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기업법무

세계은행조사

세계은행조사 사안에서는 계약 구조와 내부 자료 정리 상태를 먼저 확인합니다. 법무법인(유한) 대륜 기업법무 전담 변호사가 사건 경위를 검토하고 대응 방향을 안내합니다.

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01 CASE GUIDE

세계은행조사란

세계은행조사는 세계은행이 자금을 댄 사업에서 입찰 부정이나 뇌물 같은 제재 대상 행위가 있었는지 내부 조사 부서가 확인하는 절차입니다. 국내 법원 절차와는 규칙이 달라 초기 대응 방식이 결과에 큰 영향을 줍니다.

세계은행조사 알아보기

조사 대상이 되는 행위

세계은행은 사기, 부패, 담합, 강압, 조사 방해를 제재 대상 행위로 정해 두고 있습니다. 실적 증명서나 인력 경력을 부풀려 입찰에 낸 경우처럼 뇌물이 없더라도 사기로 문제될 수 있고, 조사관의 자료 요청에 서류를 숨기거나 직원에게 진술을 맞추게 하면 조사 방해가 따로 문제됩니다. 입찰 서류에 들어간 감사 협조 조항 때문에 회사는 장부와 기록을 제출해야 할 수 있어, 제출 범위를 정리하고 국내 개인정보·영업비밀 규정과 충돌하는 부분을 검토합니다.

제재 절차의 흐름

조사 부서가 증거가 충분하다고 보면 제재 담당 부서에 사건을 넘기고, 회사는 혐의 통지를 받은 뒤 서면으로 반박할 기회를 얻습니다. 통지된 제재에 동의하지 않으면 제재위원회에 다툴 수 있으며, 이 단계에서 회사 측 자료와 사정이 다시 판단됩니다. 제재는 견책부터 일정 기간 입찰 참여 배제, 조건을 이행하면 해제되는 배제까지 다양합니다. 일정 기준을 넘는 배제는 다른 다자개발은행들도 함께 따르는 교차 제재로 이어질 수 있어 영향 범위가 넓어집니다.

회사가 준비할 것

세계은행조사 통지를 받으면 관련 사업 담당자와 대리인, 현지 파트너의 이메일과 지급 기록을 즉시 보존하고, 내부 조사를 통해 사실관계를 먼저 파악합니다. 자발적으로 협조하거나 윤리경영 체계를 개선한 사정은 제재 수준을 정할 때 고려될 수 있으므로 준법 프로그램 정비 계획을 함께 제시하는 방안을 검토합니다.

기업법무 법률정보

초기 상담세계은행조사 사안의 사실관계와 현재 절차 단계를 정리합니다.
자료 검토확보된 자료와 추가로 필요한 자료를 구분해 안내합니다.
대응 방향기업법무 분야 담당 변호사가 가능한 대응 경로를 검토합니다.
진행 경과 공유수임 이후 절차가 어디까지 왔는지와 다음에 할 일을 단계마다 알려드립니다.

작성 · 수정

02 LAWYERS

기업법무 전문변호사

세계은행조사 사건을 수행하는 법무법인(유한) 대륜 기업법무 분야 변호사입니다.

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03 CASES

기업법무 업무사례

기업법무 분야에서 수행한 업무사례입니다.

04 REVIEWS

의뢰인이 남긴 후기

  • 변호사님, 정말 감사드립니다.

    변호사를 찾아주신 의뢰인은 공동주택 개발사업을 진행하던 중 협력업체로부터 7억 원대 용역비를 청구당하였습니다.하지만 해당 사업은 '관리형 토지신탁' 방식으로 운영되어, 선순위 자금의 집행이 끝난 후 잔액이 발생해야만 용역비를 지급할 수 있는 구조였는데요.이에 용역비 지급 조건이 충족되지 않았음에도 원고가 청구한 부당한 용역비에 대해 방어하고자 변호사를 찾아

    2025-10-29

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    2025-07-01

  • 변호사님, 고개 숙여 감사 인사드립니다.

    변호사를 찾아주신 의뢰인은 의료기기 도매업체의 대표로, 채혈침을 생산하는 기업과 M&A를 체결하기로 결심하였습니다. 의뢰인은 성공적인 M&A를 통해 자사의 성장 동력을 확보하고자 하였는데요. 변호사의 자문을 통해 M&A의 방향성을 잡고자 변호사에게 조력을 요청하셨습니다. 변호사는 면밀한 기업 분석을 통해 선제적 M&A 전략을 수립하였고, 인수 합병 자문 및

    2024-08-27

  • 변호사님, 모든 걱정이 눈 녹듯 사라졌습니다.

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