CONTENTS
- 1. Aperçu de l'implication dans l'affaire d'escroquerie relevant de la Loi sur la répression aggravée de certaines infractions économiques
- 2. Points litigieux essentiels et stratégie dans une affaire d'escroquerie aggravée (loi économique spéciale coréenne)
- - Stratégie de défense relative à l'existence de manœuvres frauduleuses
- - Stratégie de défense relative à l'existence de l'intention frauduleuse
- - Stratégie de défense sur la qualification des fonds : investissement ou prêt
- 3. Résultat de la défense en matière d'escroquerie aggravée (loi économique spéciale coréenne) : non-transmission du dossier au parquet
- 4. Synthèse des informations juridiques sur l'escroquerie aggravée (loi économique spéciale coréenne)
- - Niveau des peines en cas d'infraction à la loi économique spéciale coréenne
- - Webtoon sur une affaire d'escroquerie de grande ampleur (de l'ordre de 10 milliards de wons) ayant abouti à une décision de non-culpabilité
- 5. Si vous êtes mis en cause pour escroquerie aggravée (loi économique spéciale coréenne)
- - Liste de vérification des situations nécessitant l'assistance d'un avocat pénaliste
1. Aperçu de l'implication dans l'affaire d'escroquerie relevant de la Loi sur la répression aggravée de certaines infractions économiques
Le client désigné comme suspect dans l'affaire d'escroquerie relevant de la Loi sur la répression aggravée de certaines infractions économiques était un entrepreneur d'une quarantaine d'années exploitant une usine de fabrication.
Le client avait conclu un contrat avec un partenaire commercial (ci-après « la partie adverse »).
Lors de la conclusion du contrat, le client avait déclaré que, si on lui fournissait des fonds pour son activité, il reverserait un bénéfice de plus du double.
Croyant ces propos, la partie adverse a viré au client une somme d'environ 800 millions de wons.
Cependant, l'activité du client ayant périclité, celui-ci s'est trouvé dans l'incapacité de verser non seulement le bénéfice de plus du double promis, mais même les intérêts qui devaient être payés chaque mois.
La partie adverse a finalement estimé que le client l'avait trompée et lui avait soutiré une somme importante sous couvert de fonds destinés à son activité.
Par la suite, la partie adverse a déposé une plainte pénale contre le client pour escroquerie relevant de la Loi sur la répression aggravée de certaines infractions économiques.
Le client s'est trouvé exposé, outre à la crise de gestion de son entreprise, à un risque de sanction pénale pour infraction d'escroquerie.
Une crise de gestion peut se gérer seul, mais, estimant qu'un risque de sanction pénale était difficile à affronter seul, le client a sollicité une consultation auprès d'un avocat pénaliste sur cette affaire.
2. Points litigieux essentiels et stratégie dans une affaire d'escroquerie aggravée (loi économique spéciale coréenne)
Le point central de cette affaire d'escroquerie relevant de la loi coréenne sur la répression aggravée de certaines infractions économiques était le suivant : « s'agissait-il d'un échec commercial ou d'une escroquerie planifiée dès le départ ? »
Pour caractériser l'infraction d'escroquerie, il faut établir, dès le moment de la remise des fonds, l'existence de manœuvres frauduleuses destinées à tromper l'autre partie afin d'obtenir un avantage patrimonial, ainsi que l'intention de s'approprier ces fonds.
Dès lors, dans le dossier de notre client, trois questions pouvaient être considérées comme les points litigieux essentiels.
Existence de l'intention frauduleuse : la question de savoir si les fonds ont été reçus avec l'intention, dès le départ, de ne pas les rembourser ou de les utiliser à des fins personnelles
Fonds d'investissement ou somme prêtée : la question de savoir si la nature juridique des 800 millions de wons versés par l'autre partie était celle d'un investissement, d'un prêt, ou de sommes obtenues frauduleusement par escroquerie
À partir des points essentiels ainsi identifiés, l'avocat pénaliste a rapidement élaboré une stratégie de défense contre les sanctions pénales.
Stratégie de défense relative à l'existence de manœuvres frauduleuses
L'avocat pénaliste a relevé que, au moment où le client a reçu les fonds de l'autre partie, il était le dirigeant d'une entreprise manufacturière effectivement en activité.
À ce titre, l'avocat pénaliste a réuni et transmis aux autorités d'enquête les relevés de transactions, les contrats de livraison, les factures fiscales et les documents de plan d'affaires établis avant et après la conclusion du contrat par le client.
En outre, en coopération avec le 🔗Centre d'investigation et de recherche de preuves, l'avocat pénaliste a analysé l'état de fonctionnement de l'usine à l'époque ainsi que les résultats obtenus auprès des partenaires commerciaux, et a établi de manière objective que le client avait sollicité des investissements afin de financer le développement de son activité, puis a présenté un mémoire en défense en ce sens.
Stratégie de défense relative à l'existence de l'intention frauduleuse
De manière générale, l'une des questions les plus importantes dans les affaires d'escroquerie aggravée (loi économique spéciale coréenne) est de savoir s'il existait une intention frauduleuse au moment de la réception des fonds d'investissement.
L'avocat pénaliste a examiné en détail l'utilisation des 800 millions de wons perçus par le client.
La difficulté tenait au fait que les données relatives à l'utilisation de ces 800 millions de wons étaient, dans de nombreux cas, déjà effacées ou endommagées.
En coopération avec le 🔗Centre d'investigation numérique légale, l'avocat pénaliste a analysé les mouvements de compte, les documents comptables et les documents électroniques, et a constaté qu'une part substantielle avait été utilisée à des fins professionnelles, telles que l'achat de matières premières, les salaires des employés et les frais de fonctionnement de l'usine.
En conséquence, il a souligné l'absence de tout indice de détournement personnel ou de dissimulation des fonds, et a développé l'argument selon lequel l'inexécution résultant d'un échec commercial devait être distinguée de l'infraction d'escroquerie.
Stratégie de défense sur la qualification des fonds : investissement ou prêt
L'avocat pénaliste a analysé en détail la nature juridique des 800 millions de wons versés par l'autre partie.
Au cours de ce processus, il a restauré, grâce au Centre d'investigation numérique légale, les conversations et les données électroniques supprimées, et, en coopération avec le Centre d'investigation et de recherche de preuves, il a organisé de manière systématique les documents établis lors des discussions relatives à l'investissement.
Sur cette base, l'avocat pénaliste a mis en évidence que ces sommes n'étaient ni un simple prêt ni des fonds obtenus frauduleusement, mais bien des fonds de nature à un investissement, et a soutenu qu'une perte d'investissement ne pouvait être immédiatement qualifiée d'infraction d'escroquerie.
3. Résultat de la défense en matière d'escroquerie aggravée (loi économique spéciale coréenne) : non-transmission du dossier au parquet
Les autorités d'enquête ont accueilli les arguments de l'avocat pénaliste et ont estimé que la qualification d'escroquerie aggravée (loi économique spéciale coréenne) ne pouvait être retenue à l'encontre du client.
Le client a finalement bénéficié d'une décision de la police de ne pas transmettre le dossier au parquet pour absence d'indices d'infraction.
Le client, qui se trouvait sous la menace d'une lourde sanction pénale, a exprimé ses remerciements et a pu reprendre le cours de sa vie quotidienne.
4. Synthèse des informations juridiques sur l'escroquerie aggravée (loi économique spéciale coréenne)
Dans les affaires d'escroquerie aggravée (loi économique spéciale coréenne), une plainte pénale est fréquemment déposée à propos de fonds d'investissement, de fonds d'exploitation, de sommes prêtées ou de prix de transactions immobilières.
Toutefois, l'infraction n'est pas constituée du seul fait qu'une somme n'a pas été remboursée en raison d'un échec commercial ou d'une inexécution d'obligation.
En pratique, l'appréciation repose notamment sur un examen d'ensemble portant sur l'existence, au moment de la conclusion du contrat, d'une volonté et d'une capacité de remboursement, sur l'existence de manœuvres destinées à tromper l'autre partie, et sur les modalités d'utilisation des fonds.
Ainsi, si vous êtes soupçonné d'escroquerie relevant de cette loi, il est important d'analyser en détail les circonstances de la transaction et les preuves qui s'y rapportent afin de définir l'orientation de la défense.
Niveau des peines en cas d'infraction à la loi économique spéciale coréenne
L'infraction d'escroquerie est, en vertu de l'article 347 de la Loi pénale de la République de Corée, punie d'une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de 20 ans ou d'une amende de 50 millions de wons.
| Article 347 de la Loi pénale de la République de Corée (escroquerie) |
|---|
| ① Quiconque, par des manœuvres frauduleuses, se fait remettre un bien ou obtient un avantage patrimonial est puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de 20 ans ou d'une amende maximale de 50 millions de wons. |
Si une telle escroquerie est commise et que le profit retiré atteint 500 millions de wons ou plus, la Loi sur la répression aggravée de certaines infractions économiques de la République de Corée s'applique.
| Montant du profit | Niveau de la peine |
|---|---|
| De 500 millions à moins de 5 milliards de wons | emprisonnement à durée déterminée d'au moins 3 ans |
| 5 milliards de wons ou plus | réclusion à perpétuité ou emprisonnement d'au moins 5 ans |
Comme on peut le constater, l'escroquerie relevant de cette loi est classée parmi les infractions graves, pour lesquelles aucune peine d'amende n'est prévue, et, dès que le profit atteint 500 millions de wons ou plus, une peine bien plus lourde que celle de l'escroquerie de droit commun s'applique.
En particulier, lorsque le montant du préjudice est important, que la durée des faits est longue ou que les victimes sont nombreuses, la probabilité d'une peine privative de liberté ferme peut s'accroître.
Ainsi, si vous êtes soupçonné d'une infraction à cette loi, il est important, dès les premières étapes de l'enquête, d'examiner attentivement s'il s'agissait réellement d'une relation d'investissement, s'il existait des manœuvres frauduleuses et s'il existait une volonté et une capacité de remboursement, afin d'élaborer une stratégie de défense.
Webtoon sur une affaire d'escroquerie de grande ampleur (de l'ordre de 10 milliards de wons) ayant abouti à une décision de non-culpabilité
Dans les affaires d'escroquerie aggravée (loi économique spéciale coréenne), il est important de déterminer quelles preuves et quels raisonnements juridiques ont influencé l'issue de la procédure.
Pour découvrir quelle stratégie de défense a été concrètement mise en œuvre, nous vous invitons à consulter le 🔗webtoon consacré à une affaire d'escroquerie de grande ampleur, de l'ordre de 10 milliards de wons, ayant abouti à une décision de non-culpabilité.
5. Si vous êtes mis en cause pour escroquerie aggravée (loi économique spéciale coréenne)
Les soupçons d'escroquerie aggravée (loi économique spéciale coréenne) peuvent entraîner des peines bien plus lourdes que l'escroquerie de droit commun, de sorte que la réponse initiale revêt une grande importance.
Autrement dit, comme pour le client de cette affaire, l'essentiel est de mettre en place une stratégie de défense structurée dès l'étape de l'enquête policière.
- Reconstitution des circonstances de la conclusion du contrat : sur la base des propositions, documents explicatifs, messages et courriels échangés, retracer chronologiquement le déroulement du contrat afin d'établir objectivement l'absence de manœuvres destinées à tromper l'autre partie ou de communication de faits mensongers
- Analyse de l'utilisation des fonds : analyser en détail les mouvements du compte sur lequel les fonds d'investissement ou la somme prêtée ont été versés, afin de confirmer qu'ils ont été utilisés conformément à l'objet réel du contrat
- Preuve de la volonté et de la capacité de remboursement : réunir les éléments relatifs à la situation de crédit, à l'état de l'activité et aux prévisions de chiffre d'affaires au moment de la réception des fonds, afin d'expliquer qu'il existait alors une volonté et une capacité de remboursement suffisantes
- Conservation des échanges avec la victime : au moyen des messages, relevés d'appels et conversations par messagerie, expliquer objectivement les circonstances dans lesquelles l'activité ou le contrat ont rencontré des difficultés, et démontrer que des discussions continues ont été menées en vue de résoudre le problème
Liste de vérification des situations nécessitant l'assistance d'un avocat pénaliste
| Points à vérifier |
|---|
| □ Si vous avez reçu 500 millions de wons ou plus au titre de fonds d'investissement ou de fonds d'exploitation |
| □ Si l'autre partie soutient que le mis en cause (la personne poursuivie) n'avait, dès le départ, aucune intention de rembourser |
| □ Si, en raison d'un échec commercial, les bénéfices promis ou le capital n'ont pas pu être versés |
| □ Si vous avez reçu une convocation de la police ou une notification de votre statut de mis en cause |
| □ Si le montant du préjudice est important ou si les victimes sont plusieurs |
| Si des preuves numériques sont endommagées et nécessitent une restauration |
| □ Si vous êtes désigné comme complice ou comme responsable de la levée d'investissements |
| □ S'il existe une possibilité de perquisition et saisie ou d'investigation numérique légale du téléphone portable |
| □ Si un accord transactionnel avec la victime est nécessaire |
Le Cabinet d'avocats Daeryun, qui se classe au 9e rang des cabinets d'avocats de la République de Corée (selon les déclarations de TVA auprès du Service national des impôts de Corée pour l'année 2025), accompagne étroitement l'ensemble du processus, depuis la première consultation jusqu'à la réponse à l'enquête policière, la rédaction du mémoire en défense, l'accord transactionnel avec la victime et l'élaboration de la stratégie de procès, par l'intermédiaire de ses avocats pénalistes.
Par ailleurs, selon les dossiers, il collabore avec le Centre d'investigation et de recherche de preuves et le Centre d'investigation numérique légale afin de recueillir des preuves objectives et d'analyser les faits avec précision.
Si vous êtes actuellement mis en cause pour escroquerie aggravée (loi économique spéciale coréenne), nous vous invitons à examiner les points litigieux du dossier et à définir l'orientation de la défense grâce à la 🔗réservation d'une consultation juridique.
Ce contenu est basé sur des études de cas réelles de Cabinet d’avocats Daeryun avec quelques adaptations, et les droits d'auteur appartiennent à notre cabinet.
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