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사기

전자금융거래법위반

전자금융거래법위반 사안에서는 접근매체가 다른 사람 손에 넘어가게 된 과정과 그때 어떤 설명을 듣고 응했는지를 함께 확인합니다. 법무법인(유한) 대륜 사기 전담 변호사가 사건 경위를 검토하고 대응 방향을 안내합니다.

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01 CASE GUIDE

전자금융거래법위반이란

통장이나 체크카드 등 접근매체를 다른 사람에게 넘긴 사정이 문제되는 사건으로, 직접 인출하지 않았어도 대상이 될 수 있습니다. 넘기게 된 경위와 그 용도를 알고 있었는지가 다투어집니다.

전자금융거래법위반 알아보기

무엇이 문제되는지

통장, 체크카드, 비밀번호, 인증서처럼 전자금융거래에 쓰이는 수단이 이 사건에서 다루어지는 접근매체입니다. 아예 넘겨준 경우, 잠시 빌려준 경우, 남의 카드를 받아 보관하거나 전달만 한 경우가 각각 다른 유형으로 나뉘고, 어느 유형이냐에 따라 무엇을 다투게 되는지가 달라집니다. 대가가 오갔는지, 몇 개의 계좌가 걸려 있는지, 한 번으로 끝난 일인지 반복된 일인지가 그 판단에서 함께 살펴지는 사정입니다.

인식 여부를 두고 다투는 지점

넘길 당시 그 계좌가 어떤 곳에 쓰일지 알고 있었는지가 핵심적으로 다투어집니다. 대출을 받으려면 거래 실적이 필요하다거나 급여를 넣어줄 계좌가 필요하다는 설명을 듣고 응한 사안이 많아, 그 설명을 그대로 믿을 만한 상황이었는지를 두고 판단이 갈립니다. 제시받은 보수가 통상적인 수준을 벗어났는지, 신분을 숨기라는 요구가 있었는지, 어떤 경로로 그 제안을 접하게 되었는지가 이를 가리는 자료로 다루어집니다. 실제로 범죄에 쓰였는지와 별개로, 그렇게 쓰일 수 있다는 사정을 알 수 있었던 상황인지도 함께 살펴봅니다.

확인하는 자료

계좌를 넘기게 된 경위가 드러나는 문자와 메신저 대화, 보수를 받았다면 그 입금 내역, 제안을 처음 접한 경로가 검토의 기초가 됩니다. 계좌가 실제로 어떤 거래에 쓰였는지 보여주는 거래내역도 함께 살펴봅니다. 이미 조사를 받았다면 그 자리에서 한 진술이 이러한 자료와 어긋나지 않는지 다시 맞춰보는 편이 좋습니다. 여러 계좌가 한꺼번에 문제된 사안이라면 계좌마다 넘기게 된 경위가 다를 수 있으므로 따로 정리해둡니다.

사기 법률정보

초기 상담전자금융거래법위반 사안의 사실관계와 현재 절차 단계를 정리합니다.
자료 검토확보된 자료와 추가로 필요한 자료를 구분해 안내합니다.
대응 방향사기 분야 담당 변호사가 가능한 대응 경로를 검토합니다.
진행 경과 공유수임 이후 절차가 어디까지 왔는지와 다음에 할 일을 단계마다 알려드립니다.

작성 · 수정

02 LAWYERS

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전자금융거래법위반 사건을 수행하는 법무법인(유한) 대륜 사기 분야 변호사입니다.

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03 CASES

전자금융거래법위반 업무사례

전자금융거래법위반 관련 업무사례입니다.

04 REVIEWS

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