جامع الأموال في عمليات الاحتيال المالي عبر الاتصالات الهاتفية | حكم محكمة محلية ألغى حكم الدرجة الأولى القاضي بعقوبة نافذة بتهمة المشاركة في جريمة احتيال مالي عبر الاتصالات الهاتفية وقضى بالبراءة

خضع الزوجان «أ» لمحاكمة جنائية بتهمة العمل في جمع الأموال لصالح عمليات الاحتيال المالي عبر الاتصالات الهاتفية. وعلى مدى شهر تقريبا، نفذا تعليمات أحد أعضاء التنظيم وتسلمَا 17,600,000 وون كوري جنوبي من المجني عليهم.

كما اتُهما بطباعة شهادة مزورة بسداد قرض وشهادة بانقضاء علاقة الدائن والمدين، كانتا قد وصلتا إليهما من أحد أعضاء التنظيم، وتسليمهما إلى المجني عليهم في عمليات الاحتيال المالي عبر الاتصالات الهاتفية.

وعليه، حكمت محكمة الدرجة الأولى على الزوجين «أ» بتهم الاحتيال، وتزوير محرر عرفي، واستعمال محرر عرفي مزور، ومخالفة القانون المتعلق بتنظيم إخفاء عائدات الجريمة والمعاقبة عليه المسندة إليهما، فعاقبت أحدهما بالحبس مع الأشغال لمدة سنة و6 أشهر والآخر بالحبس مع الأشغال لمدة سنة. واستأنف الزوجان الحكم بدعوى عدم ملاءمة تقدير العقوبة.

في محاكمة استئناف الزوجين اللذين حُكم عليهما في الدرجة الأولى بعقوبة نافذة لعملهما في جمع الأموال لصالح عمليات الاحتيال المالي عبر الاتصالات الهاتفية، رأت محكمة الدرجة الثانية أن الحكم الأصلي شابه خطأ قانوني واضح في تقدير الوقائع، ولذلك ألغت الحكم الأصلي من تلقاء نفسها.

ورجحت محكمة الاستئناف احتمال أن الزوجين «أ» لم يكونا يعلمان مسبقا بتورطهما في جريمة احتيال مالي عبر الاتصالات الهاتفية.

واستندت المحكمة إلى أن الزوجين أفادا باستمرار بأنهما لم يكونا يعلمان أن الأمر يتعلق بجريمة احتيال مالي عبر الاتصالات الهاتفية، وأن خبرتهما الاجتماعية كانت محدودة للغاية، وأن المبالغ التي تلقياها من أعضاء التنظيم لم تكن مرتفعة إلى حد يثير الشك في عدم مشروعيتها.

كما رأت أنه إذا كان الزوجان لا يعلمان أن استلام النقود تنفيذا لتعليمات عضو التنظيم يشكل جزءا من جريمة احتيال مالي عبر الاتصالات الهاتفية، فمن المرجح أيضا أنهما لم يدركا عدم مشروعية تسليم شهادات سداد القروض المزورة إلى المجني عليهم. وبناء على ذلك، قررت المحكمة عدم قيام المسؤولية عن تزوير محرر عرفي واستعمال محرر عرفي مزور، ورأت أنه لا يمكن اعتبار النقود المستلمة من المجني عليهم عائدات جريمة.

وأوضحت المحكمة أن «المحكمة الابتدائية أدانت المتهمين بالوقائع الواردة في الاتهام الذي قدمته النيابة العامة، غير أنه يُحتمل أنهما ارتكبا الأفعال دون إدراك أنهما يشاركان آنذاك في جريمة احتيال مالي عبر الاتصالات الهاتفية».

وأضافت أنه «لا يجوز اعتبار من تكبدوا خسائر مالية وحدهم مجني عليهم، كما لا يمكن بسهولة إثبات القصد العمدي لدى من استُخدموا أداة لارتكاب الجريمة»، فألغت الحكم الأصلي وقضت بالبراءة.

حللنا حكم المحكمة المحلية الذي ألغى حكم الدرجة الأولى وقضى ببراءة المتهمين الذين أُحيلوا إلى المحاكمة الجنائية بتهمة جمع الأموال لصالح عمليات الاحتيال المالي عبر الاتصالات الهاتفية، وذلك لعدم إدراكهم للوقائع الإجرامية.

في كثير من الحالات، يتورط الأشخاص في جمع الأموال لصالح عمليات الاحتيال المالي عبر الاتصالات الهاتفية بعد خداعهم بعروض تحمل مسميات مثل «عمل قصير الأجل بدخل مرتفع» أو «تحصيل الديون^*».

إذا قُيدت قضية جنائية ضد شخص بصفته جامعا للأموال لصالح عمليات الاحتيال المالي عبر الاتصالات الهاتفية، فتُحدد العقوبة الجنائية بحسب مقدار الضرر، وقد تصدر بحقه عقوبة الحبس مع الأشغال إذا تعذر التوصل إلى تسوية ودية مع المجني عليه.

ومع ذلك، قد يصدر حكم بالبراءة إذا ثبت، كما في القضية أعلاه، أن المتهم لم يكن على علم بالوقائع الإجرامية.

غير أن أقوال المعني بالأمر وحدها لا تكفي، بل يجب إثبات ذلك من خلال الأدلة والملابسات الموضوعية.

لذلك، من المهم الاستعانة بمحام متخصص منذ المرحلة الأولى من القضية وإعداد مرافعة قانونية متخصصة بناء على دراسة متعمقة للوقائع.

يضم شركة دايريون للمحاماة 🔗مجموعة القضايا الجنائية محامين متخصصين 🔗ذوي خبرة واسعة في الدعاوى ذات الصلة، ويقدمون المساعدة القانونية للموكلين المتورطين في جرائم الاحتيال المالي عبر الاتصالات الهاتفية لبيان عدم مسؤوليتهم عند توافر الأسس اللازمة.

يمكن طلب استشارة قانونية من شركة دايريون للمحاماة عند الحاجة إلى مساعدة بشأن مسألة ذات صلة.

* تحصيل الديون : مطالبة المدين بالوفاء بدين نقدي ناشئ عن معاملة مالية أو تجارية عندما لا يسدد المبلغ المستحق وفقا لمضمون الدين دون سبب مشروع