“赢得认购”并不是终点……欺诈认购不仅限于取消合同，还包括刑事处罚。

大纶律师事务所金亨镇律师表示，“‘合同解除、刑事处罚、违反居民法’三重风险应对策略很重要。”

随着政府对虚假居住、虚假婚姻、出售资质和伪造文件等非法认购行为展开深入调查，房地产市场的紧张局势日益加剧。特别是，最近有消息称，针对首尔和热门销售区进行了大规模调查，中奖者的焦虑感进一步加深。

该领域的专家、大纶律师事务所的金亨镇律师建议说：“最近的调查已经超越了简单的文件审查，越来越多地涉及数字取证和生活方式分析。即使是简单的行政错误也可能让您面临合同取消、刑事处罚和违反居民登记法的三重风险，因此从早期阶段制定法律应对策略很重要。”

金律师回答了有关政府最近对欺诈订阅进行的调查的问题。

▶“欺诈订阅”检测的典型类型有哪些？

=最常见的情况是变相转让。仅仅为了获得优先供应该地区居民的资格而向家庭成员或熟人的地址报告搬家的行为可能会违反《居民登记法》以及《住房法》。此外，主要检测类型包括虚假离婚以获得特供资格、提交虚假怀孕证明、订阅账户/资格销售以及将财务证明交给代理人的代理订阅等。近期，将财务证明交给代理人代申购的行为也受到严厉处罚。

▶政府具体如何认定实际居住状况？

=国土交通省和地方政府使用房地产交易管理系统（RTMS）提取异常交易，然后分析所有生活痕迹，例如健康保险护理福利详细信息、信用卡支付记录和交付收据地点。还进行现场核查，包括用电、用水、用气、孩子转学记录、公寓停车场出入记录、电梯闭路电视分析等。

▶受到刑事处罚的标准是什么？

=关键标准是“欺骗行为的故意性”。虚假入住报告或提交伪造文件属于违反住房法的行为，可处以最高3年有期徒刑或最高3000万韩元的罚款。如果违法所得利润三倍超过3000万韩元，罚款将增加至利润三倍以下。虚假居住的，增加违反《居民登记法》并列犯罪，干扰项目单位公平选择租户的，还可以适用妨碍营业罪。

▶如果我受到不公正的怀疑，我应该如何应对？

= 您必须通过专业律师的细心咨询和协助，抢先获取客观、立体的证据来证明您的实际居住地。在解释阶段，通过按日期整理现实生活中的动作，如搬家公司合同、家电家具购买收据、管理费支付明细、互联网和电视安装记录、外卖应用订单记录等，实现逻辑一致性很重要。

▶您会给那些即将进行调查的人什么建议？

=最重要的是刑事诉讼与行政处置的分离。根据房屋法第六十五条第二项规定，若确认违法认购，项目单位有解除供货合同的义务，因此即使不追究刑事责任，解除合同也不能自动免除。将风险降到最低的方法是从调查之初就建立行政和刑事辩护轨道，并通过合法地重构事实进行应对，以免仓促应对导致承认故意。

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‘赢得订阅’并不是终点...非法订阅超越合同解除直至刑事处罚（捷径）