CONTENTS
- 1. قصة الموكل الذي تعرض للاحتيال الاستثماري
- - محتوى عقد الموكل
- - أسباب الحاجة إلى الانتصاف من الضرر
- 2. شرح مفهوم الاحتيال الاستثماري
- - سبل الانتصاف من أضرار الاحتيال
- 3. تصدي محام متخصص للاحتيال الاستثماري
- - توافر الفعل غير المشروع
- - المسؤولية عن التعويض عن الضرر
- 4. نتيجة الانتصاف من أضرار الاحتيال الاستثماري
1. قصة الموكل الذي تعرض للاحتيال الاستثماري
هذه قصة موكل طلب الانتصاف من أضرار الاحتيال الاستثماري.
تلقى الموكل اقتراحا من أحد معارفه المقربين، إذ أخبره بأنه يعمل تاجرا للأعمال الفنية لدى شركة للاستثمار في الأعمال الفنية، واقترح عليه تحقيق أرباح من خلال هذا النوع من الاستثمار.
وأخبره هذا الشخص بأنه إذا اشترى عملا فنيا، فسيحصل شهريا على نسبة محددة من فروق السعر السوقي، وأن الشركة ستعيد شراء العمل عند انتهاء العقد وترد إليه أصل المبلغ.
وبناء على ذلك، قرر الموكل الاستثمار وأبرم مع شركة ذلك الشخص عقدا لبيع وشراء الأعمال الفنية وإدارة الأنشطة بالوكالة، ثم دفع ما مجموعه 100 مليون وون كوري جنوبي.
محتوى عقد الموكل
تضمنت بنود العقد المبرم بين الموكل وشركة الشخص الذي يعرفه ما يلي.
إذا لم يبع العمل حتى 30 يوما قبل حلول تاريخ الاستحقاق، جاز للمشتري أن يطلب من البائع إعادة بيعه.
وبعبارة أخرى، يشتري المشتري العمل الفني ويترك للبائع حقوق استخدامه وبيعه، ثم يؤجره؛ فيؤجر البائع العمل ويعرضه لتحقيق عائد، ويتقاسم هذا العائد مع المشتري.
وكان العقد نوعا من عقود التأجير بالوكالة للأعمال الفنية، إذ تعيد الشركة شراء العمل بعد انقضاء مدة العقد وتضمن رد أصل المبلغ.
أسباب الحاجة إلى الانتصاف من الضرر
تلقى الموكل لفترة معينة فروق السعر السوقي بالنسبة المتفق عليها، إلا أن الشخص أبلغه لاحقا بأن الشركة تواجه صعوبات إدارية، ولذلك تعذر عليها دفع تلك الفروق وإعادة شراء العمل الفني.
كما ظل يكرر أنه سيبيع العمل ويرد ثمنه إلى الموكل، وطلب منه الانتظار دون تحديد موعد.
غير أن شركة ذلك الشخص كانت قد أرسلت إلى الموكل قبل ذلك بأسبوع رسالة نصية تحثه فيها على الاستثمار.
لذلك، رأى الموكل أنه تعرض للاحتيال الاستثماري، فلجأ إلى هذه الشركة القانونية لرفع دعوى التعويض عن الضرر واسترداد مبلغ استثماره.
2. شرح مفهوم الاحتيال الاستثماري
يقصد بالاحتيال الاستثماري، كما يدل اسمه، الحصول على المال من شخص بعد إغرائه بوعد تحقيق عائد له.
أما 🔗جريمة الاحتيال، فهي فعل إجرامي يقوم على خداع شخص للحصول على منفعة مالية.
وتندرج معظم حالات الاحتيال الاستثماري ضمن احتيال بونزي. ويقصد باحتيال بونزي أسلوب احتيال مالي متعدد المستويات يقوم على جمع مستثمرين جدد يتوقعون تحقيق عوائد، مع أن النشاط لا يحقق فعليا إلا أرباحا ضئيلة أو لا يحقق أرباحا، ثم استخدام أموالهم لدفع العوائد للمستثمرين السابقين.
سبل الانتصاف من أضرار الاحتيال
عند التعرض لمثل هذا الاحتيال الاستثماري أو لاحتيال بونزي، ينبغي إبلاغ سلطات التحقيق بالضرر دون تأخير.
ولا يؤدي الإبلاغ بحد ذاته إلى ضمان الانتصاف من الضرر، لكنه قد يستخدم وسيلة للضغط النفسي بهدف التوصل إلى تسوية ودية والحصول على مبلغها.
إذا قدم طلب إصدار أمر بالتعويض بالتزامن مع الشكوى الجنائية، فقد يتسنى استرداد المبلغ المتضرر به دون دعوى مدنية. أما إذا رفض الطلب موضوعا أو قضي بعدم قبوله، فيتعين اللجوء إلى الدعوى المدنية.
وعند رفع الدعوى المدنية، يلزم تقديم أدلة محددة تثبت وقوع الاحتيال، مثل محتوى المحادثات وسجلات التحويل، بما يساعد على معالجة القضية بسرعة.
ومن وسائل طلب الانتصاف من أضرار الاحتيال الاستعانة بمحام متخصص لديه خبرة في القضايا ذات الصلة.
وتقدم هذه الشركة القانونية استراتيجيات تتلاءم مع وقائع قضية الموكل لطلب الانتصاف من أضرار الاحتيال الاستثماري.
3. تصدي محام متخصص للاحتيال الاستثماري
قدم المحامي المتخصص صحيفة الدعوى نيابة عن الموكل المتضرر من الاحتيال الاستثماري، مستندا إلى الدفوع التالية.
توافر الفعل غير المشروع
لم تكن لدى الشخص الذي يعرفه الموكل ولا لدى شركته إرادة أو قدرة كافية لتشغيل مشروع تأجير الأعمال الفنية فعليا، ومع ذلك كانا يديران المشروع باتباع صيغة بيع الأعمال الفنية بهدف جمع أموال الاستثمار.
وعند بيع العمل الفني إلى الموكل، حصل ذلك الشخص في الوقت نفسه على صلاحية تأجيره وعرضه وبيعه، وأوضح أنه سيدفع عائدات التأجير في صورة توزيعات، وأن الموكل سيتمكن من استرداد أصل المبلغ من خلال إعادة شراء العمل عند حلول تاريخ الاستحقاق، وشجعه على الاستثمار.
وعند إبرام العقد مع الموكل، تعهدت شركة ذلك الشخص بدفع توزيعات شهرية تعادل 1%، إلا أنه يمكن تقييم هيكل العوائد هذا بأنه ينطوي على شروط يصعب استمرارها بالاعتماد على النشاط التجاري المعتاد وحده.
كذلك، جرى التأكيد على ضمان أصل المبلغ أثناء إبرام العقد، من دون تقديم شرح كاف للتفاصيل المتعلقة بهيكل العوائد وطريقة إدارة المشروع، وهو ما دفع الموكل إلى شراء العمل الفني.
وفي مثل هذه الحالة، يحدد مدى انطباق وصف الخداع وإمكانية تحقق أركان جريمة الاحتيال الاستثماري من خلال الفحص الشامل لما إذا كانت المعلومات الجوهرية قد أفصح عنها، ومضمون الشرح المقدم، وملابسات الحث على الاستثمار.
المسؤولية عن التعويض عن الضرر
وبناء على ذلك، يتحمل ذلك الشخص وشركته مسؤولية تعويض الموكل عن الضرر الناجم عن الفعل غير المشروع.
وفقا للحكم 2010다91091 الصادر عن المحكمة العليا، يعد مقدار الضرر الناجم عن الاستيلاء على مبلغ قرض بطريق الاحتيال، ما لم توجد ظروف خاصة أخرى، مساويا لمبلغ القرض الذي سلم وقت ارتكاب الفعل غير المشروع.
وينطبق الأمر نفسه على أموال الاستثمار، ولذلك تتحمل شركة ذلك الشخص مسؤولية تعويض الموكل عن كامل مبلغ 100 مليون وون كوري جنوبي الذي أودعه عند إبرام العقد.
واستنادا إلى هذه الوقائع، طلب المحامي المتخصص إصدار حكم يلزم شركة ذلك الشخص بأن تدفع إلى الموكل 100 مليون وون كوري جنوبي تعويضا عن المبلغ المتضرر به نتيجة الاحتيال الاستثماري.
4. نتيجة الانتصاف من أضرار الاحتيال الاستثماري
نتيجة للمساعدة التي قدمها المحامي المتخصص إلى الموكل، أصدرت هيئة المحكمة حكما يلزم شركة الشخص الذي يعرفه الموكل بدفع 100 مليون وون كوري جنوبي إليه.
وبذلك تمكن الموكل من إنهاء القضية بعد استرداد كامل المبلغ المتضرر به نتيجة الاحتيال الاستثماري.
ويرغب الموكل أيضا في مساءلة ذلك الشخص وشركته جنائيا في هذه القضية، ولذلك يجري حاليا إجراءات الشكوى الجنائية عبر منظومة الاستجابة المتكاملة لدى هذه الشركة القانونية.
تضع دايريون، المصنفة في المرتبة 9 بين شركات المحاماة في جمهورية كوريا وفق معيار إقرار ضريبة القيمة المضافة لعام 25 لدى مصلحة الضرائب الوطنية، استراتيجيات استجابة ملائمة لقضايا الموكلين استنادا إلى خبرتها في معالجة قضايا الاحتيال المالي، ومنها الاحتيال الاستثماري واحتيال بونزي والاحتيال العاطفي.
عند الحاجة إلى الانتصاف من أضرار الاحتيال، يمكن إجراء 🔗حجز استشارة قانونية.
تم إعداد هذا المحتوى بناءً على حالات عمل حقيقية لشركة دايريون للمحاماة مع بعض التعديلات، وحقوق النشر مملوكة للشركة.
قد يتم اتخاذ إجراءات وفقاً للقوانين ذات الصلة بشأن انتهاكات حقوق النشر مثل النقل غير المصرح به والنسخ والتوزيع.
