Tôi nên xử lý như thế nào khi vi phạm nghĩa vụ báo cáo tài khoản tài chính ở nước ngoài?

Xin chào. Nghĩa vụ báo cáo tài khoản tài chính ở nước ngoài là một hệ thống theo 'Đạo luật điều chỉnh thuế quốc tế'.

Nếu tổng số dư tài khoản tài chính ở nước ngoài vượt quá 500 triệu won vào cuối mỗi năm, bạn có nghĩa vụ phải báo cáo với Cơ quan Thuế Quốc gia trước tháng 6 năm sau.

Nếu thông tin tài khoản tài chính ở nước ngoài không được báo cáo hoặc báo cáo thiếu trong thời hạn báo cáo, mức phạt lên tới 20% số tiền không được báo cáo (báo cáo thiếu) sẽ được áp dụng theo các tiêu chuẩn dưới đây.

Nếu số tiền chưa được báo cáo vượt quá 5 tỷ KRW, thông tin cá nhân như tên, tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ và mức độ vi phạm của người vi phạm (bao gồm cả người đại diện trong trường hợp là công ty) có thể bị tiết lộ.

Ngoài ra, bạn có thể bị thông báo hoặc bị trừng phạt hình sự (tù lên tới 2 năm hoặc phạt tiền từ 13% đến 20% số tiền không được báo cáo hoặc không được báo cáo).

Trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ báo cáo tài khoản tài chính nước ngoài, như trong trường hợp của người hỏi, điều quan trọng là phải sắp xếp ngay sự việc và đưa ra lời giải thích chân thành khi được Cơ quan Thuế Quốc gia liên hệ.

Mức độ hình phạt có thể được giảm xuống nếu bạn gửi tài liệu chứng minh rằng không có ý định đó, nguồn tiền là hợp pháp và không có mục đích trốn thuế.

Vì những vấn đề như thế này có mối liên hệ phức tạp với thuế quốc tế, giao dịch ngoại hối và phản hồi kiểm toán thuế, bạn nên thiết lập chiến lược ứng phó với luật sư chuyên về tài chính và thuế.