MỤC LỤC
- 1. Người yêu cầu đứng trước nguy cơ bị phạt tiền về Tội lừa đảo
- - Quy định và khung hình phạt đối với Tội lừa đảo
- 2. Hình phạt tiền về Tội lừa đảo, vai trò hỗ trợ của luật sư
- - Chứng minh tư cách người môi giới
- - Chứng minh không có ý định gian dối
- - Làm rõ chủ thể chịu trách nhiệm do không thực hiện hợp đồng
- 3. Nguy cơ bị phạt tiền về Tội lừa đảo được giải quyết bằng quyết định không chuyển vụ án
- 4. Phương thức ứng phó trước nguy cơ bị phạt tiền về Tội lừa đảo
- - Sớm chỉ định luật sư chuyên môn
- - Làm rõ tình tiết thực tế và phân tích điều kiện cấu thành Tội lừa đảo
- - Thu thập và nộp tài liệu chứng cứ khách quan
- 5. Hình phạt tiền về Tội lừa đảo, hỗ trợ pháp lý của Công ty Luật Daeryun
1. Người yêu cầu đứng trước nguy cơ bị phạt tiền về Tội lừa đảo
Sự việc của người yêu cầu đứng trước nguy cơ bị phạt tiền về Tội lừa đảo như sau.
Trong thời kỳ nhu cầu đối với găng tay nitrile y tế tăng mạnh do COVID-19, người yêu cầu đảm nhận vai trò môi giới hợp đồng cung cấp găng tay giữa một doanh nghiệp trong nước và một nhà sản xuất ở nước ngoài.
Người yêu cầu chuyển cho doanh nghiệp A trong nước thông tin rằng nhà sản xuất B ở nước ngoài có giấy phép hoặc cơ sở sản xuất găng tay và có khả năng cung cấp sản phẩm. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp A ký hợp đồng với doanh nghiệp B và chuyển khoản tiền đặt cọc trị giá khoảng 200 triệu won Hàn Quốc.
Tuy nhiên, sau đó doanh nghiệp B không thể thực hiện hợp đồng do các hạn chế xuất khẩu liên quan đến COVID-19. Doanh nghiệp A cho rằng người yêu cầu đã cung cấp thông tin sai sự thật để lừa dối và chiếm đoạt khoản tiền đặt cọc nên đã nộp yêu cầu xử lý hình sự về Tội lừa đảo, khiến người yêu cầu vướng vào tranh chấp pháp lý.
Quy định và khung hình phạt đối với Tội lừa đảo
Tội lừa đảo là hành vi phạm tội nhằm chiếm đoạt trái pháp luật tài sản hoặc lợi ích bằng cách lừa dối người khác và được quy định tại Điều 347 Bộ luật Hình sự Hàn Quốc.
Nếu Tội lừa đảo được xác lập, người phạm tội có thể bị tuyên phạt tù kèm lao động bắt buộc không quá 20 năm theo pháp luật Hàn Quốc hoặc phạt tiền không quá 50 triệu won Hàn Quốc.
| Phân loại | Nội dung |
| Điều luật | Điều 347 Bộ luật Hình sự Hàn Quốc |
| Khung hình phạt | Phạt tù kèm lao động bắt buộc không quá 20 năm theo pháp luật Hàn Quốc hoặc phạt tiền không quá 50 triệu won Hàn Quốc |
| Điều kiện cấu thành | Hành vi gian dối, nhầm lẫn, hành vi định đoạt, chiếm được tài sản hoặc lợi ích tài sản |
2. Hình phạt tiền về Tội lừa đảo, vai trò hỗ trợ của luật sư
Để tránh bị xử phạt hình sự, bao gồm hình phạt tiền về Tội lừa đảo, cần xem xét sự hỗ trợ của luật sư chuyên về hình sự.
Trong vụ việc này, mặc dù người yêu cầu chỉ thực hiện vai trò môi giới và không có ý định gian dối nhưng vẫn bị yêu cầu xử lý hình sự. Vì vậy, sự hỗ trợ của luật sư chuyên về hình sự là cần thiết để chứng minh vấn đề này trên phương diện pháp lý.
Chứng minh tư cách người môi giới
Người yêu cầu không phải là một bên trong hợp đồng mà chỉ là người môi giới, với vai trò chuyển thông tin của doanh nghiệp B cho doanh nghiệp A.
Luật sư đã thu thập và nộp các tài liệu làm rõ rằng người yêu cầu chưa từng trực tiếp nhận hoặc quản lý khoản tiền đặt cọc và không phải là chủ thể giao kết hợp đồng, bao gồm thông tin về các bên ghi trong hợp đồng và quá trình chuyển khoản tiền đặt cọc.
Chứng minh không có ý định gian dối
Để cấu thành Tội lừa đảo, phải có hành vi gian dối được thực hiện một cách cố ý.
Luật sư đã chứng minh rằng người yêu cầu chỉ chuyển nguyên trạng thông tin nhận được từ doanh nghiệp B và không cố ý cung cấp thông tin sai sự thật.
Luật sư cũng nhấn mạnh rằng người yêu cầu là người bị thiệt hại vì không nhận được khoản hoa hồng môi giới mà doanh nghiệp B đã hứa trả.
Làm rõ chủ thể chịu trách nhiệm do không thực hiện hợp đồng
Luật sư đã làm rõ rằng trách nhiệm do không thực hiện hợp đồng thuộc về doanh nghiệp B, bên thực tế giao kết hợp đồng, còn người yêu cầu là bên thứ 3 không phải chịu nghĩa vụ theo hợp đồng.
Luật sư đã trình bày thuyết phục với cảnh sát về tình huống bất khả kháng là các hạn chế xuất khẩu do COVID-19, đồng thời khẳng định doanh nghiệp B là chủ thể phải trực tiếp hoàn trả tiền đặt cọc theo hợp đồng.
3. Nguy cơ bị phạt tiền về Tội lừa đảo được giải quyết bằng quyết định không chuyển vụ án
Người yêu cầu từng lo ngại bị phạt tiền về Tội lừa đảo đã được cảnh sát ra quyết định không chuyển vụ án sang cơ quan công tố Hàn Quốc sau quá trình luật sư chuyên về hình sự tích cực ứng phó.
Đây là quyết định của cảnh sát không chuyển vụ án sang cơ quan công tố Hàn Quốc khi kết quả điều tra cho thấy không có căn cứ xác định hành vi bị nghi ngờ hoặc không cần thiết phải truy tố.
Trong quá trình điều tra của cảnh sát, cơ quan này xác định rõ người yêu cầu không phải là một bên trong hợp đồng mà chỉ là người môi giới, đồng thời không trực tiếp thực hiện hành vi gian dối và không có ý định lừa đảo.
Cơ quan điều tra cũng xác nhận người yêu cầu là người bị thiệt hại vì không nhận được khoản hoa hồng môi giới mà doanh nghiệp B đã hứa trả. Theo đó, người yêu cầu không còn bị xem xét về hành vi lừa đảo và tranh chấp pháp lý được khép lại.
4. Phương thức ứng phó trước nguy cơ bị phạt tiền về Tội lừa đảo
Để tránh bị phạt tiền về Tội lừa đảo, cần có phương án ứng phó phù hợp ngay từ thời điểm vừa bị yêu cầu xử lý hình sự.
Mức phạt tiền đối với Tội lừa đảo có thể lên đến 50 triệu won Hàn Quốc và người phạm tội còn có thể bị tuyên hình phạt tù kèm lao động bắt buộc theo pháp luật Hàn Quốc, vì vậy cách ứng phó ở giai đoạn đầu có thể ảnh hưởng đến kết quả vụ việc.
Vụ việc này cho thấy các phương thức ứng phó được áp dụng khi người yêu cầu đứng trước nguy cơ bị phạt tiền về Tội lừa đảo.
Sớm chỉ định luật sư chuyên môn
Nếu bị yêu cầu xử lý hình sự về Tội lừa đảo, việc sớm chỉ định luật sư chuyên về hình sự có ý nghĩa quan trọng.
Việc nhận hỗ trợ pháp lý chuyên môn từ giai đoạn đầu của quá trình điều tra giúp hạn chế những lời khai bất lợi và thu thập chứng cứ một cách có hệ thống.
Trong vụ việc này, luật sư cũng tham gia từ giai đoạn đầu để làm rõ tư cách và vai trò của người yêu cầu.
Làm rõ tình tiết thực tế và phân tích điều kiện cấu thành Tội lừa đảo
Đối với Tội lừa đảo, cần làm rõ các tình tiết thực tế liên quan đến từng điều kiện cấu thành, gồm hành vi gian dối, nhầm lẫn, hành vi định đoạt và việc chiếm được tài sản.
Trong vụ việc này, luật sư đã hệ thống lại các tình tiết như người yêu cầu chỉ là người môi giới, không cố ý cung cấp thông tin sai sự thật và không trực tiếp nhận khoản tiền đặt cọc để chứng minh người này không có ý định gian dối.
Thu thập và nộp tài liệu chứng cứ khách quan
Đối với Tội lừa đảo, chỉ đưa ra lời trình bày thường không đủ để bác bỏ nghi ngờ.
Vì vậy, việc thu thập và nộp cho cơ quan điều tra các chứng cứ khách quan như hợp đồng, email, nội dung tin nhắn và lịch sử giao dịch tài chính có ý nghĩa quan trọng.
Trong vụ việc này, các tài liệu chứng minh người yêu cầu cũng là người bị thiệt hại vì không nhận được khoản hoa hồng môi giới là cơ sở quan trọng để cảnh sát ra quyết định không chuyển vụ án.
5. Hình phạt tiền về Tội lừa đảo, hỗ trợ pháp lý của Công ty Luật Daeryun
Công ty Luật Daeryun cung cấp hỗ trợ pháp lý cho những người lo ngại bị phạt tiền về Tội lừa đảo.
Các luật sư xử lý vụ án hình sự của Công ty Luật Daeryun xem xét đặc điểm của vụ việc liên quan đến Tội lừa đảo và xây dựng phương án ứng phó phù hợp với tình tiết của người yêu cầu.
Nếu bị yêu cầu xử lý hình sự dù cho rằng mình không thực hiện hành vi phạm tội hoặc lo ngại bị phạt tiền về Tội lừa đảo như trong vụ việc này, người yêu cầu có thể xem xét nhận hỗ trợ pháp lý từ Công ty Luật Daeryun.
Người đang gặp vấn đề liên quan đến Tội lừa đảo có thể yêu cầu Công ty Luật Daeryun tư vấn về vụ việc.
Nội dung này dựa trên các vụ kiện thực tế của Công ty Luật Daeryun có chỉnh sửa, bản quyền thuộc về công ty chúng tôi.
Việc sao chép, nhân bản, phân phối trái phép và các hành vi vi phạm bản quyền khác có thể dẫn đến hành động pháp lý theo quy định của pháp luật.
