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기업법무

회계부정조사

회계부정조사 상담에서는 관련 규정과 회사 내부 절차를 함께 검토합니다. 법무법인(유한) 대륜 기업법무 전담 변호사가 사건 경위를 검토하고 대응 방향을 안내합니다.

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01 CASE GUIDE

회계부정조사란

회사 안에서 장부 조작이나 자금 유출 의심이 제기됐을 때, 누가 어떤 권한으로 사실을 확인하는지부터 정해야 합니다. 회계부정조사는 초기 설계에 따라 이후 제재와 책임 판단의 자료가 달라집니다.

회계부정조사 알아보기

조사를 누가 이끄는지

의심 거래에 관여했을 수 있는 경영진이 조사를 주도하면 결과를 믿기 어렵다는 평가를 받습니다. 그래서 감사나 감사위원회, 사외이사로 꾸린 별도 위원회가 외부 회계법인과 법률 대리인을 선임해 독립적으로 진행하는 방식이 쓰입니다. 외부감사를 받는 회사라면 감사인이 부정 가능성을 통보한 뒤 회사 측이 외부 조사인을 통해 조사하고 그 결과를 알리도록 하는 장치가 있어, 해당 여부와 통보 시점을 먼저 확인합니다.

자료 보존과 임직원 면담

조사 착수 사실이 알려지면 이메일 삭제나 전표 수정이 일어나기 쉽습니다. 회계 시스템 접근 기록, 업무용 메신저, 법인카드와 계좌 내역을 먼저 보존 조치하고 디지털 자료는 원본 동일성을 확인할 수 있는 방식으로 수집합니다. 임직원 면담은 관련성이 낮은 사람부터 시작해 사실관계를 좁혀 가는 편이 흔하며, 면담 기록에 무엇을 남길지와 본인 확인 절차도 미리 정합니다.

결과가 이어지는 곳

회계부정조사 결과는 재무제표 정정, 금융당국 조사 대응, 관련자 징계와 손해배상 청구, 형사 고소 여부 판단으로 이어집니다. 조사 보고서가 나중에 외부 기관에 제출될 수 있으므로 확인된 사실과 추정을 구분해 적는 것이 중요합니다. 내부 제보에서 시작된 사안이라면 제보자가 불이익을 받지 않도록 신원 관리도 함께 살핍니다. 조사 범위를 처음부터 너무 좁히면 연관 거래가 뒤늦게 드러나 조사를 다시 해야 하는 일이 생기므로 기간과 계정 범위를 정할 때 여유를 둡니다.

기업법무 법률정보

초기 상담회계부정조사 사안의 사실관계와 현재 절차 단계를 정리합니다.
자료 검토확보된 자료와 추가로 필요한 자료를 구분해 안내합니다.
대응 방향기업법무 분야 담당 변호사가 가능한 대응 경로를 검토합니다.
진행 경과 공유수임 이후 절차가 어디까지 왔는지와 다음에 할 일을 단계마다 알려드립니다.

작성 · 수정

02 LAWYERS

기업법무 전문변호사

회계부정조사 사건을 수행하는 법무법인(유한) 대륜 기업법무 분야 변호사입니다.

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03 CASES

기업법무 업무사례

기업법무 분야에서 수행한 업무사례입니다.

04 REVIEWS

의뢰인이 남긴 후기

  • 변호사님, 정말 감사드립니다.

    변호사를 찾아주신 의뢰인은 공동주택 개발사업을 진행하던 중 협력업체로부터 7억 원대 용역비를 청구당하였습니다.하지만 해당 사업은 '관리형 토지신탁' 방식으로 운영되어, 선순위 자금의 집행이 끝난 후 잔액이 발생해야만 용역비를 지급할 수 있는 구조였는데요.이에 용역비 지급 조건이 충족되지 않았음에도 원고가 청구한 부당한 용역비에 대해 방어하고자 변호사를 찾아

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  • 변호사님, 고개 숙여 감사 인사드립니다.

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