المصادرة | مصادرة جميع السلع المهربة في التصدير أو الاستيراد |
قانون التبادل والتعاون بين الكوريتين
ينظم قانون التبادل والتعاون بين الكوريتين التجارة ومشروعات التعاون وتنقل الأشخاص بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، ويشترط الحصول على موافقة وزير التوحيد على إخراج السلع إلى كوريا الشمالية وإدخالها منها.
وقد يخضع إخراج المواد إلى كوريا الشمالية من خلال معاملات غير مباشرة لأحكام هذا القانون أيضا، كما قد ينشأ التزام بالإبلاغ حتى عند حدوث اتصال عرضي في الخارج.
الفعل المخالف | مستوى العقوبة |
إخراج السلع أو إدخالها دون موافقة | الحبس مع الأشغال لمدة أقصاها 3 سنوات أو غرامة جنائية بحد أقصى قدره 30 مليون وون كوري جنوبي |
تنفيذ مشروع تعاون دون موافقة | الحبس مع الأشغال لمدة أقصاها 3 سنوات أو غرامة جنائية بحد أقصى قدره 30 مليون وون كوري جنوبي |
مخالفة شروط الموافقة (زيارة كوريا الشمالية أو إخراج السلع وإدخالها أو مشروعات التعاون أو معدات النقل وغيرها) | غرامة إدارية بحد أقصى قدره 3 ملايين وون كوري جنوبي |
قانون برنامج الاقتناء الدفاعي
ينظم قانون برنامج الاقتناء الدفاعي بصورة صارمة تصدير المواد الدفاعية وتقنيات العلوم الدفاعية والتوسط فيه.
يجب إبلاغ إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي لمزاولة نشاط تصدير المواد الدفاعية، كما يجب الحصول على ترخيص من رئيس إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي عند كل عملية تصدير منفردة.
وعلى وجه الخصوص، إذا كانت المواد الدفاعية الكورية تشتمل على مكونات أو تقنيات أمريكية، فقد يلزم بصورة منفصلة الحصول على ترخيص أمريكي لإعادة التصدير بموجب ITAR، ولذلك يجب الامتثال في الوقت نفسه للقانون الكوري وقواعد ضوابط التصدير الأجنبية.
الفعل المخالف | مستوى العقوبة |
إفشاء سر تم الاطلاع عليه أثناء أداء العمل أو الاستيلاء عليه واستعماله دون حق | الحبس مع الأشغال أو الحبس بدون أشغال لمدة أقصاها 5 سنوات، أو غرامة جنائية بحد أقصى قدره 50 مليون وون كوري جنوبي |
مزاولة نشاط تصدير المواد الدفاعية الرئيسية دون إبلاغ أو تقديم بلاغ كاذب | غرامة جنائية بحد أقصى قدره 5 ملايين وون كوري جنوبي |
اكتساب السيطرة الإدارية على منشأة للصناعات الدفاعية دون ترخيص | الحبس مع الأشغال لمدة أقصاها 1 سنة أو غرامة جنائية بحد أقصى قدره 5 ملايين وون كوري جنوبي |
إلغاء تصنيف المنشأة كمنشأة للصناعات الدفاعية أو تقييد أهليتها للمشاركة في المناقصات (جزاء إداري) | يطبق بصورة متفاوتة بحسب جسامة المخالفة |
3. ضوابط التصدير | نظام الدعم الوقائي واللاحق لدى دايريون
تمثل مخالفات ضوابط التصدير مجالا للمخاطر المركبة؛ إذ قد تؤدي، إلى جانب العقوبات الجنائية والجزاءات الإدارية في كوريا، إلى إجراء تحقيقات وفرض جزاءات بالتزامن من جانب سلطات أجنبية مثل BIS وOFAC في الولايات المتحدة.
وعلى وجه الخصوص، تتداخل قوانين ولوائح متعددة وقواعد دولية عند تطبيقها على السلع الاستراتيجية والمواد الدفاعية والمعاملات مع كوريا الشمالية، ولذلك كثيرا ما تشكل صفقة واحدة مخالفات متعددة في الوقت نفسه.
الوقاية المسبقة
∙ إنشاء نظام للعناية الواجبة (Due Diligence) بشأن المستخدم النهائي والاستخدام النهائي
∙ المراجعة المتقاطعة لقوانين ضوابط التصدير الكورية وقواعد ضوابط التصدير الأجنبية، مثل EAR وITAR في الولايات المتحدة
∙ إنشاء برنامج امتثال داخلي لضوابط التصدير وتقديم المشورة بشأن تدريب الموظفين والمسؤولين التنفيذيين
الاستجابة اللاحقة
∙ التعامل مع التحقيقات الجنائية وأحكام معاقبة الشخص الاعتباري والفاعل معا فيما يتعلق بمخالفات ضوابط التصدير
∙ دعم إجراءات الاعتراض على الجزاءات الإدارية، مثل القيود المفروضة على التصدير والاستيراد
∙ التعامل مع تحقيقات السلطات الأجنبية، مثل BIS وOFAC في الولايات المتحدة، بشأن مخالفات ضوابط التصدير
∙ التعامل مع التحقيقات في مخالفات قانون التبادل والتعاون بين الكوريتين المتعلقة بالتجارة ومشروعات التعاون مع كوريا الشمالية
غالبا ما تؤدي مخالفات ضوابط التصدير إلى نتائج يصعب تداركها بعد تنفيذ المعاملة، ولذلك يفضل التعامل معها في مرحلة مراجعة عقد التصدير أو فور تلقي إشعار ببدء التحقيق.
يضم شركة دايريون للمحاماة عددا من المحامين المتخصصين في الجمارك والتجارة الدولية، ولديهم خبرة في التعامل مع قضايا ضوابط التصدير والجمارك والتجارة الدولية.
إذا كانت هناك حاجة إلى استشارة قانونية بشأن ضوابط التصدير، فيمكن طلب مراجعة القضية لدى شركة دايريون للمحاماة، شركة المحاماة المصنفة في المرتبة 9 في جمهورية كوريا (استنادا إلى إقرارات ضريبة القيمة المضافة المقدمة إلى دائرة الضرائب الوطنية لعام 25)، عبر 🔗حجز استشارة قانونية مع محام في التجارة الدولية.
