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사기 사안에서는 돈이 오간 경위와 그 무렵 상대가 한 말을 먼저 정리합니다. 법무법인(유한) 대륜 사기 전담 변호사가 사건 경위를 검토하고 대응 방향을 안내합니다.

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01 CASE GUIDE

사기란

돈이나 물건이 상대에게 건네진 뒤, 그때 들었던 말과 실제 사정이 달랐다는 이유로 문제가 제기된 사안입니다. 어떤 관계에서 무엇이 오갔는지에 따라 확인하는 자료와 이어지는 절차가 달라지므로, 사건이 어느 유형에 가까운지를 먼저 나눠 봅니다.

사기 알아보기

유형에 따라 사건이 갈립니다

빌려준 돈이 돌아오지 않은 사안, 사업이나 투자에 자금을 넣은 사안, 물품이나 용역 대금이 걸린 사안, 중고 거래처럼 얼굴을 본 적 없는 상대와 주고받은 사안은 각각 다른 모습을 띱니다. 회사 사이의 거래에서 생긴 일이라면 계약 내용부터 짚고, 여러 사람이 같은 방식으로 돈을 넣은 정황이 있으면 한 사람의 피해만이 아니라 전체 규모와 자금이 어디로 흘러갔는지를 함께 봅니다. 상대와 원래 알던 사이인지 그 무렵 처음 연결된 사이인지도 사건의 모습을 갈라놓는 지점입니다.

갚지 못한 일과 속인 일 사이에서

약속한 대로 돈이 돌아오지 않았다는 사정만 놓고는 사건의 성격이 정해지지 않습니다. 사업이 뜻대로 되지 않아 갚지 못하게 된 것인지, 받아 갈 때부터 사정이 달랐던 것인지를 두고 양쪽 주장이 갈립니다. 그래서 돈을 건네받을 무렵 상대가 자기 형편과 그 돈의 쓸 곳을 어떻게 설명했는지, 그 설명이 실제와 얼마나 맞았는지를 살핍니다. 받아 간 돈이 말한 곳에 쓰였는지, 그 무렵 상대에게 갚을 형편이 남아 있었는지도 함께 확인합니다. 나중에 사정이 나빠진 것과 처음부터 그러했던 것을 가르는 일이라서, 시점을 앞뒤로 나눠 보는 작업이 따릅니다.

사안마다 남아 있는 자료가 다릅니다

개인 사이의 일이면 주고받은 대화 기록과 계좌 내역이 출발점입니다. 사업이나 투자와 얽힌 일에서는 계약 서면, 상대가 내보였던 사업 자료나 수익 설명, 자금이 실제로 어디에 쓰였는지 보여주는 기록을 봅니다. 온라인 거래라면 거래 화면과 결제 흔적, 상대에게 닿을 연락 수단이 남아 있는지가 중요합니다. 대화가 메신저나 통화로만 오갔다면 그 기록이 지워지기 전에 원래 상태로 남겨 두시는 편이 좋습니다. 자료가 흩어져 있으면 목록을 만들어 어느 자료가 어느 대목에 붙는지 표시해 둡니다.

두 절차가 나란히 갈 수 있습니다

수사기관에 고소하는 형사 절차와 건넨 돈을 돌려받기 위한 민사 절차는 따로 움직입니다. 한쪽에서 모인 기록이 다른 쪽에 참고 자료로 쓰이는 일은 있어도, 결과가 자동으로 이어지지는 않습니다. 어느 쪽을 먼저 둘지는 상대와 연락이 닿는지, 상대 앞으로 남아 있는 재산이 있는지 같은 사정을 보고 정합니다. 재산이 빠져나갈 우려가 있으면 가압류처럼 먼저 묶어 두는 절차를 함께 검토합니다. 이미 한쪽이 시작된 상태라면 그 진행 정도부터 확인하고 남은 선택지를 좁힙니다.

사기 법률정보

초기 상담사기 사안의 사실관계와 현재 절차 단계를 정리합니다.
자료 검토확보된 자료와 추가로 필요한 자료를 구분해 안내합니다.
대응 방향형사 분야 담당 변호사가 고소하는 쪽인지 조사를 받는 쪽인지에 맞춰 경로를 검토합니다.
진행 경과 공유수임 이후 절차가 어디까지 왔는지와 다음에 할 일을 단계마다 알려드립니다.

작성 · 수정

02 LAWYERS

사기 전문변호사

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03 CASES

사기 업무사례

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04 REVIEWS

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