Vụ việc bào chữa đối với cáo buộc chiếm đoạt tài sản đang quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ | Chiếm đoạt tài sản và vi phạm nghĩa vụ quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyết định không chuyển vụ án sang cơ quan công tố Hàn Quốc

Khách hàng bị nghi ngờ chiếm đoạt tài sản đang quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ từng làm phó phòng kinh doanh, phụ trách quyết toán chi phí vận chuyển với các đối tác và báo cáo về trụ sở chính, sau đó đã nghỉ việc cách đây không lâu.

Tuy nhiên, ngay sau khi nghỉ việc, khách hàng bị công ty nộp yêu cầu xử lý hình sự với lý do một phần khoản tiền từng được quyết toán bằng tiền mặt chưa được nộp về trụ sở chính.

Ngoài ra, khách hàng còn bị nghi ngờ vi phạm nghĩa vụ quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, gây thiệt hại về tài sản theo pháp luật Hàn Quốc và đứng trước nguy cơ bị xử phạt hình sự.

Khách hàng nhấn mạnh rằng vào thời điểm đó, công ty có thông lệ giao khoản tiền quyết toán cho nhân viên kinh doanh khác đi công tác tại trụ sở chính thay vì trực tiếp chuyển tiền, nhưng phía công ty phủ nhận điều này và quy toàn bộ trách nhiệm cho khách hàng.

Do đó, khách hàng đã đề nghị luật sư chuyên về hình sự hỗ trợ xử lý vụ việc.

Ngoài ra, nếu một người vi phạm nghĩa vụ để thu lợi bất chính hoặc giúp người thứ 3 thu lợi, qua đó gây thiệt hại, tội vi phạm nghĩa vụ quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng có thể được áp dụng.

Các yếu tố cấu thành tội vi phạm nghĩa vụ quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

Theo pháp luật Hàn Quốc, hành vi chiếm đoạt tài sản đang quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được xác lập khi người quản lý tài sản của người khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chiếm đoạt hoặc từ chối hoàn trả tài sản đó.

Trong khi đó, hành vi vi phạm nghĩa vụ quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được xác lập khi người xử lý công việc của người khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vi phạm nghĩa vụ để thu lợi về tài sản hoặc giúp người thứ ba thu lợi, qua đó gây thiệt hại cho người giao phó công việc.

Nếu các cáo buộc về hai hành vi này được xác lập, hình phạt sau đây có thể được áp dụng.

Do không có đủ thời gian trực tiếp chuyển tiền về trụ sở chính, khách hàng đã chuyển khoản tiền quyết toán cho bộ phận nghiệp vụ tại trụ sở chính thông qua nhân viên kinh doanh đi công tác.

Đây là thông lệ và phần lớn các khoản tiền đều được xử lý bình thường.

Vì vậy, luật sư chuyên về hình sự nhấn mạnh rằng không có chứng cứ trực tiếp cho thấy khách hàng đã sử dụng khoản tiền quyết toán cho mục đích cá nhân và cũng không thể xác lập ý định chiếm hữu bất hợp pháp.

Người yêu cầu xử lý hình sự cho rằng khách hàng đã bỏ qua thủ tục xác minh bắt buộc trong quá trình giao dịch, gây thiệt hại về tiền cho công ty.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy trong quá trình thực hiện công việc, khách hàng đã tiến hành bình thường các thủ tục nhận và báo cáo tiền giao dịch, đồng thời công ty cũng không nêu vấn đề đáng kể nào vào thời điểm đó.

Vì vậy, hoàn toàn không có tình tiết cho thấy khách hàng đã thu lợi cá nhân hoặc cố ý gây thiệt hại cho công ty, và luật sư nhấn mạnh rằng cũng không thể xác lập “ý định thu lợi bất chính”, yếu tố cốt lõi của cáo buộc vi phạm nghĩa vụ quản lý gây thiệt hại về tài sản.

Trong vụ việc này, khách hàng chỉ thực hiện công việc theo thủ tục và thông lệ thông thường, không dự liệu hoặc nhận thức rằng công ty sẽ bị thiệt hại và cũng hoàn toàn không có ý định thu lợi.

Dựa trên án lệ, luật sư chuyên về hình sự nhấn mạnh rằng để xác lập tội vi phạm nghĩa vụ quản lý gây thiệt hại về tài sản, chỉ có sai sót đơn thuần trong công việc hoặc việc phát sinh thiệt hại là chưa đủ mà người thực hiện còn phải nhận thức rằng hành vi sẽ gây thiệt hại về tài sản cho người giao phó công việc.

Phán quyết ngày 24. 5. 1988 của Tòa án Tối cao Hàn Quốc, số 88도542

Theo đó, luật sư đã lập luận một cách có căn cứ rằng các yếu tố cấu thành tội vi phạm nghĩa vụ quản lý gây thiệt hại về tài sản, gồm nhận thức về việc vi phạm nghĩa vụ, nhận thức về việc phát sinh thiệt hại và ý định thu lợi bất chính, đều không được đáp ứng.

Việc đánh giá pháp lý phù hợp đối với cáo buộc chiếm đoạt tài sản hoặc vi phạm nghĩa vụ quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đòi hỏi phải xem xét tổng hợp nhiều tình tiết như diễn biến giao dịch, thủ tục báo cáo và quyết toán nội bộ của công ty cũng như việc có tồn tại thông lệ liên quan hay không.

Công ty Luật Daeryun vận hành hệ thống phân công luật sư phụ trách phù hợp với từng lĩnh vực và vụ việc.

Công ty cũng hỗ trợ xem xét các tài liệu cần thiết theo đặc điểm của vụ việc, bao gồm phân tích kế toán và tài chính, để đưa ra phương án xử lý có hệ thống đối với cáo buộc.

Nếu đang bị điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc vi phạm nghĩa vụ quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hoặc có nguy cơ bị truy tố, người liên quan có thể sử dụng mục 🔗Đặt lịch tư vấn pháp lý để tìm kiếm sự hỗ trợ phù hợp.