الاحتيال بموجب قانون التشديد في معاقبة جرائم اقتصادية معينة | قضية محام جنائي أسفرت عن قرار عدم إحالة موكل مشتبه في احتيال استثماري بقيمة 800 مليون وون كوري جنوبي

ركز المحامي الجنائي على أن الموكل كان عند تسلم المال من الطرف الآخر ممثلا لمنشأة صناعية تمارس نشاطها فعليا.

وبناء على ذلك، حصل المحامي الجنائي على كشوف المعاملات وعقود التوريد والفواتير الضريبية ووثائق خطة العمل وغيرها من المستندات المتعلقة بالفترة السابقة واللاحقة لإبرام الموكل العقد، وقدمها إلى جهة التحقيق.

كما تعاون مع 🔗مركز فحص الأدلة لتحليل حالة تشغيل المصنع وأداء الأطراف التجارية المتعاملة معه في ذلك الوقت، ونظم بصورة موضوعية الوقائع التي تثبت أن الموكل استقطب الاستثمار بغرض توفير تمويل لتوسيع المشروع، ثم قدم مذكرة برأي الدفاع.

يعد مدى توافر قصد الاستيلاء غير المشروع على مبلغ الاستثمار وقت تسلمه من أهم المسائل في قضايا الاحتيال بموجب قانون التشديد في معاقبة جرائم اقتصادية معينة.

راجع المحامي الجنائي بدقة أوجه استخدام مبلغ 800 مليون وون كوري جنوبي الذي تسلمه الموكل.

وكانت المشكلة أن بيانات أوجه استخدام مبلغ 800 مليون وون كوري جنوبي كانت في حالات كثيرة محذوفة أو تالفة بالفعل.

وبعد تعاون المحامي الجنائي مع 🔗مركز التحليل الجنائي الرقمي وتحليل سجلات معاملات الحساب والبيانات المحاسبية والمستندات الإلكترونية، تبين أن جزءا كبيرا من المبلغ استخدم لأغراض المشروع، ومنها شراء المواد الخام ودفع أجور الموظفين ونفقات تشغيل المصنع.

وبناء على ذلك، شدد الدفاع على عدم وجود مؤشرات تدل على اختلاس المال لأغراض شخصية أو إخفائه، وطرح حجة مفادها وجوب التمييز بين الإخلال بسداد الدين الناجم عن فشل المشروع وجريمة الاحتيال.

حلل المحامي الجنائي بدقة الطبيعة القانونية للمبلغ الذي دفعه الطرف الآخر والبالغ 800 مليون وون كوري جنوبي.

وخلال هذه العملية، استعاد محتوى المحادثات المحذوف والبيانات الإلكترونية من خلال مركز التحليل الجنائي الرقمي، ونظم بصورة منهجية الوثائق المعدة أثناء مناقشات الاستثمار بالتعاون مع مركز فحص الأدلة.

واستنادا إلى ذلك، شدد المحامي الجنائي على الوقائع التي تبين أن المبلغ لم يكن مجرد مبلغ قرض أو مال مستولى عليه بطريق الاحتيال، بل كان تمويلا ذا طبيعة استثمارية، ودفع بأنه لا يجوز اعتبار خسارة الاستثمار في حد ذاتها جريمة احتيال جنائية.

جريمة الاحتيال هي جريمة يعاقب عليها، بموجب المادة 347 من قانون العقوبات، بحد أقصى قدره 20 سنة من الحبس مع الأشغال أو بغرامة جنائية قدرها 50 مليون وون كوري جنوبي.

إذا ارتكب شخص جريمة الاحتيال هذه، وكان مقدار المنفعة بحد أدنى قدره 500 مليون وون كوري جنوبي، فيطبق قانون التشديد في معاقبة جرائم اقتصادية معينة.

كما يتضح، تصنف جريمة الاحتيال بموجب قانون التشديد في معاقبة جرائم اقتصادية معينة ضمن الجرائم الجسيمة التي لا تفرض عليها عقوبة الغرامة الجزائية، وتطبق عليها عقوبة أشد بكثير من جريمة الاحتيال العامة عندما يكون مقدار المنفعة بحد أدنى قدره 500 مليون وون كوري جنوبي.

وعلى وجه الخصوص، قد تزداد احتمالية النطق بعقوبة نافذة إذا كان مبلغ الضرر كبيرا، أو امتدت مدة ارتكاب الجريمة، أو تعدد المجني عليهم.

لذلك، عند الاشتباه في مخالفة قانون التشديد في معاقبة جرائم اقتصادية معينة، من المهم إعداد استراتيجية للمواجهة منذ المراحل الأولى للتحقيق، من خلال التدقيق في مدى وجود علاقة استثمار فعلية، ووقوع فعل خداع، وتوافر نية السداد والقدرة عليه.

من المهم في قضايا الاحتيال بموجب قانون التشديد في معاقبة جرائم اقتصادية معينة التحقق من الأدلة والقواعد القانونية التي أثرت في نتيجة القرار.

يمكن الاطلاع على استراتيجيات الدفاع التي استخدمت فعليا من خلال 🔗قصة مصورة على الويب عن قضية براءة من احتيال كبير بقيمة 10 مليارات وون كوري جنوبي.

تحتل شركة دايريون للمحاماة المرتبة 9 بين شركات المحاماة في جمهورية كوريا، وفقا لإقرارات ضريبة القيمة المضافة المقدمة إلى مصلحة الضرائب الوطنية في عام 25، ويقدم محاموها الجنائيون المساعدة خلال جميع مراحل القضية، بدءا من الاستشارة الأولية والتعامل مع تحقيق الشرطة وإعداد مذكرة رأي الدفاع، ووصولا إلى التسوية الودية مع المجني عليه ووضع استراتيجية المحاكمة.

كما تتعاون، بحسب ظروف القضية، مع مركز فحص الأدلة ومركز التحليل الجنائي الرقمي للحصول على أدلة موضوعية وتحليل الوقائع بدقة.

إذا كنت مقيدا حاليا كمشتبه فيه في قضية احتيال بموجب قانون التشديد في معاقبة جرائم اقتصادية معينة، فيمكنك استخدام 🔗حجز استشارة قانونية لمراجعة مسائل القضية وتحديد اتجاه التعامل معها.