사기혐의 조력 사례 | 대출 사기 조직에 연루된 의뢰인, 불송치

의뢰인은 최근 개인회생을 마친 직후였고, 신용점수가 낮아 대출이 불가한 상태였습니다.

아프신 어머니의 치료비 마련이 시급했던 의뢰인은 적법한 대출 중개 사이트에 문의 글을 남기게 되었는데요.

이때 모르는 사람에게서 “업무를 도와주면 대출받을 수 있다”는 연락이 왔다고 합니다.

의뢰인은 이를 정상적인 대출 절차라고 오해했고, 그가 시키는 대로 본인 통장에 입금된 돈을 지정된 계좌로 분할 송금하였다고 합니다.

그러다 의뢰인은 다음과 같은 정황을 발견하게 되었습니다.

사실상 의뢰인은 대출을 미끼로 접근한 사기 조직에 속아 ‘자금세탁성 송금 행위’에 이용된 것이었습니다.

사기 사건에서 핵심은 고의(사기 가담 의도)의 존재 여부입니다.

이에 형사전문변호사는 다음의 흐름으로 의뢰인의 선의와 무고성을 구조화했습니다.

이 구조는 “의뢰인은 기망을 당한 피해자이며, 공범 의도는 전혀 없었다”는 점을 강하게 뒷받침했습니다.

형사전문변호사는 변호인의견서를 통해 ‘매출 작업’은 대표적 대출 사기 조직의 자금 세탁 방식임을 명확히 제시했습니다.

이를 통해 의뢰인이 고의적 사기 가담자와 전혀 다른 양상임을 강조했습니다.

금전 흐름만 보면 수사기관이 의뢰인을 ‘공범’으로 오해할 수 있었기에, 형사전문변호사는 조사 단계에서 다음과 같은 전략을 마련했습니다.

이와 같은 진술 설계는 “통장에 돈이 들어왔으니 공범”이라는 단편적 판단을 예방하고, 의뢰인이 사기 범죄 구조에 단순 가담된 피해자에 불과했다는 점을 수사기관이 정확히 인식하도록 하는 데 중요한 역할을 했습니다.

사기죄는 타인을 기망하여 재산상 이익을 취득하면 성립하며, 법정형은 다음과 같습니다.

법무법인 대륜은 사기, 보이스피싱, 대출 사기 연루 사건 대응 경험을 바탕으로 체계적인 방어 조력을 제공하고 있습니다.

사건 초기 상담을 통해 상담전담변호사가 사건의 사실관계를 면밀히 파악하고, 이후 사건 유형에 적합한 사건 전담변호사를 배정하여 단계별로 세밀한 조력을 제공합니다.

특히 경찰조사를 앞둔 의뢰인을 위해, 진술 방향 설계, 조사 직접 동행, 의견서 제출까지 전 과정을 체계적으로 지원합니다.

만약 억울하게 사기 조직에 연루된 상황이라면, 언제든 🔗법률상담예약을 통해 사건을 의뢰해 주시길 바랍니다.