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诈骗控告辩护案例 | 租赁纠纷中的不实控告,‘不起诉’

因被他人以诈骗罪控告而找到大倫的委托人,在建筑物出租过程中因发生纠纷而被当作“涉嫌韩国《刑法》规定的诈骗罪的犯罪嫌疑人”,处境十分委屈。

CONTENTS
  • 1. 遭到诈骗控告的委托人
  • 2. 制定诈骗控告应对策略
    • - 诈骗罪处罚辩护策略 | ① 证明不存在“故意”
    • - 诈骗罪处罚辩护策略 | ② 反驳虚假记载面积的主张
    • - 诈骗罪处罚辩护策略 | ③ 反驳利用维修承诺实施欺骗的主张
    • - 诈骗罪处罚辩护策略 | ④ 分析承租人的“刑事策略性控告”结构
  • 3. 诈骗刑事控告应对结果,‘不起诉’
    • - 诈骗罪的成立要件及处罚幅度
    • - 如果遭到刑事控告
    • - 诈骗罪相关FAQ

1. 遭到诈骗控告的委托人

因被他人以诈骗罪控告而请求咨询的委托人是一家租赁经营法人的代表,当时已将自己所有的建筑物出租给对方。

对方以“合同特别约定中的维修事项未得到妥善履行”为由,长期不支付租金。

因此,委托人不得已提起了建筑物交付诉讼及返还不当得利请求。

然而,对方反而声称,在签订租赁保证金合同时,委托人“谎称出租建筑物的面积大于实际面积,并欺骗称会予以维修”,以诈骗罪控告了委托人

突然转为犯罪嫌疑人身份的委托人表达了如下担忧。

“控告内容与事实差异太大,我不知道该如何应对。”

委托人担心事件演变为刑事案件后会对公司经营和个人信用造成重大打击,因此立即请求了诈骗刑事案件咨询。

诈骗刑事控告案件犯罪嫌疑人委托人的案情咨询内容

2. 制定诈骗控告应对策略

与遭到诈骗控告的委托人进行咨询后,负责本案的刑事律师分析了控告人的主张结构,并系统制定了委托人所需的辩护策略。

控告人的主张概括如下。

▷ 隐瞒建筑物部分属于违法建筑的事实

▷ 虚假说明其面积大于实际面积

▷ 在无意维修的情况下,以承诺维修为由收取保证金

但无论从事实关系还是法律原理来看,这些主张都有明确的反驳之处。

诈骗刑事控告应对策略制定案例

诈骗罪处罚辩护策略 | ① 证明不存在“故意”

委托人在购买该建筑物时虽已知道其中存在违法建筑,但一直说明该建筑物长期以来均可正常使用、拆除风险并未立即显现,且计划在必要时缴纳履行强制金,确保不影响承租人使用。

∙ 违法建筑属于原出卖人也一直正常使用的结构

∙ 并无拆除计划 ⇒ 难以认定其“隐瞒严重限制使用的事实”

∙ 可以缴纳履行强制金 ⇒ 实际上不影响租赁标的物的使用

∙ 否定诈骗罪构成要件中“故意”的核心依据

也就是说,委托人积极说明了其根本不存在通过隐瞒对控告人不利的信息而获取利益的“欺骗故意”

诈骗罪处罚辩护策略 | ② 反驳虚假记载面积的主张

对于控告人进一步提出的“虚报并夸大面积”的主张,律师强调以下几点,进行了细致反驳

▷ 根据现场结构,对于包含建筑物和临时建筑物在内的面积可能存在认知差异

▷ 签订合同时,双方均以同一图纸为依据进行协商

▷ 控告人也进行了现场勘查

▷ 委托人没有虚报并夸大面积以获取利益的动机

借此强调了委托人根本不存在虚假记载的意图。

诈骗罪处罚辩护策略 | ③ 反驳利用维修承诺实施欺骗的主张

委托人确实进行了维修,并通过资料说明了承租人要求的程度接近“新建筑标准的全面翻修”。

∙ 委托人
:已完成维修,使建筑物达到可使用状态

∙ 控告人的要求
:达到新建筑标准的大规模维修

∙ 纠纷实质
:对“维修范围”存在民事意见分歧

因此,可以明确说明该纠纷涉及民事上的债务不履行问题,而并非在无意维修的情况下为实施欺骗而接近对方的刑事欺骗结构

诈骗罪处罚辩护策略 | ④ 分析承租人的“刑事策略性控告”结构

对方在无正当理由的情况下拖欠3期以上租金,却仍提出以下主张并进行了刑事控告。

∙ 主张违反修缮义务

∙ 主张未告知违法建筑的事实

∙ 主张虚假记载面积

因此,专业刑事律师强调了控告人的这种行为属于通过刑事控告对典型民事纠纷施压的方式

专业刑事律师还强调,委托人的行为不构成诈骗罪。

∙ 不存在“欺骗意图”

∙ 不存在“取得财产性利益的意图”

∙ 强调本案属于“民事纠纷”范畴

∙ 说明承租人拖欠租金后以刑事控告应对的结构

3. 诈骗刑事控告应对结果,‘不起诉’

诈骗刑事控告案件专业刑事律师应对结果为不起诉处分

侦查机关综合审查了为应对诈骗刑事控告而提交的意见书、相关资料及结构化时间表等,基于以下理由作出了 “不起诉处分

∙ 难以认定控告人主张的“欺骗故意”

∙ 对虚假记载面积不存在故意及获取利益的动机

∙ 维修承诺不以欺骗为目的,属于民事纠纷范畴

∙ 难以将未告知违法建筑的行为认定为“诈骗性欺骗”

∙ 整体案件结构属于民事纠纷,而非刑事案件

收到不起诉处分通知后,委托人表示:“我担心这起案件会动摇公司和整个生计,夜里也无法入睡。”并表达了发自内心的安心。

诈骗罪的成立要件及处罚幅度

韩国《刑法》规定的诈骗罪,是指欺骗他人并取得财产性利益的犯罪。

构成诈骗罪须满足以下构成要件。

∙ 存在欺骗行为

∙ 被害人因受欺骗而实施处分行为

∙ 发生财产损失

∙ 存在故意及获利意图

诈骗罪的判断主要取决于能否认定故意及欺骗结构。

处罚幅度

法律条文

处罚幅度

韩国《刑法》第347条

(2025年12月23日修订)

20年以下有期徒刑或5,000万韩元以下罚金

如果遭到刑事控告

诈骗刑事控告案件的初期应对方式,会因当事人的意图、是否存在欺骗、民事与刑事案件的进展以及资料的结构化程度而有很大差异。

大倫律師事務所以通过与委托人深入咨询所掌握的事实关系为基础,设计陈述方向,并构建否定故意的论证。

此后,通过陪同接受警方调查、提交意见书及整理资料结构等系统协助,努力为委托人洗清不实指控。

如果您正因不实的诈骗刑事控告而陷入困境,敬请随时通过🔗法律咨询预约委托办理案件。

诈骗罪相关FAQ

Q. 我在租赁纠纷中遭到诈骗刑事控告,真的有可能受到刑事处罚吗?

A. 诈骗罪必须证明存在“欺骗故意”,因此,仅凭对合同解释的差异或对维修范围的争议,通常难以认定刑事责任。

Q. 我遭到诈骗刑事控告,在接受调查前需要准备什么?

A. 作为犯罪嫌疑人,必须提前做好准备。

通过分析控告人的主张、准备相应反驳、形成一致陈述并收集佐证资料等方式梳理案件脉络,可以在调查中有效应对不利提问。

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本内容以法务法人(有限)大纶 (法務法人(有限)大綸)实际办理的案例为基础,并作了部分改编,著作权归本所所有。
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