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사기

유사수신행위법

유사수신행위법과 관련한 상담에서는 문제된 조항과 사실관계를 함께 확인합니다. 법무법인(유한) 대륜 사기 전담 변호사가 사건 경위를 검토하고 대응 방향을 안내합니다.

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01 CASE GUIDE

유사수신행위법이란

유사수신행위법은 인가나 허가 없이 원금 또는 그 이상을 돌려준다는 약정으로 자금을 받는 행위를 금지하는 법률입니다. 모집을 주도한 사람, 권유에 가담한 사람, 돈을 넣은 사람이 각자 다른 질문을 안고 찾아옵니다.

유사수신행위법 알아보기

법이 묶어 두는 네 가지 모습

출자금 명목으로 장래에 원금 전액이나 그 이상을 돌려주기로 하고 받는 경우, 예금이나 적금 같은 이름으로 돈을 받는 경우, 발행가액 이상으로 되사주겠다며 사채를 파는 경우, 앞으로 생길 손실을 메워주겠다며 회비 등을 받는 경우가 대상입니다. 실제로 돈을 받지 않았더라도 이런 모집을 위해 광고한 행위 자체가 따로 문제됩니다. 상품 판매나 가맹 계약의 외형을 띠어도 약정의 실질이 어디에 해당하는지를 봅니다. 다단계 판매 형태가 섞였다면 방문판매 관련 법률 위반도 함께 검토됩니다.

권유만 했다는 사람의 쟁점

지인을 소개해 수당을 받은 사람은 스스로 피해자라고 여기는 경우가 많습니다. 그러나 수당 체계를 알고 반복해서 모집에 나섰다면 공범으로 검토될 수 있어, 언제 무엇을 알게 되었는지가 중심 쟁점입니다. 모집을 그만둔 시점과 이유도 인식 여부를 설명하는 자료로 쓰입니다. 본인도 원금을 넣어 손실을 보았는지, 받은 수당이 투자금에 비해 어느 정도인지, 운영진 회의나 교육에 참여했는지가 판단 자료로 쓰입니다. 기망이 함께 드러나면 사기죄와 나란히 기소되기도 합니다.

돈을 넣은 사람이 챙길 것

형사 절차가 진행되어도 투자금이 저절로 돌아오지는 않으므로, 운영 법인과 대표자 재산에 대한 가압류나 민사 청구를 따로 검토합니다. 먼저 받은 배당이나 수당은 반환 범위를 정할 때 공제 여부가 다투어질 수 있습니다. 가상자산을 매개로 한 모집은 유사수신행위법 적용 범위가 정비되어 온 부분이 있어 행위 당시 법령과 시행 시점을 확인합니다. 입금 내역과 약정서, 설명회 자료는 날짜순으로 묶어 둡니다.

사기 법률정보

초기 상담유사수신행위법 사안의 사실관계와 현재 절차 단계를 정리합니다.
자료 검토확보된 자료와 추가로 필요한 자료를 구분해 안내합니다.
대응 방향사기 분야 담당 변호사가 가능한 대응 경로를 검토합니다.
진행 경과 공유수임 이후 절차가 어디까지 왔는지와 다음에 할 일을 단계마다 알려드립니다.

작성 · 수정

02 LAWYERS

사기 전문변호사

유사수신행위법 사건을 수행하는 법무법인(유한) 대륜 사기 분야 변호사입니다.

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03 CASES

사기 업무사례

사기 분야에서 수행한 업무사례입니다.

04 REVIEWS

의뢰인이 남긴 후기

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