محامي جريمة الاحتيال | شكوى بالاحتيال بسبب عدم سداد ثمن البضائع تنتهي بقرار «عدم الإحالة»

لا تقوم جريمة الاحتيال لمجرد العجز عن سداد المال أو عدم تنفيذ التزام تعاقدي.

ولثبوت جريمة الاحتيال بموجب قانون العقوبات، يجب استيفاء الأركان الآتية.

في قضايا عدم سداد أثمان البضائع، مثل قضية هذا الموكل الذي استعان بمحامي جريمة الاحتيال، تتمثل المسألة الأساسية في تحديد ما إذا كان المشتري يفتقر منذ وقت المعاملة إلى نية السداد أو القدرة عليه.

أما إذا طرأت بعد المعاملة صعوبات إدارية غير متوقعة أدت إلى تأخر السداد، فيصعب اعتبار الواقعة مباشرة جريمة احتيال جنائية.

حتى عند ثبوت جريمة الاحتيال، تحدد العقوبة الفعلية بعد النظر الشامل في العوامل الآتية.

لذلك، عند الاشتباه في ارتكاب جريمة الاحتيال، من المهم ألا يقتصر الأمر على إنكار الشبهة أو الإقرار بها، بل ينبغي تنظيم ملابسات المعاملة وجهود السداد وحالة جبر الضرر بصورة منهجية وتوضيحها لجهة التحقيق.

حلل محامي جريمة الاحتيال أولا ملابسات معاملات الموكل وتدفقاته المالية تحليلا دقيقا.

ونظم وقائع القضية مع التركيز بوجه خاص على أن الموكل كان يسدد أثمان البضائع بصورة منتظمة منذ بداية المعاملات، وأنه استمر في سداد مبالغ جزئية حتى بعد تدهور وضعه المالي.

كما حصل على مواد تثبت استمرار الموكل في التواصل مع المورد وشرحه لخطة السداد.

واستند إلى ذلك ليوضح لجهة التحقيق أن الموكل لم يتهرب من السداد، بل واصل بذل الجهود لسداد الدين مع الحفاظ على نشاطه التجاري.

شدد محامي جريمة الاحتيال على أن هذه الواقعة أقرب إلى إخلال مدني بالالتزام وقع أثناء إدارة النشاط التجاري، وليست قضية احتيال تستوجب العقاب الجنائي.

وتحقق من عدم وجود ملابسات تدل على أن الموكل خدع المورد للحصول على البضائع، ومن أن المورد كان يعلم إلى حد ما بسوء الوضع المالي للموكل.

وبناء على ذلك، نظم سجلات المحادثات مع المورد وكشوف المعاملات وسجلات السداد الجزئي وبيانات الإيداع، ثم قدمها إلى جهة التحقيق.

ركز محامي جريمة الاحتيال على إثبات أن الموكل واصل بذل الجهود لتقليص ديونه رغم الصعوبات التي واجهت نشاطه التجاري.

وكان الموكل يسدد جزءا من مستحقات المورد فور تحصيل ذممه المدينة، كما واصل محاولاته لتوفير أموال التشغيل عن طريق التصرف في أصول النشاط التجاري أو الاستعانة بأسرته.

ونظم محامي جريمة الاحتيال سجلات السداد ومواد تدبير الأموال تنظيما منهجيا، ثم قدمها إلى جهة التحقيق.

كما أكد أن الموكل واصل التفاوض بحسن نية لجبر الضرر حتى بعد تقديم الشكوى الجنائية، موضحا أن الحل المدني أنسب من العقاب الجنائي في هذه الواقعة.

ليس من السهل التمييز بين الإخلال بالالتزام وجريمة الاحتيال الجنائية في حالات عدم سداد المستحقات الناشئة أثناء ممارسة النشاط التجاري.

وعلى وجه الخصوص، إذا ادعى مقدم الشكوى أن الطرف الآخر «لم تكن لديه منذ البداية نية لدفع المال»، تركز جهة التحقيق على نيته وقدرته وقت المعاملة.

لذلك، عند الاشتباه في ارتكاب جريمة الاحتيال، ينبغي تنظيم ظروف المعاملة وسجلات السداد والمحادثات مع الطرف الآخر والتدفقات المالية بسرعة.

وقد تتطور الواقعة التي كان يمكن حلها بوصفها نزاعا مدنيا إلى قضية جنائية إذا تأخرت الاستجابة الأولية، ولذلك من المهم تحليل مسائل القضية بدقة بمساعدة محام متخصص في جريمة الاحتيال.

وبحسب بيانات إقرارات ضريبة القيمة المضافة المقدمة إلى دائرة الضرائب الوطنية لعام 2025، جاءت دايريون في المرتبة 9 بين مكاتب المحاماة في جمهورية كوريا، وتتولى القضايا وفق مبدأ إسناد كل قضية إلى فريق يضم عددا من المحامين المتخصصين ذوي الخبرة.

إذا كانت شبهة الاحتيال تستلزم اتخاذ تدابير قانونية، فيمكن طلب مراجعة الوضع من أحد المتخصصين عبر 🔗تقديم طلب استشارة في القانون الجنائي.

لا تعني مجرد تلقي اتصال من جهة التحقيق في أي قضية جنائية، بما فيها قضايا الاشتباه في الاحتيال، ثبوت الإدانة مباشرة.

فقد يكون من الممكن منازعة الشبهة إذا روجعت ملابسات القضية والأدلة بدقة واتخذت التدابير المناسبة منذ المرحلة الأولى.

وقد سبق للمكتب أن ساعد موكلا كان يواجه خطر عقوبة جنائية جسيمة بسبب تورطه في قضية احتيال واسعة النطاق بلغ مبلغ الاستيلاء فيها نحو 10 مليارات وون كوري جنوبي.

ويمكن الاطلاع على كيفية حصول الموكل على البراءة عبر 🔗قصة مصورة عن البراءة من شبهة احتيال واسعة النطاق.