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交易与案例

特定经济犯罪加重处罚法(诈骗)

二手车诈骗律师 | 协助被控二手车诈骗的委托人获得不予移送

在二手车诈骗律师的协助下,就二手车销售过程中的虚假车源及投资款骗取嫌疑案件,经过全面应对,最终获得了不予移送决定。

CONTENTS
  • 1. 二手车诈骗律师 | 委托人被指控二手车诈骗的案件经过
  • 2. 二手车诈骗律师 | 协助内容
    • - 确保实际车辆交易及结算明细
    • - 否认虚假车源及欺骗故意
    • - 就经营恶化导致的资金紧张进行说明
  • 3. 二手车诈骗律师 | 案件结果“不予移送”决定
    • - 诈骗罪相关法律信息
    • - 如需二手车诈骗律师的协助?

1. 二手车诈骗律师 | 委托人被指控二手车诈骗的案件经过

找到二手车诈骗律师的委托人经营着一家二手车买卖公司,从事收购拍卖车辆和有事故记录车辆、经维修及商品化后进行销售的业务。

他以与熟人共同投资的方式筹措资金收购车辆,并将销售收益的一部分结算给投资者,以此结构经营。

初期实际交易与收益分配正常进行,但此后二手车市场低迷、车辆销售延迟、合作企业问题等多重因素叠加,导致资金流动情况恶化。

在此过程中部分合同被取消,投资款返还随之延迟,控告人主张委托人从一开始就没有返还投资款的意愿或能力,并以诈骗嫌疑提起了刑事控告。

对此,委托人作为刑事案件的犯罪嫌疑人被立案,为研究应对方向,向二手车诈骗律师请求了咨询。

2. 二手车诈骗律师 | 协助内容

二手车诈骗律师专注于细致梳理交易结构与实际业务运营情况,以证明委托人不存在诈骗故意


此外,还通过客观资料对侦查机关可能产生误解的资金流动与交易结构进行说明,致力于梳理整个案件的实际情况。

确保实际车辆交易及结算明细

二手车诈骗律师通过车辆拍卖记录、过户登记明细、销售合同、结算账户明细等,证明这是实际车辆持续被收购、销售的正常业务结构。


此外,还提交了投资款在一定期间内与收益一并实际结算的明细,强调不存在骗取目的。

否认虚假车源及欺骗故意

二手车诈骗律师说明,部分广告车辆的合同延迟或销售完成过程中产生的混乱,是行业特性上可能发生的情况。


并围绕未查明委托人存在故意刊登不存在车辆或欺骗消费者情形这一点,构建了辩护逻辑。

就经营恶化导致的资金紧张进行说明

二手车诈骗律师具体说明了因二手车市场低迷、车辆周转率下降、合作企业问题等多重情况导致资金流动性恶化的情形。


以此强调投资款未返还并非故意骗取,而是业务运营过程中发生的暂时性资金紧张。

3. 二手车诈骗律师 | 案件结果“不予移送”决定

二手车诈骗律师的主张得到警方采纳,警方判断难以认定委托人存在诈骗犯罪的故意,作出了不予移送决定

诈骗罪相关法律信息

需要注意的是,二手车交易纠纷不仅是单纯的合同问题,还有可能引发刑事处罚

刊登实际不存在车辆的虚假车源、隐瞒泡水及事故记录的销售、篡改行驶里程、收取车款后不交付车辆等行为,可能构成韩国《刑法》规定的诈骗罪。

此外,如果故意就车辆状态或交易条件进行欺骗,诱使消费者产生错误认识并收取钱款,也存在被认定为欺骗行为的可能性。

在受害规模较大或确认存在反复交易结构的情况下,甚至可能涉及是否适用《特定经济犯罪加重处罚等相关法律》的问题,因此初期应对十分重要。

确保短信记录、车辆性能记录簿、合同、账户转账资料、广告帖子等能够客观证明交易过程的资料,并梳理应对方向

区分

处罚幅度

《刑法》规定的诈骗罪

20年以下有期徒刑或5千万韩元以下罚金

特经法上的诈骗(获利额5亿韩元以上)

3年以上有期徒刑

特经法上的诈骗(获利额50亿韩元以上)

无期或5年以上有期徒刑

违反《汽车管理法》

可处罚金刑或行政处分

如需二手车诈骗律师的协助?

在二手车诈骗这类案件中,短信、车辆登记资料、性能记录簿、账户明细、广告页面等多种资料被用作关键证据。

尤其是根据交易过程中实际说明是如何进行的,诈骗罪是否成立可能有所不同。

因此,在被控告的情况下,比起情绪化应对,客观地梳理交易结构与资金流动、制定应对方向更为重要。

韩国排名第9的大倫律師事務所(依据25年国税厅增值税申报标准)凭借积累的经验为案件提供协助。

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本内容以法务法人(有限)大纶 (法務法人(有限)大綸)实际办理的案例为基础,并作了部分改编,著作权归本所所有。
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