MỤC LỤC
- 1. Khách hàng bị nghi thực hiện hành vi huy động vốn trái phép và các hành vi liên quan
- - Diễn biến vụ án về hành vi huy động vốn trái phép
- 2. Khách hàng bị nghi thực hiện những hành vi nào?
- - Mức xử phạt hành vi huy động vốn trái phép
- 3. Phương án bào chữa trước cáo buộc huy động vốn trái phép
- - Việc trực tiếp tham gia hành vi phạm tội
- - Việc khách hàng bị lừa dối và chịu thiệt hại
- - Hành vi có thuộc trường hợp huy động vốn trái phép hay không
- 4. Kết quả hỗ trợ khách hàng trong vụ huy động vốn trái phép: “Không truy tố”
- - Khi cần hỗ trợ về vụ án huy động vốn trái phép
1. Khách hàng bị nghi thực hiện hành vi huy động vốn trái phép và các hành vi liên quan
Khách hàng từng đứng trước nguy cơ phải chấp hành hình phạt tù giam do hành vi huy động vốn trái phép, nhưng với sự hỗ trợ có hệ thống và kịp thời của luật sư phụ trách vụ án hình sự, cuối cùng đã nhận được quyết định không truy tố.
Diễn biến vụ án về hành vi huy động vốn trái phép
Khách hàng bắt đầu đầu tư sau khi được người bạn A giới thiệu.
Sau đó, những người quen của khách hàng cũng đầu tư vào A thông qua khách hàng. Để đơn giản hóa giao dịch, tiền đầu tư được nhận và chuyển qua tài khoản của khách hàng.
Tuy nhiên, A đã không thực hiện lời hứa bảo đảm hoàn trả vốn đầu tư, vì vậy những người quen của khách hàng đã tố cáo khách hàng và A về hành vi lừa đảo.
Khách hàng sau đó bị chuyển đến cơ quan công tố Hàn Quốc do bị nghi lừa đảo và thực hiện hành vi huy động vốn trái phép. Khách hàng cho rằng mình thực chất cũng là người bị hại và không tham gia vào vụ việc nên đã yêu cầu hỗ trợ pháp lý để bào chữa trước nguy cơ bị xử phạt.
2. Khách hàng bị nghi thực hiện những hành vi nào?
Các hành vi mà khách hàng bị nghi thực hiện trong vụ án là huy động vốn trái phép và Tội lừa đảo.
Trước hết, hành vi huy động vốn trái phép là việc một chủ thể không phải tổ chức tài chính chính thức nhưng vẫn huy động tiền từ nhiều người không xác định dưới danh nghĩa đầu tư hoặc tiết kiệm. Đây là một dạng hành vi điển hình có thể bị xử phạt.
Đây là hành vi bất hợp pháp được thực hiện khi chưa được cơ quan quản lý tài chính cấp phép và bị pháp luật nghiêm cấm.
Khách hàng còn bị áp dụng cáo buộc về Tội lừa đảo do bị cho là đã thông đồng với A, lừa những người quen bằng lời cam kết “bảo đảm hoàn trả vốn đầu tư” và nhận tiền từ họ.
Tội lừa đảo là hành vi gian dối để nhận tài sản từ người khác hoặc thu lợi ích về tài sản. Tội này cũng được xác lập khi bằng phương thức tương tự, người phạm tội khiến một bên thứ ba nhận tài sản hoặc thu lợi ích.
Mức xử phạt hành vi huy động vốn trái phép
Điều 6 Đạo luật Hàn Quốc về quản lý hành vi huy động vốn trái phép
| Người thực hiện hành vi huy động vốn trái phép | Hình phạt tù kèm lao động bắt buộc không quá 5 năm hoặc phạt tiền không quá 50 triệu won Hàn Quốc |
Điều 347 Bộ luật Hình sự Hàn Quốc
| Lừa đảo | Hình phạt tù kèm lao động bắt buộc không quá 20 năm hoặc phạt tiền không quá 50 triệu won Hàn Quốc |
3. Phương án bào chữa trước cáo buộc huy động vốn trái phép
Khách hàng bị nghi thực hiện hành vi huy động vốn trái phép và các hành vi liên quan cho rằng mình đã bị cuốn vào vụ án hình sự trong hoàn cảnh có phần oan ức.
Luật sư phụ trách vụ án hình sự đã xây dựng phương án bào chữa, nhấn mạnh rằng khách hàng không trực tiếp chủ trì hoạt động huy động vốn trái phép hoặc giữ vai trò chính và bản thân khách hàng cũng là người bị hại.
Luật sư đặc biệt xem xét kỹ các vấn đề pháp lý liên quan đến việc hành vi có thuộc trường hợp huy động vốn trái phép hay không, đồng thời lập luận như sau để chứng minh hành vi không đáp ứng các yếu tố cấu thành.
Việc trực tiếp tham gia hành vi phạm tội
Những người tố cáo cho rằng khách hàng đã tham gia vào hành vi lừa đảo và các hành vi phạm tội khác.
Để chứng minh khách hàng không tham gia vào hành vi phạm tội, luật sư phụ trách vụ án hình sự đã thu thập và phân tích kỹ các tài liệu liên quan, trong đó có lịch sử chuyển khoản ngân hàng.
Kết quả xác minh cho thấy mặc dù khách hàng đã nhận tiền từ những người tố cáo, toàn bộ số tiền này đều được chuyển nguyên vẹn cho A theo yêu cầu của A.
Luật sư xác định khách hàng không thu được bất kỳ lợi ích tài chính nào trong quá trình này và tích cực lập luận rằng không có đủ căn cứ buộc tội, bởi khó có thể công nhận các yếu tố về việc tham gia và thu lợi cần thiết để áp dụng quy định xử phạt hành vi huy động vốn trái phép.
Việc khách hàng bị lừa dối và chịu thiệt hại
Khi bắt đầu đầu tư, khách hàng không nghi ngờ A mà làm theo hướng dẫn và chuyển nguyên vẹn số tiền được yêu cầu.
Tuy nhiên, chính khách hàng cũng bị A lừa dối và chịu thiệt hại lớn.
Luật sư phụ trách vụ án hình sự đã nộp lịch sử nhận và chuyển tiền làm chứng cứ, đồng thời nhấn mạnh rằng khách hàng không phải đối tượng bị xử phạt về hành vi huy động vốn trái phép mà thực chất là người bị hại.
Hành vi có thuộc trường hợp huy động vốn trái phép hay không
Khách hàng không tiến hành hoạt động huy động vốn từ nhiều người không xác định như một hoạt động kinh doanh.
Luật sư phụ trách vụ án hình sự lập luận rằng tất cả những người tố cáo đều có quan hệ quen biết cá nhân với khách hàng nên khó có thể coi họ là nhiều người không xác định.
Khách hàng cũng trình bày rằng mình chỉ chuyển thông tin đầu tư theo yêu cầu của A cho những người quen có quan tâm đến việc đầu tư, hoàn toàn không có ý định huy động tiền hoặc tập hợp vốn đầu tư từ nhiều người không xác định.
Do đó, luật sư nhấn mạnh rằng khó có thể khẳng định hành vi của khách hàng thuộc trường hợp huy động vốn trái phép.
4. Kết quả hỗ trợ khách hàng trong vụ huy động vốn trái phép: “Không truy tố”
Khách hàng gặp khó khăn do bị nghi thực hiện hành vi huy động vốn trái phép và các hành vi liên quan đã nhận được quyết định không truy tố từ cơ quan công tố Hàn Quốc sau khi cơ quan này xác định rằng khó áp dụng quy định xử phạt hành vi huy động vốn trái phép.
Quyết định này được đưa ra khi kết quả điều tra cho thấy không có căn cứ xác định người bị tình nghi đã thực hiện hành vi phạm tội hoặc khi một phần nghi vấn được công nhận nhưng công tố viên Hàn Quốc xác định rằng không cần thiết phải truy tố theo pháp luật.
Khi cần hỗ trợ về vụ án huy động vốn trái phép
Trong các vụ án hình sự nêu trên, quá trình điều tra đòi hỏi phải xem xét kỹ lưỡng các tình tiết phức tạp như dòng tiền, phương thức huy động và cơ cấu kinh doanh.
Đặc biệt, cần có sự phân tích chuyên môn về nhiều vấn đề pháp lý như có hay không có yếu tố cố ý, cách xác định quy mô thiệt hại, phạm vi nhà đầu tư và quan hệ hợp đồng; do đó, việc ứng phó ban đầu không đầy đủ có thể dẫn đến bất lợi pháp lý.
Công ty Luật Daeryun, hãng luật xếp thứ 9 tại Hàn Quốc (căn cứ hồ sơ kê khai thuế giá trị gia tăng với Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc năm ’25), có nhiều luật sư chuyên môn giàu kinh nghiệm xử lý vụ án hình sự và xây dựng phương án ứng phó nhanh chóng.
Công ty cũng vận hành trung tâm điều tra chứng cứ riêng để thu thập những tài liệu có thể có lợi cho khách hàng và xây dựng chiến lược dựa trên các tài liệu đó.
Nếu liên quan đến một vụ án hình sự trong tình huống nêu trên, người có nhu cầu có thể gửi yêu cầu tiếp nhận vụ việc đến Công ty Luật Daeryun thông qua mục 🔗Đặt lịch tư vấn pháp lý.
Xem nội dung video liên quan
đến vụ việc này.
🚨Bản ghi hình thân chủ thực tế🚨 Mô phỏng cảnh sát điều tra nghi phạm
Nội dung này dựa trên các vụ kiện thực tế của Công ty Luật Daeryun có chỉnh sửa, bản quyền thuộc về công ty chúng tôi.
Việc sao chép, nhân bản, phân phối trái phép và các hành vi vi phạm bản quyền khác có thể dẫn đến hành động pháp lý theo quy định của pháp luật.
