محام متخصص في القضايا البيئية | «البراءة» في قضية احتيال بقيمة نحو 10 مليارات وون كوري جنوبي في مشروع للطاقة الصديقة للبيئة

حلل المحامي المتخصص في القضايا البيئية هذه القضية باعتبارها لا تقتصر على الاحتيال، بل تجمع بين ① متطلبات التراخيص والموافقات والمتطلبات التقنية المعقدة الخاصة بمشاريع الطاقة الصديقة للبيئة ② عدم تكافؤ المعلومات أثناء استقطاب المستثمرين والمتعاقدين ③ مسألة التمييز بين نطاق مسؤولية الإدارة ومسؤولية الموظفين التنفيذيين.

وفي مشاريع الطاقة الصديقة للبيئة، تمثل إمكانية تركيب المنشآت فعليا، والحصول على التراخيص والموافقات البيئية، ومدى صدق الشرح المتعلق بقابلية تنفيذ المشروع مسائل جوهرية. وقد يؤدي عدم فهمها بدقة إلى نشوء وضع يتحمل فيه الموظفون التنفيذيون أيضا مسؤولية جنائية.

تشكيل تنظيم إجرامي أو الانضمام إليه أو النشاط فيه

>تنعقد الجريمة بمجرد تشكيل تنظيم أو جماعة إجرامية أو الانضمام إليها<

* التشكيل: إنشاء تنظيم أو جماعة إجرامية جديدة
* الانضمام: الدخول في تنظيم أو جماعة إجرامية قائمة

عقوبة تشكيل تنظيم إجرامي ونحوه

قانون العقوبات
المادة 114 (تشكيل تنظيم إجرامي ونحوه) يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة المقصودة كل من شكل تنظيما أو جماعة بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها بالإعدام أو الحبس المؤبد أو الحبس لمدة لا تقل عن 4 سنوات، أو انضم إلى ذلك التنظيم أو تلك الجماعة أو مارس نشاطا بصفته عضوا فيها. ويجوز مع ذلك تخفيف العقوبة.

عقوبة الاحتيال ومخالفة قانون التشديد في معاقبة جرائم اقتصادية معينة

قانون العقوبات
المادة 347 (الاحتيال) ① يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز 10 سنوات أو بغرامة جنائية لا تتجاوز 20 مليون وون كوري جنوبي كل من يخدع شخصا ويتسلم منه مالا أو يحصل على منفعة مالية.

المادة 3 من قانون التشديد في معاقبة جرائم اقتصادية معينة (تشديد العقوبة على جرائم مالية معينة) ① إذا ارتكب شخص جريمة الاحتيال المنصوص عليها في المادة 347 من «قانون العقوبات»، وكان مقدار المال أو المنفعة المالية التي حصل عليها بسبب الجريمة أو مكّن شخصا ثالثا من الحصول عليها، ويشار إليه فيما يلي في هذه المادة باسم «مبلغ المنفعة»، يبلغ 500 مليون وون كوري جنوبي أو أكثر، فتشدد عقوبته وفقا للفئات الآتية.
1. إذا بلغ مبلغ المنفعة 5 مليارات وون كوري جنوبي أو أكثر: الحبس المؤبد أو الحبس لمدة لا تقل عن 5 سنوات
2. إذا بلغ مبلغ المنفعة 500 مليون وون كوري جنوبي أو أكثر وكان أقل من 5 مليارات وون كوري جنوبي: الحبس المؤقت لمدة لا تقل عن 3 سنوات
② في حالة الفقرة 1، يجوز فرض غرامة جنائية لا تتجاوز مبلغ المنفعة إلى جانب العقوبة الأصلية.

حلل المحامي المتخصص في القضايا البيئية أولا طبيعة الأعمال التي أداها الموكل داخل الشركة ونطاقها تحليلا دقيقا.

تمثلت العناصر الأساسية لأفعال الاحتيال محل التحقيق في تصميم هيكل المشروع، وتشغيل أموال الاستثمار وإدارتها، وما إذا كان المتعاقدون قد استُقطبوا من خلال بيانات كاذبة أو مبالغ فيها. وأثبت المحامي المتخصص في القضايا البيئية، من خلال أدلة موضوعية، أن الموكل لم يشارك مطلقا في عمليات اتخاذ القرارات الجوهرية هذه.

لم يشارك الموكل في تخطيط مشروع الطاقة الصديقة للبيئة أو تصميم هيكله، ولم تكن لديه صلاحية تحديد أوجه استخدام أموال الاستثمار أو إدارة الأموال أو إصدار التعليمات بشأنها.

كما لم يثبت أنه أصدر تعليمات بتقديم بيانات كاذبة إلى المتعاقدين بشأن قابلية تنفيذ المشروع أو هيكل عوائده، أو أنه قاد تقديم تلك البيانات.

واستنادا إلى ذلك، شدد المحامي المتخصص في القضايا البيئية على أن الموكل لم يكن سوى موظف تنفيذي عادي أدى مهاما محددة وفقا لتعليمات الإدارة، ولم يكن شريكا يملك السيطرة على تنفيذ الجريمة أو سلطة اتخاذ القرار بشأنها.

وبيّن للمحكمة أن اعتبار الشخص مشاركا في الجريمة لمجرد انتمائه إلى التنظيم أو أدائه مهام وظيفية يخالف مبادئ المسؤولية الجنائية.

ركز المحامي المتخصص في القضايا البيئية بعد ذلك على هيكل عدم تكافؤ المعلومات بين الإدارة والموظفين التنفيذيين.

في هذه القضية، كرر المدير الممثل للشركة أمام الموظفين، بمن فيهم الموكل، بيانات مفادها أنه «لا توجد مشكلة قانونية»، وأنه «لا توجد مشكلة في التراخيص والموافقات ذات الصلة أو في تنفيذ المشروع»، وأنه «مشروع عادي للطاقة الصديقة للبيئة».

وشدد المحامي المتخصص في القضايا البيئية على أن هذه الأقوال لم تكن مجرد آراء داخلية، بل كانت بيانات رسمية لم يكن أمام الموظفين التنفيذيين إلا الاعتماد عليها عند أداء أعمالهم.

كما أوضح بالتفصيل أن موقع الموكل في الهيكل التنظيمي للشركة كان يفرض عليه أداء عمله بناء على أحكام المدير الممثل والإدارة وبياناتهما، وأنه لم تكن لديه صلاحية أو وسائل عملية للتحقق بصورة مستقلة من الجدوى الفعلية للمشروع أو مطابقته للقانون.

واستنادا إلى ذلك، قدم المحامي المتخصص في القضايا البيئية حجة جوهرية مؤداها أن الموكل لم يكن مدركا للجريمة ولم يشارك فيها بفاعلية، بل كان منفذا تابعا عديم القصد استغلته الإدارة نتيجة خداعها.

وشكلت هذه الحجة أساسا حاسما لنفي عنصري القصد والعلم اللازمين لقيام جريمة الاحتيال.

كما نظم المحامي المتخصص في القضايا البيئية تصرفات الموكل اللاحقة بصورة منهجية حتى يمكن اعتبارها ظروفا مهمة تستوجب التخفيف عند تقدير المسؤولية الجنائية.

بعد أن أدرك الموكل أن أفعاله أدت إلى وقوع أضرار أثناء التحقيق، دعم إجراءات رد مبالغ العقود وتعاون بفاعلية في التعامل مع شكاوى المتضررين.

وشدد المحامي المتخصص في القضايا البيئية على أن هذه التصرفات لم تكن مجرد استجابة شكلية، بل جهودا فعلية لجبر الضرر.

في الممارسة العملية للمحاكمات الجنائية، يُنظر إلى موقف المتهم بعد الأفعال محل الاتهام، وجهوده لجبر الضرر، ومدى إصلاح علاقته بالمتضررين بوصفها عوامل مهمة عند تقدير العقوبة.

واستنادا إلى هذه المبادئ القانونية، أبرز المحامي المتخصص في القضايا البيئية أن التدابير اللاحقة التي اتخذها الموكل تشكل ظرفا يميزه بوضوح عن المشارك المتعمد في الجريمة.

تبين هذه القضية أن مساعدة محام متخصص في القضايا البيئية وملم بخصوصية مشاريع البيئة والطاقة كان لها أثر مهم في النتيجة.

وعند مواجهة مخاطر جنائية في مشروع بيئي، يلزم الحصول على مساعدة قانونية متخصصة تتيح تحليلا شاملا لهيكل المشروع ونطاق المسؤولية.

تعد المشاريع المرتبطة بالبيئة والطاقة مجالا مرتفع المخاطر تتداخل فيه متطلبات التراخيص والموافقات، والجدوى التقنية، واللوائح البيئية، وهيكل المسؤولية الجنائية.

وعلى وجه الخصوص، قد ينخرط من يؤدي عملا في مشاريع الطاقة الصديقة للبيئة أو الطاقة المتجددة أو ESG في قضية جنائية بسبب عدم فهم هيكل المشروع. كما توجد حالات يتحمل فيها الشخص مسؤولية قانونية جسيمة منذ مرحلة التحقيق حتى إن لم يكن قد قاد الأفعال الإجرامية فعليا.

وفي مثل هذه الظروف، تساعد الاستعانة بمحام متخصص في القضايا البيئية على تحليل هيكل المشروع وإسناد المسؤولية داخل التنظيم بدقة، والحد من التوسع غير المبرر في المسؤولية الجنائية.

يميز المحامي المتخصص في القضايا البيئية بوضوح بين مسؤولية الموظف التنفيذي ومسؤولية صاحب سلطة اتخاذ القرار استنادا إلى خصوصية قطاعي البيئة والطاقة، ويراجع القوانين البيئية والمبادئ الجنائية بصورة متكاملة للتعامل مع مختلف جوانب القضية.

وقد يؤدي قصور التعامل في المرحلة الأولى للتحقيق إلى ترسخ تقييمات سلبية يصعب تداركها في مرحلة المحاكمة اللاحقة، ولذلك من المهم وضع استراتيجية استجابة في مرحلة مبكرة بعد الحصول على استشارة قانونية متخصصة.

توفر شركة دايريون للمحاماة منذ المرحلة الأولى للقضية مشاركة مباشرة من محامين متخصصين في القضايا البيئية ممن تعاملوا مع مجال البيئة والطاقة والقضايا الجنائية، ويقدمون اتجاهات للتعامل تتناسب مع ظروف الموكل.

وعند مواجهة مخاطر جنائية بسبب مشروع بيئي أو قبل الخضوع للتحقيق أو المحاكمة، يمكن تقييم سبل التعامل من خلال استشارة قانونية متخصصة.

وقد تؤثر استراتيجية التعامل المتبعة في نطاق المسؤولية الجنائية والنتيجة اللاحقة.