CONTENTS
- 1. العميل الذي تلقى توصية بمحام في غانغنونغ (Gangneung)
- 2. استراتيجية مساعدة العميل الذي تلقى توصية بمحام في غانغنونغ (Gangneung)
- - استراتيجية محامي غانغنونغ (Gangneung) 1. الإقرار بوقائع الاتهام والتعاون الفعال مع التحقيق
- - استراتيجية محامي غانغنونغ (Gangneung) 2. الدفع بالصعوبات الاقتصادية
- 3. نجاح العميل الذي تلقى توصية بمحام في غانغنونغ (Gangneung) في تفادي العقوبة النافذة
1. العميل الذي تلقى توصية بمحام في غانغنونغ (Gangneung)
هذه قصة عميل زار فرع غانغنونغ (Gangneung) بعد تلقيه توصية بمحام في المدينة.
كان العميل قد سلم إلى شخص مجهول تعرف إليه عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي حسابا مصرفيا وكلمة مرور وشهادة رقمية معتمدة وغيرها بغرض الحصول على قرض، ولذلك اتهم بمخالفة قانون المعاملات المالية الإلكترونية.
كان العميل يرغب في تفادي العقوبة النافذة.
بحث العميل عن مكتب محاماة يتولى فيه عدة محامين القضية كفريق واحد سعيا إلى إنهائها بسرعة، واختار مكتب شركة دايريون للمحاماة للمحاماة في غانغنونغ (Gangneung).
شبهة مخالفة قانون المعاملات المالية الإلكترونية كما يوضحها محامي غانغنونغ (Gangneung)
بموجب قانون المعاملات المالية الإلكترونية، يحظر على أي شخص استعارة وسيلة وصول أو إعارتها مقابل تلقي عوض أو طلبه أو الوعد به من أجل إجراء معاملة مالية إلكترونية.
🔗مخالفة قانون المعاملات المالية الإلكترونية تعني ارتكاب جريمة من خلال نقل وسيلة وصول، مثل بطاقة الخصم، أو تلقيها أو إعارتها أو حفظها أو تسليمها أو تداولها.
يحظر قانون المعاملات المالية الإلكترونية الأفعال الآتية حظرا صارما.
-نقل وسيلة الوصول إلى الغير أو تلقيها منه
-استعارة وسيلة الوصول أو إعارتها، أو حفظها أو تسليمها أو تداولها مقابل تلقي عوض أو طلبه أو الوعد به
-استعارة وسيلة الوصول أو إعارتها، أو حفظها أو تسليمها أو تداولها بقصد استخدامها في جريمة أو مع العلم بأنها ستستخدم فيها
-جعل وسيلة الوصول محلا لحق رهن
-التوسط في الأفعال المذكورة أعلاه أو ترتيبها أو الإعلان عنها، أو الحث عليها مقابل تلقي عوض أو طلبه أو الوعد به
قد يعاقب من يخالف قانون المعاملات المالية الإلكترونية بالحبس مع الأشغال لمدة لا تتجاوز 5 سنوات أو بالغرامة الجنائية بما لا يتجاوز 30 مليون وون كوري جنوبي.
ومع ذلك، يجوز مراعاة هذه الظروف عند تقدير العقوبة في حال ▲تسليم الشخص نفسه أو الإبلاغ الداخلي أو الإفصاح الكامل والطوعي عن جميع تفاصيل الجريمة، أو ▲عدم تحقق خطر وقوع جرائم لاحقة بفضل الإيقاف الطوعي للمعاملات أو الإبلاغ عن الفقدان أو غير ذلك.
سوابق قضائية متعلقة بمخالفة قانون المعاملات المالية الإلكترونية يوضحها محامي غانغنونغ (Gangneung)
∙قضية تقرر فيها أن الفعل لا يشكل نقلا
تتعلق القضية بمتهم أرسل دفتر حسابه المصرفي وبطاقته النقدية إلى أحد المقرضين بغرض الحصول على قرض.
قررت المحكمة العليا الكورية أن المتهم، بعد أن خدعه المقرض، لم يفعل سوى تفويضه باستخدام دفتر الحساب والبطاقة النقدية مؤقتا، وأن ذلك لا يعد نقلا لهما. وبناء عليه، قضت ببراءته من واقعة الاتهام بمخالفة قانون المعاملات المالية الإلكترونية.
∙قضية أوضحت أن حفظ وسيلة الوصول يشكل أيضا مخالفة لقانون المعاملات المالية الإلكترونية
كان المتهم يحتفظ بوسيلة وصول باسم شخص آخر، ولذلك اتهم بمخالفة قانون المعاملات المالية الإلكترونية.
تمثلت المسألة محل النزاع في تحديد معنى «حفظ وسيلة الوصول» المحظور بموجب البند 2 من الفقرة 3 من المادة 6 من قانون المعاملات المالية الإلكترونية.
وقضت المحكمة العليا الكورية بأن «حفظ وسيلة الوصول المنصوص عليه في البند 2 من الفقرة 3 من المادة 6 من قانون المعاملات المالية الإلكترونية يعني حيازة وسيلة وصول باسم شخص آخر أو وضع اليد عليها بما يتيح الاتجار غير المشروع بحساب مالي باسم الغير أو استخدامه».
وبناء عليه، قررت أن احتفاظ المتهم بوسيلة وصول باسم شخص آخر يشكل مخالفة لقانون المعاملات المالية الإلكترونية.
2. استراتيجية مساعدة العميل الذي تلقى توصية بمحام في غانغنونغ (Gangneung)
اتخذ فرع غانغنونغ (Gangneung) التدابير الآتية لمساعدة العميل الذي جاء بعد تلقيه توصية بمحام في المدينة.
استراتيجية محامي غانغنونغ (Gangneung) 1. الإقرار بوقائع الاتهام والتعاون الفعال مع التحقيق
أقر العميل الذي تلقى توصية بمحام في غانغنونغ (Gangneung) بجميع وقائع الاتهام المذكورة أعلاه، وأبدى ندمه عليها.
وضع محامي غانغنونغ (Gangneung) استراتيجية الدفاع بشأن العقوبة على أساس الإقرار بجميع وقائع الاتهام والمشاركة الفعالة في التحقيق.
وبناء عليه، شارك العميل بفعالية في تحقيقات جهات التحقيق وساعد في سير القضية.
وشدد محامي غانغنونغ (Gangneung) على هذا الموقف الذي أبداه العميل، وطلب الرأفة به.
استراتيجية محامي غانغنونغ (Gangneung) 2. الدفع بالصعوبات الاقتصادية
سلم العميل الذي تلقى توصية بمحام في غانغنونغ (Gangneung) وسيلة الوصول الخاصة بالمعاملات المالية الإلكترونية إلى شخص مجهول لأنه صدق قوله إن ذلك إجراء ضروري للحصول على قرض.
كان العميل يواجه صعوبات اقتصادية بعد أن فقد وظيفته مؤخرا.
ودفع محامي غانغنونغ (Gangneung) بأن العميل كان يعتقد أن هذه الإجراءات جزء من عملية الحصول على قرض، وطلب الرأفة به.
3. نجاح العميل الذي تلقى توصية بمحام في غانغنونغ (Gangneung) في تفادي العقوبة النافذة
حصل العميل الذي تلقى توصية بمحام في غانغنونغ (Gangneung) على حكم بوقف تنفيذ العقوبة، وتمكن من تفادي العقوبة النافذة.
وفقا للمحكمة العليا الكورية، تبين أنه حتى عام 2023 بلغ عدد الأشخاص الذين وجه إليهم الاتهام بمخالفة قانون المعاملات المالية الإلكترونية خلال آخر 6 سنوات 1081 شخصا، منهم 349 وجه إليهم الاتهام وهم رهن الحبس الاحتياطي و732 وجه إليهم الاتهام دون حبس احتياطي.
كما بلغ عدد الجناة الذين عوقبوا بعقوبة الغرامة الجزائية أو بعقوبة أشد 20000 شخص و4019 شخصا إضافيا؛ ومن بينهم 3255 شخصا حكم عليهم بعقوبة الحبس مع الأشغال، وبلغ مجموع المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع الأشغال والمحكوم عليهم بوقف تنفيذ العقوبة 8178 شخصا، فيما بلغ عدد المحكوم عليهم بعقوبة الغرامة الجزائية 10000 شخص و2586 شخصا إضافيا.
ومع ازدياد هذه الجريمة، تفرض المحاكم عقوبات أشد.
لذلك، عند الاشتباه في مخالفة قانون المعاملات المالية الإلكترونية، من المناسب الاستعانة بمحام متخصص منذ مرحلة مبكرة من القضية للتعامل معها.
دايريون، مكتب المحاماة المصنف في المرتبة 9 في جمهورية كوريا (استنادا إلى إقرار ضريبة القيمة المضافة المقدم إلى دائرة الضرائب الوطنية الكورية لعام 25) 🔗تقديم طلب لحجز استشارة مع محام في غانغنونغ (Gangneung)، ويمكن من خلاله مراجعة ملابسات الحالة.
تم إعداد هذا المحتوى بناءً على حالات عمل حقيقية لشركة دايريون للمحاماة مع بعض التعديلات، وحقوق النشر مملوكة للشركة.
قد يتم اتخاذ إجراءات وفقاً للقوانين ذات الصلة بشأن انتهاكات حقوق النشر مثل النقل غير المصرح به والنسخ والتوزيع.
