詐欺幇助の事例 | 資金洗浄役を担当した依頼者が執行猶予

依頼者は部品店を設立した後、店を宣伝するためにNAVERなどを通じて営業を試みました。

そうした中で、A企業のチーム長を名乗る人物から連絡を受け、部品を安く仕入れて販売できるよう手伝うという提案を受けました。

チーム長は、取引記録を残すために依頼者名義の法人口座から出金する必要があり、部品を購入しようとする企業が送金した代金を現金で出金して渡すことを条件に手数料を支払うと説明しました。

これにより依頼者は、その過程で詐欺犯行を容易にしたという容疑で裁判を控えることとなり、一人で対応するのは難しいと判断して弁護士にサポートを求めました。

弁護士は、依頼者が詐欺犯行に故意に加担していないことを立証するため、依頼者とA企業のチーム長との間のカカオトークのメッセージ、通話履歴、取引関連の証拠資料などを体系的に収集しました。

収集した資料を検討した結果、依頼者はチーム長が案内した取引方式を、実際に存在する正常な商品券取引の方式だと考えざるを得ない状況であり、これにより当該取引が正常な事業取引と誤認せざるを得なかった点を立証する根拠として活用しました。

依頼者はこれまで同種の犯罪前歴や、罰金刑を超える前歴がありませんでした。

そこで弁護士は、これを立証できる犯罪経歴照会資料、家族関係証明書、社会・経済的背景資料などを収集し、裁判所に提出しました。

また、これらの資料を量刑事由として明確に説明する意見書を作成し、裁判所が寛大な処分を判断する際に参酌できるよう専門的に支援しました。

依頼者は起訴状を受け取り、弁護士とともに証拠記録を検討して事件の経緯と自らの行為を詳しく確認し、これを通じて自分がどのような過ちを犯したのかを認識し、深く反省しています。

そこで弁護士は、依頼者が真摯な反省を裁判所に効果的に伝えられるよう、次のように体系的に支援しました。

詐欺幇助は、刑法第32条により従犯として処罰すると規定されています。

従犯とは、他人の犯罪を幇助した人、または犯行に加担した人を意味します。

従犯は正犯より刑が減軽されますが、実刑が言い渡される可能性もあるため、弁護士と速やかに相談して対応することが重要です。

詐欺罪の処罰の程度は次のとおりです。

法務法人大倫は、事件の初期段階から依頼者の状況と事件の特性に合わせた減軽要素を体系的に収集します。

警察の取り調べの際には依頼者に同行し、供述の一貫性と正確性を確保し、不要な誤解が生じないよう専門的に支援します。

また、事件の全過程において、証拠分析、戦略的な意見書の作成、量刑に有利な資料の提出など、多角的な防御戦略を通じて依頼者の権利を積極的に保護します。

もし詐欺幇助事件に関与してお困りでしたら、直ちに🔗法律相談のご予約を通じて支援をお求めください。