环境专业律师 | 环保能源项目百亿级诈骗案“无罪”

环境专业律师认为，本案并非单纯的诈骗案件，而是① 环保能源项目特有的复杂许可审批与技术要求 ② 招募投资者、签约方过程中的信息不对称 ③ 管理层与业务执行人员责任范围的区分问题相互交织的案件。

尤其是对于环保能源项目而言，能否实际安装设备、是否取得环境许可审批、有关项目可实现性的说明是否真实，是核心争点；若不能准确理解这些问题，可能形成连业务执行人员也须承担刑事责任的局面。

组织、参加犯罪组织及从事相关活动

>组织犯罪组织或集团，或参加其中，犯罪即告成立<

* 组织：组建新的犯罪组织或集团
* 参加：加入现有犯罪组织或集团

组织犯罪组织等的刑罚

韩国《刑法》
第114条（组织犯罪组织等） 组织或参加以实施应处死刑、无期徒刑或有期徒刑最高刑为4年以上的犯罪为目的的团体或集团，或者作为其成员从事活动的，按照其目的犯罪所规定的刑罚处罚。但可以减轻刑罚。

诈骗及违反《特定经济犯罪加重处罚法》的刑罚

韩国《刑法》
第347条（诈骗） ①欺骗他人使其交付财物或取得财产性利益的，处10年以下有期徒刑或2,000万韩元以下罚金。

韩国《关于特定经济犯罪加重处罚等的法律》第3条（特定财产犯罪的加重处罚） ①犯《刑法》第347条（诈骗）之罪的人，因该犯罪行为取得或使第三人取得的财物或财产性利益的价值（本条下称“所得额”）在5亿韩元以上时，按照下列各项区分加重处罚。
1. 所得额在50亿韩元以上时：无期徒刑或5年以上有期徒刑
2. 所得额在5亿韩元以上、不满50亿韩元时：3年以上有期徒刑
②有第1款情形的，可以并科相当于所得额以下的罚金。

环境专业律师首先细致分析了客户在公司内所执行工作的性质与范围。

调查过程中涉及的诈骗行为，其核心在于项目架构设计、投资款的运用与管理，以及是否通过虚假或夸大说明招募签约方。环境专业律师通过客观资料证明，客户完全没有参与这些核心决策过程。

客户从未参与环保能源项目的策划或架构设计，也无权决定投资款的用途或对资金进行管理、作出指示。

此外，也未发现客户曾指示或主导向签约方虚假说明项目可实现性或收益结构。

环境专业律师据此强调客户只是按照管理层指示执行既定工作的普通业务人员，并非对犯罪实施具有支配力或决定权的共犯。

通过这些论证，环境专业律师向法院有力说明，仅凭隶属于某一组织或执行工作的事实便认定参与犯罪，有违刑事责任原则。

随后，环境专业律师将重点放在管理层与业务执行人员之间的信息不对称结构上。

本案中，代表理事一直反复向包括客户在内的员工说明：“不存在法律问题”“相关许可审批和项目推进均不存在问题”“这是正常的环保能源项目”。

环境专业律师强调，这些言论并非单纯的内部意见，而是业务执行人员开展工作时不得不信赖的正式说明。

环境专业律师还具体阐明，根据公司的组织架构，客户所处职位决定了其只能以代表理事及管理层的判断和说明为前提执行工作，既无权也无现实手段独立核实项目的实际可行性或法律合规性。

环境专业律师据此提出核心论据，即客户并非在认识到犯罪的情况下积极参与，而是受管理层欺骗、最终被利用实施犯罪且不具有故意的从属行为人。

这一主张成为否定诈骗犯罪成立所必需的故意及认知要素的决定性依据。

此外，环境专业律师还对客户的事后行为进行了策略性梳理，以使其在判断刑事责任时能够成为重要的酌情从轻情节。

客户在调查过程中意识到自己的行为造成损害后，协助办理合同款退款手续，并积极配合处理受害人的投诉。

环境专业律师对这些行为并非单纯的形式应对，而是为切实挽回损失所作的努力这一点予以强调。

在刑事审判实务中，犯罪后的态度、挽回损失的努力以及是否修复与受害人的关系，均会被视为量刑判断的重要因素。

环境专业律师根据这些法律原理，着重指出客户的事后措施是将其与故意参与犯罪者明确区分开来的情节。

本案是熟悉环境·能源项目特殊性的环境专业律师是否提供协助左右案件结果的案例。

如果在环境相关项目中面临刑事风险，就需要能够从项目架构到责任范围进行综合分析的专业法律协助。

环境·能源相关项目是许可审批要求、技术可行性、环境监管及刑事责任结构相互交织的高风险领域。

尤其是环保能源、可再生能源及ESG项目，即使只是在不了解项目架构的情况下执行工作，也可能被卷入刑事案件；即便没有主导实际犯罪，也不乏从调查阶段起便承担重大法律责任的情况。

在这种情况下，环境律师的协助对于准确分析项目架构和组织内部的责任归属、防止刑事责任不必要地扩大而言必不可少。

环境专业律师以环境·能源行业的特殊性为前提，明确区分业务执行人员与决策者的责任，并综合审查环境相关法律法规和刑事法律原理，对案件进行多维度应对。

尤其是，如果调查初期应对不充分，可能形成日后在审判阶段难以扭转的不利判断，因此，案件发生后立即通过专业法律咨询制定应对策略尤为重要。

大倫律師事務所由长期同时承办环境·能源领域及刑事案件的环境律师从案件初期起直接参与，并根据客户的具体情况提出应对方向。

如果您因环境相关项目面临刑事风险，或即将接受调查或审判，请在为时未晚前通过专业咨询评估可采取的应对措施。

当前的选择可能左右今后刑事责任的范围与结果。