Tạm giam do cáo buộc lừa đảo | Tranh chấp phát sinh từ khoản tiền vay của bạn, được tuyên ‘vô tội’ và tránh bị tạm giam

Luật sư chuyên về hình sự của Daeryun nhấn mạnh việc thân chủ đã cung cấp tài sản bảo đảm thực tế, bao gồm cả xe ô tô, vào thời điểm vay tiền.

Luật sư giải thích một cách có hệ thống rằng việc cung cấp tài sản bảo đảm thường không phù hợp với giả định rằng thân chủ có mục đích chiếm đoạt ngay từ đầu, từ đó xây dựng lập luận bào chữa nhằm giảm nguy cơ bị tạm giam do cáo buộc lừa đảo.

Luật sư chuyên về hình sự của Daeryun nhấn mạnh rằng vào thời điểm vay tiền, thân chủ có thu nhập ổn định và kế hoạch hoàn trả cũng có tính khả thi trên thực tế.

Luật sư đồng thời hệ thống hóa thành tài liệu về cơ cấu thu nhập, dòng giao dịch và kế hoạch sử dụng vốn tại thời điểm đó để trực tiếp bác bỏ yếu tố cấu thành Tội lừa đảo cho rằng thân chủ “ngay từ đầu đã không có ý định hoặc khả năng hoàn trả”.

Luật sư chuyên về hình sự của Daeryun xác định vấn đề trọng tâm là người yêu cầu xử lý hình sự và thân chủ đã có quan hệ qua lại trong thời gian dài, đồng thời người này biết tình trạng tín dụng và hoàn cảnh của thân chủ.

Luật sư giải thích có hệ thống rằng việc người cho vay vẫn giao tiền dù đã nhận thức được rủi ro có thể là yếu tố làm suy yếu nhận định về hành vi gian dối, qua đó bác bỏ lập luận cho rằng vụ việc phải dẫn đến tạm giam do cáo buộc lừa đảo.

Luật sư chuyên về hình sự của Daeryun chú ý đến việc chậm hoàn trả phát sinh từ tình huống thay đổi sau khi vay tiền, cụ thể là thân chủ không được công ty trả lương.

Luật sư nhấn mạnh rằng đây không phải hành vi gian dối tại thời điểm vay mà là việc không thực hiện nghĩa vụ trả nợ do hoàn cảnh kinh tế bất khả kháng phát sinh sau đó, qua đó bác bỏ cách giải thích có thể dẫn đến tạm giam do cáo buộc lừa đảo.

Trong vụ việc có vấn đề về tạm giam do cáo buộc lừa đảo, trọng tâm không phải bản thân “việc không thể hoàn trả tiền” mà là có hay không hành vi gian dối và ý định chiếm đoạt, là các yếu tố cấu thành Tội lừa đảo.

Thông thường, Tội lừa đảo được cấu thành khi một người lừa dối bên kia, khiến bên đó thực hiện hành vi định đoạt tài sản và nhờ đó thu được lợi ích về tài sản.

Tuy nhiên, trong quan hệ vay tiền, việc không thực hiện nghĩa vụ trả nợ không đương nhiên được xác định là Tội lừa đảo. Trong nhiều trường hợp, cần chứng minh rằng ngay tại thời điểm vay, người vay không có ý định hoặc khả năng hoàn trả nhưng đã che giấu điều đó hoặc dùng thông tin sai sự thật để lừa dối bên kia.

Vì vậy, các yếu tố dưới đây là những điểm đánh giá quan trọng trong thực tiễn.

• Có cung cấp tài sản bảo đảm tại thời điểm vay hay không: Việc cung cấp tài sản bảo đảm thường có thể được đánh giá là tình tiết không phù hợp với “mục đích chiếm đoạt”
• Khả năng và kế hoạch hoàn trả tại thời điểm vay: Các tình tiết khách quan như thu nhập, tài sản và triển vọng giao dịch có ý nghĩa quan trọng
• Quan hệ giữa các bên và nhận thức của bên kia: Việc bên kia vẫn giao dịch dù đã biết rủi ro có thể ảnh hưởng đến nhận định về hành vi gian dối
• Thay đổi hoàn cảnh sau khi vay: Những tình huống khó dự đoán phát sinh sau đó có thể được xem xét khi đánh giá “ý định phạm tội”

Nếu cáo buộc Tội lừa đảo được xác lập, người bị cáo buộc có thể bị phạt tù đến 20 năm hoặc phạt tiền đến 50 triệu won Hàn Quốc.

Nếu đang đối mặt với nguy cơ bị tạm giam do cáo buộc lừa đảo, cần ứng phó như sau.

Nếu thuộc bất kỳ trường hợp nào dưới đây, cần xem xét hướng ứng phó thông qua tư vấn pháp luật ngay từ giai đoạn đầu của quá trình điều tra.

• Số tiền bị cho là đã chiếm đoạt lớn hoặc vụ việc liên quan đến nhiều người bị hại
• Cơ quan điều tra nghi ngờ mạnh mẽ rằng đã có ý định lừa đảo ngay từ đầu
• Các biện pháp điều tra cưỡng chế như truy vết tài khoản, khám xét và thu giữ đã được tiến hành
• Trong quá trình điều tra đã có đề cập đến nguy cơ tiêu hủy chứng cứ hoặc bỏ trốn
• Có đồng phạm hoặc các vụ việc liên quan khác đang được điều tra cùng lúc
• Thiệt hại chưa được khắc phục và các bên chưa đạt được thỏa thuận

Trong các trường hợp trên, khó có thể loại trừ khả năng cáo buộc lừa đảo sẽ phát triển thành vụ việc có áp dụng biện pháp tạm giam. Cần kiểm tra trước cơ cấu vụ việc và các vấn đề pháp lý trước khi trình bày lời khai.

Để có thể bào chữa hiệu quả, cần xác định biện pháp ứng phó và trọng điểm chứng minh phù hợp với từng giai đoạn tạm giam do cáo buộc Tội lừa đảo.

① Giai đoạn trước khi bị tạm giam do cáo buộc Tội lừa đảo: ngăn việc yêu cầu ban hành lệnh tạm giam

Khi khả năng tạm giam do cáo buộc Tội lừa đảo được đề cập trong giai đoạn điều tra, luật sư chuyên về hình sự trước hết sẽ lập luận rằng vụ việc không đáp ứng các điều kiện tạm giam.

Các tiêu chí trọng tâm để quyết định tạm giam do cáo buộc Tội lừa đảo là nguy cơ bỏ trốn, nguy cơ tiêu hủy chứng cứ và mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội.

Luật sư hình sự xây dựng phương án làm suy yếu chính các căn cứ yêu cầu ban hành lệnh tạm giam, tập trung vào việc người bị tình nghi có nơi cư trú và nền tảng sinh kế ổn định, đã tự nguyện có mặt và hợp tác điều tra, đồng thời tài liệu khách quan đã được thu thập nên không có nguy cơ tiêu hủy chứng cứ.

Việc đồng thời hệ thống hóa các yếu tố cấu thành Tội lừa đảo, gồm hành vi gian dối, cố ý và chiếm đoạt, ngay trong giai đoạn này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định có tạm giam hay không.

② Giai đoạn ngay sau khi bị tạm giam do cáo buộc Tội lừa đảo: đề nghị trả tự do thông qua thủ tục xem xét lại tính hợp pháp và cần thiết của việc tạm giam

Ngay cả khi đã bị tạm giam do cáo buộc Tội lừa đảo, vẫn có thể tranh luận lại về sự cần thiết của việc tạm giam thông qua thủ tục xem xét lại tính hợp pháp và cần thiết của việc tạm giam theo pháp luật Hàn Quốc.

Luật sư chuyên về hình sự lập luận về tính không thỏa đáng của việc tạm giam, tập trung vào việc nhận định tại thời điểm tạm giam có quá mức xét theo tình tiết thực tế hoặc nguyên tắc pháp lý hay không, căn cứ sơ bộ về các yếu tố cấu thành Tội lừa đảo có đầy đủ hay không và việc tạm giam có hạn chế quá mức quyền bào chữa hay không.

Đặc biệt, đối với vụ việc gần với trường hợp đơn thuần không thực hiện nghĩa vụ trả nợ, vụ việc vẫn có khả năng khắc phục thiệt hại hoặc thương lượng, hay vụ việc còn tranh chấp về yếu tố cố ý và hành vi gian dối, có thể xem xét khả năng được trả tự do sớm thông qua thủ tục này.

③ Giai đoạn tiếp tục bị tạm giam do cáo buộc Tội lừa đảo: chuyển sang xét xử không tạm giam thông qua bảo lãnh tại ngoại

Nếu bị truy tố trong khi đang bị tạm giam, có thể nộp yêu cầu bảo lãnh tại ngoại để được xét xử trong tình trạng không bị tạm giam.

Ở giai đoạn này, luật sư chuyên về hình sự xem xét tổng hợp khả năng bảo lãnh tại ngoại kèm điều kiện như hạn chế nơi cư trú và hạn chế xuất cảnh, mức độ tiến hành thẩm tra chứng cứ, việc khắc phục thiệt hại và tính chất của tranh chấp, bao gồm việc có yếu tố dân sự hay không, để xây dựng các điều kiện bảo lãnh mà hội đồng xét xử có thể chấp nhận.

Trong vụ việc tạm giam do cáo buộc Tội lừa đảo, thời gian tạm giam càng kéo dài thì áp lực khi trình bày lời khai và sự hạn chế quyền bào chữa càng lớn. Vì vậy, việc khôi phục điều kiện bào chữa thông qua bảo lãnh tại ngoại có ý nghĩa quan trọng.

Vụ việc tạm giam do cáo buộc Tội lừa đảo không chỉ dừng lại ở thủ tục hình sự mà còn có thể phát sinh thành các vấn đề như thu hồi quyền đòi nợ dân sự, kê biên tạm thời tài sản và ảnh hưởng đến quan hệ giao dịch kinh doanh, nên cần có phương án phối hợp ngay từ đầu.

Công ty Luật Daeryun có cơ chế phối hợp liên thông để chỉ với một lần ủy quyền có thể xem xét đa chiều không chỉ việc ứng phó hình sự mà còn cả các vấn đề liên quan đến dân sự và thi hành án tùy theo từng vụ việc.

Nếu lo ngại bị tạm giam do cáo buộc Tội lừa đảo, cần hệ thống hóa trước các vấn đề tranh chấp và tài liệu thay vì tự mình phán đoán và ứng phó.

Do cần xác định hướng ứng phó phù hợp với giai đoạn hiện tại, chẳng hạn như đang điều tra, sau khi bị truy tố hoặc đang xét xử, có thể kiểm tra các lựa chọn thông qua tư vấn dựa trên diễn biến vụ việc và tài liệu hiện có.