قضية مساعدة بشأن شبهة الاحتيال | قرار عدم الإحالة لموكل تورط في منظمة احتيال بالقروض

كان الموكل قد أنهى مؤخرًا إجراء إعادة التأهيل الشخصي، وتعذر عليه الحصول على قرض بسبب انخفاض درجته الائتمانية.

ولحاجته الملحة إلى تدبير نفقات علاج والدته المريضة، نشر استفسارًا على موقع قانوني للوساطة في القروض.

ويُذكر أنه تلقى حينئذ اتصالًا من شخص مجهول قال له: «يمكنك الحصول على قرض إذا ساعدتنا في العمل».

ويُذكر أن الموكل اعتقد خطأ أن ذلك إجراء اعتيادي للحصول على قرض، فحوّل الأموال المودعة في حسابه على دفعات إلى الحسابات المحددة وفقًا لتعليمات ذلك الشخص.

ثم اكتشف الموكل المؤشرات الآتية.

وفي الواقع، خدعته منظمة احتيال استدرجته بوعد الحصول على قرض واستغلته في «تحويلات مالية ذات طابع غسل الأموال».

تتمثل المسألة الأساسية في قضية الاحتيال في ثبوت القصد، أي نية المشاركة في الاحتيال، من عدمه.

وبناءً عليه، نظم المحامي المتخصص في القضايا الجنائية وقائع حسن نية الموكل وعدم ارتكابه الجريمة وفق التسلسل الآتي.

دعمت هذه الوقائع بوضوح أن «الموكل كان ضحية تعرضت للخداع ولم تكن لديه أي نية للاشتراك في الجريمة».

أوضح المحامي المتخصص في القضايا الجنائية في مذكرة الدفاع أن «عملية المبيعات» تمثل أسلوبًا لغسل الأموال تستخدمه عادة منظمات الاحتيال بالقروض.

ومن خلال ذلك، أكد أن وضع الموكل يختلف تمامًا عن وضع المشارك المتعمد في الاحتيال.

نظرًا إلى احتمال أن تسيء جهة التحقيق اعتبار الموكل «شريكًا» إذا نظرت إلى حركة الأموال وحدها، أعد المحامي المتخصص في القضايا الجنائية الاستراتيجية الآتية لمرحلة التحقيق.

وأدى إعداد الإفادة بهذه الطريقة دورًا مهمًا في منع الحكم المجتزأ بأن «دخول الأموال إلى الحساب يعني أنه شريك»، وتمكين جهة التحقيق من إدراك أن الموكل لم يكن سوى ضحية أُقحمت في بنية جريمة الاحتيال من دون قصد.

تقوم جريمة الاحتيال عند خداع شخص آخر والحصول على منفعة مالية، والعقوبة المقررة قانونًا هي كما يأتي.

تقدم شركة دايريون للمحاماة مساعدة دفاعية منهجية استنادًا إلى خبرتها في التعامل مع قضايا الاحتيال والاحتيال المالي عبر الاتصالات الهاتفية والتورط في الاحتيال بالقروض.

يتحقق المحامي المسؤول عن الاستشارة بدقة من وقائع القضية خلال الاستشارة الأولية، ثم يُعيّن محام مسؤول يتناسب مع نوع القضية لتقديم المساعدة التفصيلية في كل مرحلة.

وبوجه خاص، يُقدم للموكل الذي يستعد لتحقيق الشرطة دعم منهجي للعملية بأكملها، بدءًا من إعداد اتجاه الإفادة والحضور المباشر للتحقيق وصولًا إلى تقديم المذكرة.

إذا كان الشخص قد تورط دون وجه حق في منظمة احتيال، فيمكنه تقديم طلب لتولي القضية عبر 🔗حجز استشارة قانونية.