MỤC LỤC
- 1. Tội giả mạo tài liệu tư | Khách hàng yêu cầu hỗ trợ
- - Tội giả mạo tài liệu tư là gì?
- 2. Tội giả mạo tài liệu tư | Xây dựng chiến lược bào chữa đối với cáo buộc
- - Phản bác 1: Việc tài liệu không được viết tay
- - Phản bác 2: Vấn đề về con dấu đã đăng ký
- - Phản bác 3: Việc không thực hiện công chứng
- - Phản bác 4: Vấn đề về việc không tồn tại quyền đòi nợ
- 3. Tội giả mạo tài liệu tư | Khách hàng được tuyên vô tội
- - Khi bị cáo buộc tội giả mạo tài liệu tư
1. Tội giả mạo tài liệu tư | Khách hàng yêu cầu hỗ trợ
Đây là câu chuyện của một khách hàng đã yêu cầu hỗ trợ khi bị cáo buộc tội giả mạo tài liệu tư, sử dụng tài liệu tư giả mạo và lừa đảo chưa đạt.
Khách hàng vốn có giao dịch tiền bạc với một người quen trong thời gian dài. Sau khi người quen qua đời, khách hàng đã khởi kiện dân sự đối với những người thừa kế để yêu cầu thực hiện quyền đòi nợ.
Tuy nhiên, phía những người thừa kế phủ nhận ngay cả sự tồn tại của khoản nợ và ngược lại đã yêu cầu xử lý hình sự đối với khách hàng.
Phía những người thừa kế cho rằng khách hàng đã mạo danh người quen để tự ý lập 2 giấy vay tiền và 1 giấy cam kết trả lãi, sau đó sử dụng các tài liệu này bằng cách nộp cho tòa án, đồng thời có ý định chiếm đoạt tiền một cách bất chính thông qua các tài liệu đó.
Vì vậy, khách hàng bị lập hồ sơ vụ án hình sự với các cáo buộc về tội giả mạo tài liệu tư, tội sử dụng tài liệu tư giả mạo và tội lừa đảo chưa đạt.
Tội giả mạo tài liệu tư là gì?
Tội giả mạo tài liệu tư là hành vi của người không có thẩm quyền lập tài liệu tư hoặc tự ý sửa đổi nội dung của tài liệu tư mà không được chủ thể đứng tên tài liệu cho phép.
Nói một cách dễ hiểu, đây là hành vi giả làm người khác để lập tài liệu.
Để cấu thành tội giả mạo tài liệu tư, phải đáp ứng các điều kiện dưới đây.
▶Sử dụng danh nghĩa của người khác
-Phải sử dụng trái phép tên, chữ ký hoặc con dấu của người khác.
-Tài liệu phải được tạo ra như thể do người đó lập dù trên thực tế họ không lập.
▶Lập tài liệu
-Đó phải là tài liệu có hiệu lực pháp lý.
-Ví dụ: giấy vay tiền, hợp đồng, biên lai, v.v.
▶Mục đích sử dụng
-Phải có ý định thực tế sử dụng tài liệu giả mạo.
-Các hành vi như nộp tài liệu cho tòa án hoặc xuất trình cho bên kia thuộc trường hợp này.
Tòa án Tối cao Hàn Quốc nhận định rằng hành vi ghi sai sự thật về tên và nghề nghiệp vào danh sách vận động chữ ký ủng hộ chính trị gia không cấu thành tội giả mạo tài liệu tư.
Lý do là danh sách chữ ký ủng hộ chỉ là phương tiện thể hiện quan điểm chính trị, khó được xem là tài liệu làm thay đổi quyền, nghĩa vụ hoặc ảnh hưởng đến quan hệ pháp luật.
Theo đó, bản án có tội của tòa sơ thẩm đã bị hủy và phán quyết vô tội cuối cùng được xác lập.
Các vấn đề pháp lý:
-Phạm vi “tài liệu” có thể là đối tượng của tội giả mạo tài liệu tư
-Trường hợp tài liệu không liên quan đến quyền, nghĩa vụ pháp lý hoặc sự kiện quan trọng trong giao dịch thì việc giả mạo không cấu thành hành vi trái pháp luật
-Chữ ký thể hiện sự ủng hộ chính trị chỉ là sự bày tỏ ý kiến và không thể được xem là tài liệu thuộc đối tượng bảo vệ của Bộ luật Hình sự Hàn Quốc
2. Tội giả mạo tài liệu tư | Xây dựng chiến lược bào chữa đối với cáo buộc
Nhóm luật sư đã xây dựng chiến lược bào chữa cho khách hàng bị cáo buộc tội giả mạo tài liệu tư và các hành vi liên quan.
▶Tóm tắt lập luận của người yêu cầu xử lý hình sự
-Phần nội dung của các tài liệu không phải do người đã mất tự tay viết
-Dấu đóng trên tài liệu không phải là con dấu đã đăng ký của người đã mất
-Các tài liệu nêu trên không được công chứng
-Không tồn tại quyền đòi nợ về tiền giữa người đã mất và khách hàng
Phản bác 1: Việc tài liệu không được viết tay
Người yêu cầu xử lý hình sự cho rằng vì các tài liệu không phải do người đã mất tự tay viết nên chúng không phải do người này trực tiếp lập mà đã bị khách hàng giả mạo.
Tuy nhiên, trên thực tế, phần lớn tài liệu tư hiện nay được soạn thảo bằng phần mềm xử lý văn bản thay vì viết tay.
Bộ luật Tố tụng dân sự Hàn Quốc cũng quy định rằng “tài liệu tư được suy đoán là xác thực nếu có chữ ký, dấu đóng hoặc dấu vân tay của chính người đó hoặc người đại diện”.
Do đó, luật sư phụ trách nhấn mạnh rằng việc các tài liệu mà người yêu cầu xử lý hình sự cho là giả mạo không được người đã mất viết tay không thể bị xem là trái pháp luật, đồng thời chỉ riêng tình tiết này không đủ để xác định các tài liệu đã bị giả mạo.
Phản bác 2: Vấn đề về con dấu đã đăng ký
Ngoại trừ khi thực hiện các hành vi pháp lý quan trọng như mua bán bất động sản, con dấu đã đăng ký không phải là phương tiện bắt buộc để xác nhận danh tính.
Hiện nay, nhiều tài liệu tư được lập bằng chữ ký thay vì đóng dấu. Ngay cả khi sử dụng con dấu không phải là con dấu đã đăng ký, hiệu lực của tài liệu cũng không bị ảnh hưởng nếu con dấu đó thuộc về người đứng tên lập tài liệu.
Luật sư phụ trách lập luận rằng ý kiến của người yêu cầu xử lý hình sự cho rằng việc không sử dụng con dấu đã đăng ký đồng nghĩa với giả mạo tài liệu tư là không có căn cứ.
Phản bác 3: Việc không thực hiện công chứng
Nếu tài liệu tư được lập một cách xác thực thì bản thân tài liệu đó đã là phương tiện có giá trị để chứng minh quyền và nghĩa vụ.
Nói cách khác, công chứng không phải là thủ tục bắt buộc.
Luật sư phụ trách nhấn mạnh rằng công chứng đòi hỏi phải thực hiện thêm thủ tục và việc không trải qua thủ tục đó không thể trở thành căn cứ xác định tài liệu đã bị giả mạo.
Phản bác 4: Vấn đề về việc không tồn tại quyền đòi nợ
Người yêu cầu xử lý hình sự cho rằng lịch sử giao dịch tài khoản của khách hàng và người đã mất không có bất kỳ giao dịch chuyển khoản nào, từ đó cho rằng giữa hai người không tồn tại quyền đòi nợ.
Tuy nhiên, khách hàng đã cho người đã mất vay tiền bằng cách giao tiền mặt.
Do tuổi cao, người đã mất cũng không quen thực hiện giao dịch tài chính bằng phương thức điện tử hoặc sử dụng thẻ để gửi, rút tiền.
Luật sư phụ trách đã nộp làm chứng cứ sổ ghi chép các khoản tiền mặt mà khách hàng cho người đã mất vay, cùng hồ sơ cho thấy khách hàng đã nhiều lần đến bệnh viện nơi người này điều trị trước khi qua đời để yêu cầu thanh toán khoản nợ.
3. Tội giả mạo tài liệu tư | Khách hàng được tuyên vô tội
Sau quá trình hỗ trợ khách hàng bị cáo buộc tội giả mạo tài liệu tư và các hành vi liên quan, khách hàng đã được tuyên vô tội đối với từng cáo buộc.
▶Mặc dù người yêu cầu xử lý hình sự cho rằng không có khoản nợ, hồ sơ cho thấy người này từng tự giới thiệu mình là chủ nợ và nhiều lần xin thăm người đã mất tại bệnh viện nơi người đó điều trị
Sau khi xem xét các tình tiết trên, hội đồng xét xử nhận định không thể loại trừ hoàn toàn khả năng khách hàng có quyền đòi nợ đối với người đã mất và tuyên khách hàng vô tội đối với từng hành vi bị cáo buộc.
Khi bị cáo buộc tội giả mạo tài liệu tư
Nếu bị liên quan đến cáo buộc như tội giả mạo tài liệu tư, lời khai ở giai đoạn đầu điều tra có thể ảnh hưởng đến hướng xử lý của toàn bộ vụ án, vì vậy cần thận trọng ứng phó ngay từ giai đoạn đầu.
Ngoài ra, nếu cần chứng minh quan hệ quyền đòi nợ như trong vụ việc trên, cần thu thập các tài liệu khách quan như văn bản, bản ghi âm và sắp xếp có hệ thống các tài liệu cần thiết để quyền hợp pháp được công nhận.
Công ty Luật Daeryun phối hợp giữa các luật sư từng xử lý nhiều vụ việc liên quan đến tội giả mạo tài liệu tư với các chuyên gia của Trung tâm Giám định kỹ thuật số thuộc công ty và Trung tâm Điều tra chứng cứ hợp tác để hỗ trợ từ khâu thu thập chứng cứ đến xây dựng phương án ứng phó.
Nếu đang bị điều tra hoặc cần ứng phó với cáo buộc giả mạo tài liệu tư, có thể tìm hiểu các vấn đề trọng tâm và phương án ứng phó của vụ việc thông qua 🔗đặt lịch tư vấn pháp lý với luật sư hình sự.
Daeryun, công ty luật đứng thứ 9 tại Hàn Quốc (theo hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng năm 25 với Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc), cung cấp dịch vụ pháp lý phù hợp với từng vụ việc.
Nội dung này dựa trên các vụ kiện thực tế của Công ty Luật Daeryun có chỉnh sửa, bản quyền thuộc về công ty chúng tôi.
Việc sao chép, nhân bản, phân phối trái phép và các hành vi vi phạm bản quyền khác có thể dẫn đến hành động pháp lý theo quy định của pháp luật.
