محامي قضايا الاحتيال | قرار عدم الإحالة لموكل تعرض لشكوى بشبهة احتيال بمبلغ 700 مليون وون كوري جنوبي

كانت ادعاءات المشتكيين اللذين قدما شكوى جنائية ضد الموكل بشبهة الاحتيال على النحو الآتي.

كان الموكل يدير 3 مراكز لصيانة المركبات في الوقت نفسه.

ذكر الموكل أنه يفتقر إلى الأموال اللازمة للتشغيل، وقال للمشتكي A: «تنقصني المعدات اللازمة للصيانة ويتعين علي شراؤها، لذا أقرضني ثمنها نقدا. وسأدفع فائدة قدرها 1 مليون وون كوري جنوبي عن كل 100 مليون وون كوري جنوبي». وبناء على ذلك، اقترض منه 300 مليون وون كوري جنوبي.

كما تواصل الموكل شخصيا مع المشتكي B قبل نحو 7 سنوات، وقال له: «أحتاج إلى المال بصورة عاجلة، وإذا أقرضتني فسأرده إليك سريعا»، وتسلم منه 50 مليون وون كوري جنوبي.

وبينما لم يكن الموكل قد سدد هذا المبلغ، تواصل بعد سنة مع المشتكي B مجددا، وقال له: «طرأت مشكلة تتعلق بإدارة النشاط، وإذا أقرضتني 150 مليون وون كوري جنوبي إضافية، فسأسدد لك 200 مليون وون كوري جنوبي شاملة الفائدة والمبلغ السابق البالغ 50 مليون وون كوري جنوبي»، واقترض منه المال مرة أخرى.

ولم يسدد الموكل هذا المبلغ أيضا، ثم تواصل بعد 4 سنوات مع المشتكي B مجددا، وقال له: «أرغب في شراء مركز صيانة جديد، لكن الأموال غير كافية، لذا أقرضني مبلغا إضافيا. وإذا لم أتمكن من السداد، فسأسجل أحد مراكز الصيانة باسمك»، واقترض منه 200 مليون وون كوري جنوبي.

لم يسدد الموكل الأموال المقترضة، وادعى المشتكيان A وB أنهما تعرضا، على التوالي، للاستيلاء بطريق الاحتيال على نحو 300 مليون وون كوري جنوبي و400 مليون وون كوري جنوبي بسبب أفعال الموكل الخادعة، وقدما شكوى ضده بشبهة الاحتيال.

وعليه، طلب الموكل مساعدة محامي قضايا الاحتيال لدحض الشبهة المنسوبة إليه.

1) نفي توافر أركان جريمة الاحتيال وفقا لحكم المحكمة العليا

استشهد محامي قضايا الاحتيال بما قضت به المحكمة من أن «توافر جريمة الاحتيال من عدمه يقدر بالنظر إلى وقت ارتكاب الفعل، فإذا كانت لدى الشخص عند اقتراض المال في إطار المعاملة نية السداد والقدرة عليه، فإن الأمر لا يعدو أن يكون إخلالا بالتزام مدني، ولا تتوافر به جريمة الاحتيال جنائيا» في حكم المحكمة العليا الصادر بتاريخ 2016. 4. 28. في القضية رقم 2012도14516.

وبناء على ذلك، جمع محامي قضايا الاحتيال الرسائل النصية التي أرسلها الموكل وتضمنت عبارة «سأسدد حتما»، وسجلات البريد الإلكتروني وغيرها، وشدد على أن الموكل لم تكن لديه نية لخداع المشتكيين، بل كانت لديه نية واضحة للسداد.

2) التأكيد على أن الموكل دفع عائدات بمبالغ محددة

أثبت محامي قضايا الاحتيال، من خلال سجلات التحويل المصرفي وغيرها، أن الموكل دفع للمشتكي A مبلغا قدره 10 ملايين وون كوري جنوبي من أصل الدين، كما دفع للمشتكي B نسبة 40% من أرباح مركز الصيانة على سبيل الفائدة.

وبناء على ذلك، شدد على أن الموكل كان قد سدد بالفعل مبالغ محددة للمشتكيين، وأنهما لم يبديا في حينه أي اعتراض على ذلك، ودفع بأنه لا يمكن تكييف الواقعة قانونا على أنها جريمة احتيال جنائية.

أخذت جهة التحقيق النقاط الآتية في الاعتبار مجتمعة.

① فعل الخداع

يقصد بفعل الخداع الإدلاء بمعلومات مخالفة للحقيقة بغرض تضليل الطرف الآخر، أو إخفاء وقائع جوهرية يجب الإفصاح عنها في المعاملات المالية.

وقد يعد السكوت المتعمد خداعا، شأنه في ذلك شأن الكذب الصريح.

② وقوع المجني عليه في الغلط

يقصد بذلك أن يعتقد المجني عليه، بسبب فعل الخداع، بصحة واقعة على خلاف الحقيقة، وأن يتخذ نتيجة لذلك قرارا بالتصرف في أمواله.

③ الضرر المالي

يقصد بالضرر المالي وقوع خسارة اقتصادية نتيجة تصرف المجني عليه، الواقع في الغلط، في أمواله.

ومع ذلك، قد يعد مجرد إجراء التصرف اعتداء على المال في بعض الحالات.

كانت العقوبة المقررة لجريمة الاحتيال سابقا الحبس مع الأشغال لمدة لا تتجاوز 10 سنوات أو عقوبة غرامة جزائية لا تتجاوز 20 مليون وون كوري جنوبي.

إلا أن العقوبة المقررة لجريمة الاحتيال شددت إثر تعديل قانون العقوبات اعتبارا من 23 ديسمبر 2025.

إذا بلغت قيمة المنفعة المتحصلة من جريمة الاحتيال 500 مليون وون كوري جنوبي أو أكثر، فتطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون التشديد في معاقبة جرائم اقتصادية معينة.

1) دفاع قانوني يركز على انتفاء نية الخداع

يفحص محامي قضايا الاحتيال مدى توافر أركان الشبهة استنادا إلى الظروف القائمة وقت تسلم الأموال، مع التركيز على ما إذا كانت لدى الموكل نية السداد والقدرة المحتملة عليه.

وبناء على ذلك، يتعامل مع القضية مع التأكيد على عدم وجود خداع متعمد.

2) تأمين مستندات موضوعية بالتعاون مع مركز التحقيق في الأدلة الداخلي

يتعاون محامي قضايا الاحتيال مع مركز التحقيق في الأدلة الداخلي من أجل تنظيم الأدلة الموضوعية بصورة منهجية، بما في ذلك العقود، وحركة الحسابات، والرسائل وسجلات المكالمات، ومستندات إدارة النشاط.

ومن خلال ذلك، يرتب عملية تسلم الأموال والتصرفات اللاحقة ترتيبا زمنيا، ويقدم مستندات منظمة بما يحول دون إساءة جهة التحقيق فهم الوقائع.

3) وضع استراتيجية لكل مرحلة من مراحل التحقيق وإدارة الإفادات

يحدد اتجاه الإفادات وأسانيدها المنطقية بدءا من مرحلة تحقيق الشرطة، بما يمنع التعرض لموقف غير موات بسبب سوء فهم غير ضروري أو تغيير الإفادات.

وعند الاقتضاء، يفحص بصورة شاملة إمكانية التسوية الودية، وخطة السداد، وموعد تقديم المواد الدالة على الندم.

يشكل مكتب المحاماة، بحسب مدى تعقيد القضية وحجمها، فريق عمل (TF) يضم 1~20 شخصا، من بينهم محامي قضايا الاحتيال ومحام متخصص في القضايا الجنائية، للتعامل معها.

إذا كنت موضع شبهة احتيال، فمن المناسب الاستعانة بمحامي قضايا الاحتيال من خلال 🔗حجز استشارة قانونية.