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기업법무

외환검사조사

외환검사조사 상담에서는 관련 규정과 회사 내부 절차를 함께 검토합니다. 법무법인(유한) 대륜 기업법무 전담 변호사가 사건 경위를 검토하고 대응 방향을 안내합니다.

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01 CASE GUIDE

외환검사조사란

외환검사조사는 해외 송금, 해외 투자, 수출입 대금 결제 같은 외환거래가 신고 절차를 지켰는지 감독기관이 확인하는 절차입니다. 행정 제재로 끝나는 검사와 형사 절차로 이어지는 조사가 섞여 있어 초기에 성격을 가리는 일이 중요합니다.

외환검사조사 알아보기

누가 무엇을 보는지

거래 유형에 따라 금융감독 당국과 관세청 등이 검사와 조사를 나누어 맡고, 신고를 받은 외국환은행이나 한국은행이 사후 관리 과정에서 누락을 발견해 넘기기도 합니다. 해외직접투자나 해외 부동산 취득 신고 누락은 주로 행정 제재 절차로 다루어지고, 수출입 대금을 정상 경로 밖에서 정산하거나 재산을 국외로 빼돌린 의심이 있으면 수사 성격을 띤 절차로 진행될 수 있습니다. 받은 문서가 자료 제출 요구인지 출석 요구인지부터 확인해 대응 수준을 정합니다.

제재 수준을 가르는 사정

신고 의무 위반이 확인되면 위반 금액 규모와 반복 여부에 따라 경고, 과태료, 일정 기간의 외환거래 정지, 형사 고발로 나뉩니다. 거래 자체는 정상이었는데 신고만 늦었거나 빠진 경우와, 신고를 피하려고 거래를 쪼개거나 다른 사람 명의를 쓴 경우는 평가가 크게 다릅니다. 외환검사조사가 시작되기 전에 스스로 누락을 발견해 보완 신고를 했다면 그 경위가 제재 판단에 고려될 수 있으므로 시점을 기록합니다.

자료를 낼 때 주의할 점

외환검사조사에서 요구하는 자료는 송금 내역, 계약서, 투자 대상 법인의 등기와 재무 자료, 해외 계좌 입출금 내역처럼 범위가 넓습니다. 급하게 설명서를 만들어 내면 뒤에 확인되는 자료와 어긋나 신빙성을 잃기 쉬우므로 거래별로 시간 순서표를 먼저 만듭니다. 조사 결과가 세무조사나 자금세탁 의심 보고로 이어지는 경우도 있어 외환 쪽 설명과 세무 신고 내용이 서로 맞는지 함께 점검합니다.

기업법무 법률정보

초기 상담외환검사조사 사안의 사실관계와 현재 절차 단계를 정리합니다.
자료 검토확보된 자료와 추가로 필요한 자료를 구분해 안내합니다.
대응 방향기업법무 분야 담당 변호사가 가능한 대응 경로를 검토합니다.
진행 경과 공유수임 이후 절차가 어디까지 왔는지와 다음에 할 일을 단계마다 알려드립니다.

작성 · 수정

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외환검사조사 사건을 수행하는 법무법인(유한) 대륜 기업법무 분야 변호사입니다.

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기업법무 업무사례

기업법무 분야에서 수행한 업무사례입니다.

04 REVIEWS

의뢰인이 남긴 후기

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