قضية احتيال مالي عبر الاتصالات الهاتفية | محام ساهم في تبرئة موكل فُهم خطأ أنه ناقل للأموال النقدية

ركز محامي قضايا الاحتيال المالي عبر الاتصالات الهاتفية في مرافعته على صعوبة اعتبار الموكل طرفا في علاقة تواطؤ مع التنظيم المرتكب للجريمة.

وأوضح بالتفصيل أن دور الموكل كان محدودا، مؤكدا أن مجرد تسليمه الأموال النقدية وفقا للتعليمات لا يكفي لإثبات تواطئه مع التنظيم.

ركز محامي قضايا الاحتيال المالي عبر الاتصالات الهاتفية على إثبات أن الموكل لم يكن يعلم أن الفعل المعني يشكل جريمة احتيال مالي عبر الاتصالات الهاتفية.

واستند إلى أن الموكل عُيّن عبر موقع للتوظيف، وأن طريقة العمل بدت كمهمة تسليم عادية، موضحا بذلك عدم توافر القصد الجنائي لديه.

لم يقم الموكل بأي فعل مستقل لإخفاء نشاطه أثناء أداء العمل، كما تعاون بفاعلية خلال التحقيق.

واستند محامي قضايا الاحتيال المالي عبر الاتصالات الهاتفية إلى هذه الوقائع للتأكيد على أن الموكل تصرف باعتباره منفذا لعمل عادي، لا باعتباره شخصا مدركا لارتكابه جريمة.

تستند المسألة أساسا إلى جريمة الاحتيال المنصوص عليها في المادة 347 من قانون العقوبات الكوري، وقد تُثار أيضا مخالفة قانون المعاملات المالية الإلكترونية بحسب ملابسات القضية إذا كان الشخص قد شارك في توفير حساب أو نقل الأموال.

وإذا ثبتت جريمة الاحتيال بموجب قانون العقوبات، فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز 20 عاما أو غرامة جنائية لا تتجاوز 50 مليون وون كوري جنوبي.

كذلك، إذا قدم الشخص وسائل الاتصال أو تولى الوساطة فيها، فقد تنطبق عليه إضافة إلى ذلك مخالفة قانون تعزيز استخدام شبكات المعلومات والاتصالات وحماية المعلومات أو قانون أعمال الاتصالات.

لا يكفي مجرد تسليم الأموال النقدية لفرض العقوبة، بل لا تنشأ المسؤولية إلا إذا ثبت العلم بالجريمة ودرجة المشاركة فيها.

ومع ذلك، حتى من اقتصر دوره على نقل الأموال النقدية قد يعاقب بصفته مساعدا في الجريمة إذا ثبت علمه بها.

وفي هذه الحالة، قد يعاقب على المساعدة في جريمة الاحتيال بموجب قانون العقوبات، وقد يُحكم عليه بعقوبة الحبس مع الأشغال أو عقوبة الغرامة الجزائية.

اتجاه التعامل مع القضية

العوامل المعتبرة عند تقدير العقوبة

تأخذ المحكمة الظروف التالية في الاعتبار على نحو شامل.

وفي قضايا الاحتيال المالي عبر الاتصالات الهاتفية بوجه خاص، يشكل العلم بالجريمة، أي القصد الجنائي، ودرجة المشاركة عاملين مهمين في تقدير العقوبة.

في القضايا الجنائية، مثل قضايا الاحتيال المالي عبر الاتصالات الهاتفية، تكتسب الاستجابة الأولية أهمية كبيرة؛ لذلك يلزم تحليل القضية بأكملها والتعامل معها بصورة منهجية.

تضع شركة دايريون للمحاماة، استنادا إلى خبرتها في التعامل مع القضايا الجنائية، استراتيجية لكل مرحلة منذ بداية القضية وحتى المحاكمة.

تعمل دايريون، وهي مكتب محاماة يحتل المرتبة 9 في جمهورية كوريا (استنادا إلى إقرار ضريبة القيمة المضافة لدى دائرة الضرائب الوطنية عن سنة 25)، من خلال منظومة فريق واحد يتعاون فيها محامون متخصصون في القضايا الجنائية وخبراء في مختلف المجالات، على تقديم خدمات قانونية مخصصة بدءا من الاستجابة الأولية للقضية وحتى مرحلة المحاكمة.

ولما كان من الضروري إجراء مراجعة قانونية تتناسب مع بنية القضية، فيمكن الحصول على المساعدة من خلال 🔗حجز استشارة قانونية إذا كان تحديد اتجاه التعامل معها صعبا.